证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-010 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。 1 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场 ...

特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-008 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理王武先生的书面辞职报告。王武先生因工作变动，申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告日，王武先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王武先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 王武先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职 责。公司董事会对王武先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！ 2024 年 3 月 6 日 ...

特此公告！ 2024 年 3 月 6 日 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事兼总经理胡建容先生的书面辞职报告。胡建容先生因个人 原因，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员及总经理职务， 辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告日，胡建容先生未持有公司股份。胡建容先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，胡建容先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。总经理空缺期间，将由公司董事长林俊先 生代行总经理职责。公司将根据有关规定尽快完成董事补选及总经理的 聘任工作。 胡建容先生在担任公司董事及总经理期间勤勉尽责、忠实地履行了 各项职责。公司董事会对胡建容先生在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心的感谢！ 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-007 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-006 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地点：福 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议决定于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-004 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 1 日 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-003 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 7、出席对象： 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 1 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人(其中董事林家迟先生、李靖先生、胡建容先生，独立董事许萍女士、 林金堂先生、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司非独 立董事候选人的议案》。 鉴于李寅彦女士因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事 职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会尚缺 1 名非独立董事。经公 司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委 员 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-001 华映科技（集团）股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 融资租赁及担保情况概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 全资控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"）近期与中航 国际融资租赁有限公司（以下简称"中航租赁"）开展融资租赁业务并签署 了两份《融资租赁合同》，合同金额均为人民币 1 亿元，租赁期限为 3 年 （36 个月），公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。2024 年 1 月 10 日，华佳彩收到相关融资价款共计人民币 2 亿元。 本次华佳彩开展的融资租赁业务以及公司为其该项业务提供担保的事 项均在公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的 额度范围内（具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2023-009 号、 2023-018 号公告）。 注册资本：997,846.7899 万人民币 企业性质：有限责任公司(国有控 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-082 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事李寅彦女士的书面辞职报告。李寅彦女士因工作变动，申 请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员的职务，辞职后不再担 任公司其他职务。 李寅彦女士未持有公司股份。李寅彦女士的辞职未导致公司董事会 成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》的相关规定，李寅彦女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 李寅彦女士在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。 公司董事会对李寅彦女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-081 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 董事会同意补选董志霖先生担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 12 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生、李寅彦女士，独立董事许萍女士、林金堂先生 及邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会 议。会议由董事长林俊先生主持并 ...