一、 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 本次公司对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简 称"福建省电子信息集团"）的反担保，是基于福建省电子信息集团为华 映科技中标上海龙旗科技股份有限公司 6.745 寸模组项目的相关业务提 供担保的基础上进行的，有利于公司拓展业务，符合公司的整体利益，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交 公司第九届董事会第九次会议审议，关联董事回避表决。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 10 月 8 日 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"华映科技"） 第九届董事会第九次会议拟于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室召开，公 司董事会已向本人提交了本次会议的相关资料，作为公司独立董事，根据 《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见： ...

2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-078 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

二、 关联方基本情况 华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 企业性质：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：卢文胜 1 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-077 一、 关联交易概述 鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公 司"）控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省 电子信息集团"）同意为华映科技中标上海龙旗科技股份有限公司（以下 简称"龙旗科技"）6.745 寸模组项目的相关业务提供无条件的、独立的、 不可撤销的一般保证责任，公司拟以自有资产提供相对应无条件的、独立 的、不可撤销的连带责任保证担保，反担保范围包括福建省电子信息集团 为履行上述保证义务所支付的全部款项，反担保金额与实际发生的担保金 额一致。反担保的保证期间为自股东大会审议通过之日起至上述担保项下 全部义务和责任履行期限届满之日的三年后止，若相关担保项下的义务和 责任分期履行的，则对于任何一期的义 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-074 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 10 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方 式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生 主持并形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士、董志霖先生回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关 联交易的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-073 华映科技（集团）股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 10 月 18 日 2023 年 10 月 16 日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局 出具的登记通知书，公司提交的注销申请材料齐全，符合法定形式，福州 经济技术开发区市场监督管理局予以登记。公司吸收合并福建华显事项已 办理完毕。 三、其他 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所 有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风 险。 四、备查文件 1、《登记通知书》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 经华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十四次会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过，为更好地整合公 司资源，提高运营效率，降低管理成本，同意公司对全资子公司福建 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-071 华映科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现经三方协商，科立视与项目承包方及公司共同签订了《补充协议 （二）》，解除公司为科立视研发中心建设工程提供的连带责任保证担保， 自协议签订之日起，公司不再为科立视研发中心建设工程承担担保责任。 三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司已发生的尚在履行中的担保均为对合并报表范围 内的控股子公司进行的担保。本次为科立视研发中心建设工程担保责任解 除后，公司审批通过的为子公司担保额度共计 16 亿元（其中：为华佳彩提 供 15 亿元担保额度、为科立视提供 1 亿元担保额度），为福建省电子信息 集团提供反担保 15 亿元（具体以协议为准）。公司正在履行中的担保总余 额为人民币 7.38 亿元（其中为华佳彩提供担保 7.33 亿元，为科立视提供 担保 0.05 亿元），占最近一期经审计净资产的 18.29%。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科技（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的相关事项出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的 资料（包括 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-072 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案 ...

1、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于2023年9月28日、2023年10月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 2、公司于2023年8月15日披露了《2023年半年度报告》，公司2023年半 年度实现营业收入约5.11亿元，同比下降63.99%；实现归属于上市公司股东的 净利润为-7.27亿元，同比下降98.66%。敬请投资者注意公司经营风险。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提 醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营 情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、 理性投资。 4、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所 属证监会行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业的最新滚动市盈率为 33.71，公司当前市盈率显著偏离行业平均水平。公司股价短期变动与同 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-069 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第八 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 ...