股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-43 云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人云南白药集团股份有限公司董事会现就提名纳超洪为云南 白药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南白药集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南白药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

公司章程修订对照表 | 序号 | 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | --- | --- | --- | | | 股东大会 | 股东会（章程中所有涉及股东大会事项均统一调整为股东会） | | | 半数以上 | 过半数（参考证监会章程指引，将半数以上调整为过半数，不再逐一 | | | | 对比） | | | 监事、监事会 | 参考证监会章程指引，删除监事会、监事相关内容，由审计委员会履 | | | | 行监事会职责，不再逐一对比 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司 、股东 职工 和债权人的合法权益，规范公 、 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 1 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | | 国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-40 云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡明星作为云南白药集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南白药集团股份有限公 司董事会提名为云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南白药集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-45 云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人云南白药集团股份有限公司董事会现就提名曹仰锋为云南 白药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南白药集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南白药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-46 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第六次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:30 起。 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方 式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面、邮件方式发出，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况， 取消监事会，并对《公司章程》进行修订。 该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，公司取消 监事会，公司监事自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度 同步废止。 在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第十届监事会将严格按照 有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。 股 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-36 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 14 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况， 对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 24 日在公司总部会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 ...

Core Insights - Yunnan Baiyao has officially launched the "Nanzhao Huaying" series of red lipsticks under its Caizhi Ji brand, indicating its expansion into the beauty market [2] - The company has previously introduced various beauty products since 2011, but its skincare business has not significantly contributed to revenue as per the 2025 mid-year performance report [3] Company Overview - Yunnan Baiyao is primarily focused on four core business segments: pharmaceuticals, health products, traditional Chinese medicine resources, and Yunnan provincial pharmaceutical companies [3] - The Caizhi Ji brand has previously launched products such as masks, essence water, and medical auxiliary materials, but its impact on overall revenue remains limited [3] Market Challenges - The beauty market is highly competitive, with numerous brands and established players that rely on scientific research and technological strength [3] - Despite Yunnan Baiyao's brand recognition and expertise in pharmaceuticals, converting these advantages into sales in the beauty sector remains uncertain [3] - The company faces significant challenges in capturing market share and expanding its beauty business due to the distinct differences in product development, channel strategies, and marketing logic between pharmaceuticals and beauty products [3]

Core Viewpoint - Yunnan Baiyao Group announced that its major shareholder, Xinhua Dou Industrial Group, has completed the issuance of non-public exchangeable bonds, with a total issuance scale of up to 2 billion RMB [2][4]. Group 1: Bond Issuance Details - The exchangeable bonds, named "25 Xinhua Dou EB01," were issued on October 22, 2025, with a total scale of 2 billion RMB [3][4]. - The bonds have a maturity period of 3 years and a coupon rate of 0.1% [7]. - The initial conversion price for the bonds is set at 71.66 RMB per share [7]. Group 2: Conversion Period - The conversion period for the bonds will start from April 23, 2026, and end on October 20, 2028 [5]. Group 3: Shareholder Actions - Xinhua Dou will transfer 56 million shares of Yunnan Baiyao to a designated account to serve as collateral for the bondholders [2]. - The bonds will be managed by Guosen Securities as the nominal holder [2]. Group 4: Regulatory Compliance - The company has received a no-objection letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding the bond issuance [2]. - Yunnan Baiyao will fulfill its information disclosure obligations regarding the subsequent developments of the bond issuance [6].

截至发稿，云南白药市值为1009亿元。 每经AI快讯，云南白药（SZ 000538，收盘价：56.57元）10月23日晚间发布公告称，公司于2025年10月 23日收到新华都的书面通知，本期可交换债券已于2025年10月22日完成发行。债券简称：25新华都 EB01，债券代码：117241。发行规模：人民币20亿元。票面利率：0.1%。初始换股价格：71.66元/股。 债券期限：3年。换股期限：本期债券换股期限自本期债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至 本期债券到期日前一交易日止，即2026年4月23日至2028年10月20日止。 2025年1至6月份，云南白药的营业收入构成为：商业销售占比59.78%，工业销售占比40.01%，其他业 务占比0.1%，技术开发服务占比0.08%，旅店饮食业占比0.03%。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 （记者 曾健辉） ...