董 事 会 2025 年 3 月 5 日 万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 经核查独立董事虞熙春先生、任光明先生、李玉峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 万泽实业股份有限公司 万泽实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，万泽实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事虞熙春先生、任光明先生、李玉峰先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-024 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内，办 理具体的签署事项。 上述授信额度尚须提交公司股东大会审议。 万泽实业股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日召开第十 一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司） 拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作 进行融资业务，融资业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等，总额度不超过56亿元， 授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会 召开之日，具体如下： | 序号 | 公司名称 | ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-025 万泽实业股份有限公司 关于确定担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司确定的担保额度存在超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的单位担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，但是担保对象为 公司及合并报表范围内的下属子公司，不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产30%的情况，请投资者注意担保风险。 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度 占公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 近一期资产 | 保余额 | 担保额度 | 近一期净 | 关联 | | | | 负债率 | | | 资产比例 | 担保 | | 万泽实 | 万泽实业股份有限公司 | 39.14% | 21,355.92 | 60,000 | 44.09% | 否 | | 业股份 | 深圳市万 ...

万泽实业股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 万泽实业股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 万泽实业股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整 ...

作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行 了沟通。 万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 万泽实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章 程》等规定和要求，万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远" ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-021 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法 规及《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）分红回报规划》的规定， 严格履行了现金分红决策程序，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王国英主持，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 本议 ...

万泽实业股份有限公司 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-020 第十一届董事会第四十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际 参会董事 6 人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事 长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议 事项如下： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见《公司 2024 年年度报告》之"第四节 公司治理"。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司现任独立董事虞熙春、任光明 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-022 万泽实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 1 公司截至 2025 年 2 月 28 日的总股本 504,104,316 股剔除已回购股份 27,196,157 股后为 476,908,159 股，以此测算合计拟派发现金红利人民币 23,845,407.95 元（含税），占公司 2024 年度归属于母公司所有者净利润的 12.37%。 二、2024 年度利润分配预案说明 （一）未触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度现金分红情况如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 23,845,407.95 | 57,003,340.68 | 25,451,869.80 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 192,740,650.65 | 176,554,971.16 | 101,719,117.75 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | | 937,198,743.68 ...

公司拟向全体股东每10股分派现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利2384.54万元（含税）。 人民财讯3月6日电，万泽股份(000534)3月6日晚间发布2024年年报，2024年实现营业收入10.79亿元，同 比增长9.93%；归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长9.17%；基本每股收益0.3932元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,078,865,064.75, an increase of 9.93% compared to ¥981,439,362.70 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥192,740,650.65, reflecting a growth of 9.17% from ¥176,554,971.16 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥160,423,440.22, a significant increase of 54.12% compared to ¥104,087,060.80 in 2023[18]. - The company's cash flow from operating activities improved to ¥114,256,746.75, up 20.60% from ¥94,738,878.02 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3932, representing a 10.02% increase from ¥0.3574 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,970,281,336.21, a 27.24% increase from ¥3,120,279,712.38 at the end of 2023[18]. - Total revenue for 2024 reached ¥1,078,865,064.75, representing a year-on-year increase of 9.93% compared to ¥981,439,362.70 in 2023[48]. - The net profit attributable to the parent company was 192.74 million yuan, an increase of 9.17% compared to the previous year[37]. Business Focus and Strategy - The company has shifted its main business focus from power generation to the research, manufacturing, and sales of high-temperature alloys and related technical services since 2018[16]. - The high-temperature alloy business is positioned to meet the substantial market demand, particularly in aerospace and energy sectors, with the company being one of the few capable of full-process development in this area[28]. - The company has established a strong market presence in the micro-ecological live bacteria product sector, with significant growth in demand driven by increased health awareness among consumers[27]. - The company is focused on expanding its capabilities in high-end manufacturing, particularly in aerospace and energy sectors, to maintain its competitive edge[60]. - The company is leveraging stable cash flow from its microbiological preparation business to support the accelerated development of its high-temperature alloy business, which is currently in the industrialization phase[83]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D and testing system, achieving multiple key technological breakthroughs and obtaining several patents in high-temperature alloy materials[36]. - The company has successfully developed and delivered high-temperature alloy powder components, entering the mass production phase[36]. - The company aims to establish a strain resource library, accumulating approximately 10 new strains annually, enhancing strain research capabilities and external collaboration evaluation[59]. - The company is developing new probiotic products, with plans to apply for 1-2 new drug approvals[59]. - The company has initiated clinical research on the mechanism and effects of its products, expanding product indications to increase sales[59]. - The company has made breakthroughs in the precision casting and heat treatment of second-generation single crystal high-temperature alloy turbine blades, establishing a strong technical foundation for future third-generation blade development[60]. Market and Sales - The pharmaceutical manufacturing segment generated ¥804,792,682.67, accounting for 74.60% of total revenue, with a growth of 14.87% from ¥700,617,023.47 in the previous year[48]. - The "Dingjunsheng" product line saw a revenue increase of 36.81%, reaching ¥267,093,057.48, up from ¥195,229,637.62 in 2023[48]. - The company has built a nationwide multi-channel marketing system, collaborating with over 3,000 hospitals and more than 100,000 pharmacies[33]. - The company has integrated its pharmaceutical sector across northern and southern markets, implementing a unified management model for clinical, academic, and commercial operations[42]. Shareholder and Governance - The company reported a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company plans to distribute dividends over the next three years (2024-2026) as part of its profit distribution plan, which was approved at the 2023 annual general meeting with a voting approval rate of 48.57%[97]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the remuneration committee and shareholder approval[110]. - The company actively protects the interests of shareholders, particularly minority shareholders, by enhancing internal governance and providing online voting for major decisions[160]. Financial Management - The company has committed to repurchase shares with a total fund of no less than CNY 250 million and no more than CNY 500 million, with a maximum repurchase price of CNY 15.95 per share[198]. - The company has completed a share buyback plan with an investment amount between 80 million and 160 million CNY[166]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[167]. - The company has not reported any overdue or unrecovered amounts from entrusted financial management[195]. Compliance and Internal Control - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, with no significant deficiencies identified[156]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and enhance operational efficiency[152]. - There were no significant environmental penalties or issues reported during the reporting period[158]. - The company has not encountered any situations where expected recoveries of principal from entrusted financial management are at risk[195]. Future Plans - The company plans to hold a strategic planning seminar in 2025 to outline its five-year objectives and implementation paths[81]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by collaborating with Guangdong Pharmaceutical University and other institutions[81]. - The company aims to establish a commercial production line for third-generation single crystal high-temperature alloys within five years, enhancing its competitive edge in the market[61].