证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-044 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名刘用铨为 华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华映科技（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

承诺人:张海忠 2025 年 6 月 23 日 承诺书 本人 张海忠 （身份证号 14***************36 )尚未取得独 立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司华映科技（集团 ) 股份有限公司(股票简称:华映科技,股票代码:000536)将公 告本人的上述承诺。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-045 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名温长煌为 华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华映科技（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： √ 是 一、被提名人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-046 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名张海忠为 华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华映科技（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 及相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、 《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》等 11 项制度的部分条款进行 修订，并新增《董事离职管理制度》，废止《监事会议事规则》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-043 华映科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，本次《公 司章程》修订的核心内容 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-049 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张海忠作为华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华映科技（集团）股份 有限公司董事会提名为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-048 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人温长煌作为华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华映科技（集团）股份 有限公司董事会提名为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-050 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公 告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次修订的制度中，《董事薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核 委员会 2025 年第二次会议审议通过；其中《公司章程》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《董事薪酬管理制度》、《独立董事制度》、《对外担保 决策制度》、《投资经营决策制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方 资金占用管理办法》、《股东会网络投票管理制度》、《会计师事务所选聘制 度》及《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-042 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会 换届提名非独立董事候选人的议案》。 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 公司第九届董事会即将到期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Huan Ying Technology (000536) experienced a decline in stock price, closing at 4.27 yuan as of June 13, 2025, down 3.39% from the previous week, with a total market capitalization of 11.81 billion yuan [1]. Shareholder Changes - As of May 30, 2025, the number of shareholders for Huan Ying Technology was 252,300, a decrease of 10,500 from May 9, representing a reduction of 3.99%. The average number of shares held per shareholder increased from 10,500 to 11,000, with an average holding value of 47,500 yuan [1][3]. Company Announcements - The company's board of directors approved a proposal to apply for a comprehensive credit facility of up to 500 million yuan from China Minsheng Bank, with a term not exceeding one year. The company and its subsidiary, Keli Vision Material Technology Co., Ltd., plan to provide collateral in the form of real estate, land, and construction projects for this credit facility [1].