股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-41 云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹仰锋作为云南白药集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南白药集团股份有限公 司董事会提名为云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南白药集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-38 云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘国恩作为云南白药集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南白药集团股份有限公 司董事会提名为云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南白药集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-42 云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人云南白药集团股份有限公司董事会现就提名刘国恩为云南 白药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南白药集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南白药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-43 云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人云南白药集团股份有限公司董事会现就提名纳超洪为云南 白药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南白药集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南白药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

公司章程修订对照表 | 序号 | 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | --- | --- | --- | | | 股东大会 | 股东会（章程中所有涉及股东大会事项均统一调整为股东会） | | | 半数以上 | 过半数（参考证监会章程指引，将半数以上调整为过半数，不再逐一 | | | | 对比） | | | 监事、监事会 | 参考证监会章程指引，删除监事会、监事相关内容，由审计委员会履 | | | | 行监事会职责，不再逐一对比 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司 、股东 职工 和债权人的合法权益，规范公 、 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 1 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | | 国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-40 云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡明星作为云南白药集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南白药集团股份有限公 司董事会提名为云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南白药集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-45 云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人云南白药集团股份有限公司董事会现就提名曹仰锋为云南 白药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南白药集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南白药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-46 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第六次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:30 起。 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方 式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面、邮件方式发出，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况， 取消监事会，并对《公司章程》进行修订。 该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，公司取消 监事会，公司监事自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度 同步废止。 在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第十届监事会将严格按照 有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。 股 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-36 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 14 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况， 对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 24 日在公司总部会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 ...