云南白药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，由独立董事委 员担任，并报请董事会批准产生，主任委员负责主持委员会工作。主任委员应推 动本专门委员会发挥应有的作用。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，则该委员自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会根据《公司章程》的规定履行如下职责和权限： （一）根据公司经营管理需要、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成 向董事会提出建议； 第一条 为优化云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会组成，规范公司董事和高级管理人员的提名、选任程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南白药集团股份有 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南白药集团股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员 会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，研究拟定董事、经 营层的考核标准，进行考核并提出薪酬与奖惩建议。 第三条 本工作规程所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁（首席执行官）、高级副总裁、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，由独立 董事委员 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-44 云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人云南白药集团股份有限公司董事会现就提名胡明星为云南 白药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南白药集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南白药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 □是 √ 否 如否，请详细说明： 候选人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得资格证书 如 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-39 云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人纳超洪作为云南白药集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 云南白药集团股份有限公 司董事会 提名为云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南白药集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-41 云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹仰锋作为云南白药集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南白药集团股份有限公 司董事会提名为云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南白药集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-38 云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘国恩作为云南白药集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南白药集团股份有限公 司董事会提名为云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南白药集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-42 云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人云南白药集团股份有限公司董事会现就提名刘国恩为云南 白药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南白药集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南白药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-43 云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人云南白药集团股份有限公司董事会现就提名纳超洪为云南 白药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南白药集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南白药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

公司章程修订对照表 | 序号 | 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | --- | --- | --- | | | 股东大会 | 股东会（章程中所有涉及股东大会事项均统一调整为股东会） | | | 半数以上 | 过半数（参考证监会章程指引，将半数以上调整为过半数，不再逐一 | | | | 对比） | | | 监事、监事会 | 参考证监会章程指引，删除监事会、监事相关内容，由审计委员会履 | | | | 行监事会职责，不再逐一对比 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司 、股东 职工 和债权人的合法权益，规范公 、 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 1 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | | 国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-40 云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡明星作为云南白药集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南白药集团股份有限公 司董事会提名为云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南白药集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...