华映科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层 的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 专业会计人士应至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健 全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《华映科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董 事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 负责主持委员会工作；主任委 员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董 事（除独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 （除独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司的正副董事长、董事（除独立董事）,高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《华映科技（集团）股份有限公 司章程》（"以下简称《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委 员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 1 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 上海段和段律师事务所 关于 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科技（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的相关事项出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-080 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-079 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议决定于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，公司于2023年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥297,566,631.39, a decrease of 51.44% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥369,498,348.31, representing an increase of 7.99% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥373,731,199.34, an increase of 8.25% compared to the previous year[4] - Operating income decreased by 60.21% year-on-year, mainly due to the panel industry being in a downturn with a year-on-year decline in prices[19] - Net profit decreased by 44.21% year-on-year, primarily due to the panel industry being in a downturn with a year-on-year decline in prices[19] - The total revenue for the third quarter of 2023 was approximately CNY 1,083.63 million, a decrease from CNY 2,598.38 million in the same period last year[40] - The net profit for the third quarter was a loss of CNY 1,097.46 million, compared to a loss of CNY 761.04 million in the previous year, reflecting a significant increase in losses[39] - The operating profit for the third quarter was reported at a loss of CNY 1,099.36 million, compared to a loss of CNY 757.89 million in the same quarter last year[39] - Total operating revenue for the third quarter was ¥808,684,918.73, a decrease from ¥2,032,350,976.68 in the same period last year, representing a decline of approximately 60%[60] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥7,891,056,448.03, down 14.79% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,940,143,526.00, a decrease of 27.18% year-on-year[4] - Total assets decreased from ¥9,260,734,827.38 to ¥7,891,056,448.03, a decline of approximately 14.77%[38] - Non-current liabilities decreased from ¥1,559,017,556.53 to ¥1,474,602,982.99, a reduction of about 5.43%[38] - Total liabilities decreased from ¥5,201,457,649.27 to ¥4,930,481,505.83, a decrease of approximately 5.21%[38] - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥4,037,434,310.87 to ¥2,940,143,526.00, a decline of about 27.14%[38] - The total current liabilities decreased from ¥3,642,440,092.74 to ¥3,455,878,522.84, a reduction of approximately 5.14%[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥632,151,344.20, a decline of 140.32% compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities decreased by 66.83% year-on-year, mainly due to a decrease in sales revenue and VAT tax refunds[20] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 632.15 million, contrasting with a net inflow of CNY 1,567.66 million in the previous year[40] - The cash inflow from investment activities was CNY 1,026.36 million, while cash outflow was CNY 1,071.93 million, resulting in a net cash outflow of CNY 45.57 million[40] - The cash inflow from financing activities was CNY 3,244.23 million, with cash outflow for debt repayment amounting to CNY 2,648.17 million[40] - Net cash flow from financing activities improved from -¥844,139,397.22 to ¥61,070,804.16, indicating a positive turnaround[34] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 180,814, with significant holdings from state-owned entities[52] - Major shareholders included Fujian Electronic Information Industry Venture Capital Partnership with a 13.73% stake, and Putian State-owned Assets Investment Group with a 13.73% stake[52] - The company disclosed a passive reduction of shares exceeding 1% by shareholders holding more than 5% as of June 3, 2023[54] Corporate Governance and Investments - The company is actively pursuing external investments and related transactions, as indicated in announcements made on August 24, 2023[56] - The company is in the process of revising certain corporate governance-related systems, as reported on September 27, 2023[57] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1336, an increase of 7.99% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.1336, reflecting the same year-on-year increase of 7.99%[4] - The weighted average return on equity was -11.82%, a decrease of 3.26% compared to the previous year[4] - Financial expenses increased by 40.05% year-on-year, mainly due to increased foreign exchange losses on foreign currency liabilities[19] - Research and development expenses for the quarter were ¥139,855,413.69, compared to ¥171,956,123.31 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 19%[60] - The company reported a tax and additional fees of ¥22,487,535.25, slightly down from ¥26,229,279.28, a decrease of about 14%[60] - The company reported a significant increase in asset impairment losses, totaling CNY 153.39 million for the quarter[39] - The company has not yet audited the third quarter report, indicating that the financial information may be subject to change[41]

本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，不存在损害上市公 司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法合 规。综上，我们同意华映科技以自有资产就福建省电子信息（集团）有限 责任公司为公司中标上海龙旗科技股份有限公司 6.745 寸模组项目相关 业务提供的担保进行反担保 。同时，我们同意将本议案提交公司股东大 会审议，关联股东应回避表决。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 10 月 18 日 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《独立董事制度》等的有 关规定，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"华映科技"）的独立董事，针对公司第九届董事会第 九次会议审议的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，我们 发表如下独立意见： 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-075 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 10 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静 茹女士主持，并形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东 提供反担保暨关联交易的议案》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报 ...