证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-034 万泽实业股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年股权激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第 十届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份 有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。 （二）2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站 在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监事会没有 收到任何组织或个人提出异议或不良反 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-033 万泽实业股份有限公司 关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权 激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第 十届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份 有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。 （二）2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站 在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-026 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见《公司 2023 年年度报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 公司现任独立董事虞熙春、李丘林、任光明分别向公司董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司现任独立董事虞熙春、李丘林、任光明还分别向公司董事会提交 1 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳召开。会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实 际参会董事 7 人，公司监事及高管等相关 ...

万泽股份第十一届董事会第三十三次会议资料 万泽实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （虞熙春） 作为万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 虞熙春，男，1962 年 7 月出生，大专学历，中国注册会计师、中国注 册税务师。曾就职于深圳大华会计师事务所、深圳市永明会计师事务所、深 圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计师事务所；2011 年 12 月至今任深 圳市义达会计师事务所有限责任公司合伙人、董事，2019 年 3 月起任公司 独立董事，现兼任深圳市科信委国家级高新技术企业考评专家、深圳市注册 税务 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-025 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称"万泽中南研究院"）近日获得 中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称"中国银行"）1,000万元人 民币流动资金贷款额度，期限1年（具体提款时间以万泽中南研究院与中国 银行签署相应协议时间为准），用途为公司日常经营周转，由本公司及本公 司实际控制人林伟光先生提供连带责任保证担保，其中本公司的保证范围 约定：在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该 主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括 但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而 给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金 额在其被清偿时确定。 2023年6月30日，公司2022年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融 机 ...

| 下： | | --- | | | | | 累计质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 数量 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 万泽 集团 | 204,952,947 | 40.14% | 67,900,000 | 33.13% | 13.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限 | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 合计 | 204,952,947 | 40.14% | 67,900,000 | 33.13% | 13.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 股东名 称 是否为控股 股东或第一 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-021 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 为进一步维护全体股东权益，增强投资者信心，同时根据中国证监会 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第三十次会议 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-023 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权简称：万泽 JLC1，股票 期权代码：037105。 2、本次股权激励计划符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件的激 励对象共计 138 名，可行权的股票期权数量为 1,926,300 份，占公司当前总股 本的 0.3772%，行权价格为 13.54 元/股。 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议及第 十届监事会第十八次会议，会议审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，关联董事已回避表决。同日，公司独立董事 就《公司 2020 年股权激励计划（草案）》发表了明确同意的独立意见。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股权激励计划首次 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-022 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 51 名，解除限售的 限制性股票数量为 861,300 股，占公司当前总股本的 0.1687%。 2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2024 年 3 月 8 日。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股权 激励计划首次授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，同意公司办理 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售事宜，现将相关内容公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-020 万泽实业股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销 上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年修订）》、《公 司 2020 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、 有效。 1 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 29 日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予股票期权的议案》， ...