云南白药集团股份有限公司 独立董事的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件的相关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年 8 月 28 日召开的第十届董事 会 2023 年第五次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见： 一、关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个行权期 及预留授予部分第二个行权期股票期权的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《云南白药集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称"《股票期权激励计划》"）等 的有关规定，公司拟注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个 行权期及预留授予部分第二个行权期（以下统称"本次行权期"）的全部 股票期权，具体如下： 1、公司 2022 年业绩指标未全部达到《股票期权激励计划》规定的 本次行权期的业绩考核要求，首批授予部分第三个行权期的股票期权 4,837,200 份，因 2021 年对权益分派调整后为 6,772,080 份股票期权全 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-34 云南白药集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第三次会议决议公告 二、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三 个行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的议案》，并发表意见如 下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十届监 事会 2023 年第三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日在本公司 总部会议室以现场方式召开会议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书 面、邮件方式发出，监事会应出席 4 人，现场出席 4 人，会议有效行使表决 权票数 4 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席游光辉先生主持，与会监事认真审议了以下议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，并发表意 见如下： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司的诚信度和 投资价值，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《云南白药集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-36 云南白药集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个 行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"云南白药"或"公司"）于2023 年8月28日召开第十届董事会2023年第五次会议和第十届监事会2023年第 三次会议，分别审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首批授予 部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的议案》，具体 情况如下： 一、2020年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2020年3月25日，公司第九届董事会2020年第三次会议审议通过了 《关于<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日， 公司第九届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于<2020年股票期权 激励计划（草案）> ...

云南白药集团股份有限公司 全面风险管理制度 （经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"集团"）全面 风险管理，保证集团战略目标的实现和经营的持续、稳定、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律 法规、指引，结合集团实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于集团各部门及所属各单位。 第三条 本制度所称风险，是指未来的不确定性对集团目标实现的影响。 本制度所称全面风险管理，是指导和控制集团与风险相关的协调活动，指集 团通过考虑不确定性及其对目标的影响，采取相应的措施，为集团决策和运 营提供支持。 第四条 集团全面风险管理的总体目标是确保集团经营管理活动正常 运行，提高风险应对的效率和效果，规避和减少风险可能造成的损失，保证 战略目标的实现。 1 / 11 （三）适应性原则：与集团业务范围、经营规模、组织架构和风险状况 等相适应，并随着市场、技术、监管及法律环境的变化及时加以调整和完善； （四）整体性原则：风险管理应考虑风险因素之间的相关性及相互影响， 不能孤立地看待风险发生的可能性及其发生后 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十届董 事会2023年第五次会议（以下简称"会议"）于2023年8月28日在公司总部会 议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2023年8月18日 以书面、邮件方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名（独立董事张 永良先生、刘国恩先生、何勇先生以视频方式参加了会议并发表意见，并以 通讯表决方式进行了表决）。公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-33 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告 会议由公司董事董明先生（代行董事长职责）主持会议，与会董事认真 审议了以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址: http://www.cninfo.com.cn）挂网 披露的《云南白药集团股 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2023 年 7 月 25 日 地点：集团"白药空间"大楼 召开方式：现场调研 投资者：宁波知远-何昊、胡迪；红思客资管-张学聪、王小燕、 李启东；锦世翔投资-陈永正；泽源太空融基金-张柘豪；深圳高景资 管-左钧瀛；个人投资者 12 人-刘菲凡、杨璐燕、赵永宽、刘阳、王 雪莉、楚华、熊珊、单凤帅、焦为民、邓芸、喻材、田家智 参加人员：董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关 系管理-桂博翔、项目管理-张然 会议内容 1、请介绍一下公司白药系列主产品及普药经营表现。 答：2022 年，白药系列核心产品取得高速增长，云南白药气雾剂 收入贡献超过 15 亿元，较上年增长超过 20%，云南白药膏、云南白药 胶囊收入均保持良好增长。普药产品中，感冒类独家产品"伤风停胶 囊"单品过亿，风寒、风热感冒颗粒深受广大消费者认可;清热解毒 类蒲地蓝消炎片、黄连上清片合计近 3 亿，同品零售市场份额第一(数 据来源:中康开思系统);妇科类宫血宁胶囊、天紫红女金胶囊医疗获 机构主力推荐，妇炎康片与头部连锁战略合作;儿科类小儿宝泰康颗 粒单品过亿，同品市场份额第一(数据来源: ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：17-2307-02 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他 宁波知远-何昊、胡迪；红思客资管-张学聪、王小燕、李启东； 锦世翔投资-陈永正；泽源太空融基金-张柘豪；深圳高景资管 参与单位名称及人员 -左钧瀛 姓名 个人投资者 12 人-刘菲凡、杨璐燕、赵永宽、刘阳、王雪莉、 楚华、熊珊、单凤帅、焦为民、邓芸、喻材、田家智 时间 2023 年 7 月 25 日 地点 集团"白药空间"大楼 上市公司接待人员 董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关系管理- 桂博翔、项目管理-张然 投资者关系活动主要 内容介绍 了解公司生产经营情况等相关问题。 附件清单 会议记录 日期 2023 年 7 月 25 日星期二 1 / 1 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：16-2307-01 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | □一对一沟通 | ☑其他（走进上市公司） 鹏华基金-张羽翔、江鹏飞 西南证券-阮雯 参与单位名称及人员 参与本次鹏华基金鹏程万里行·"走进上市公司"系列活动"鹏 姓名 华医药产业链"深度探访之旅——云南白药站的投资者共计 102 人 时间 2023 年 7 月 14 日 地点 集团"白药空间"大楼 董事会秘书-钱映辉 上市公司接待人员 证券事务代表-赵雁 投资者关系管理-杨可欣 投资者关系活动主要 内容介绍 了解公司生产经营情况等相关问题。 附件清单 会议记录 日期 2023 年 7 月 14 日星期五 1 / 1 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2023 年 7 月 14 日 地点：集团"白药空间"大楼 召开方式：现场调研 投资者：鹏华基金-张羽翔、江鹏飞，西南证券-阮雯，参与本次 鹏华基金鹏程万里行·"走进上市公司"系列活动"鹏华医药产业链" 深度探访之旅——云南白药站的投资者共计 102 人 参加人员：董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关 系管理-杨可欣 会议内容 1、请介绍一下公司上半年业绩情况。 答：您好！公司于 2023 年 7 月 13 日披露了《2023 年半年度业 绩预告》。2023 年上半年，公司积极应对外部环境变化，聚焦优势 产品，全力深耕存量，拓展增量，实现经营业绩增长。预计归属于上 市公司股东的净利润 26.13 亿至 30.06 亿元，比上年同期增长 74%至 100%；扣除非经常性损益后的净利润 25.29 亿元至 29.09 亿元，比上 年同期增长 53%至 76%；基本每股收益 1.46 元/股至 1.68 元/股。本 次业绩预告为公司财务部门初步测算，未经年审注册会计师审计，具 体数据将在公司《2023 年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资 者注意投资 ...