云南白药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，确保董事会对经营管理层的有效监 督，充分发挥审计在风险防控中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《云南白药集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，负责监督及评估公司外部、内部审计工作，监 督及评估公司的内部控制并审核公司的财务信息及其披露。 第三条 本工作规程所称董事、高级管理人员均与《公司章程》规定一致。 第二章 人员组成 第四条 董事会审计委员会委员由五名董事组成，其中独立董事三名，不在 公司担任高级管理人员的董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一：（1）具有注册 ...

云南白药集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强集体领导，保证云南白药集团股份有限公司（以 下简称"集团"或"公司"）总裁办公会议事决策的科学化、制度化 和规范化，切实提高总裁办公会议事决策水平和能力，根据《公司章 程》《云南白药集团股份有限公司首席执行官工作细则》、集团董事 会对总裁办公会的授权，结合公司实际，制定本规则。 第二条 总裁办公会坚持"各抒己见、充分讨论，发扬民主、从 善如流，凝聚智慧、集中决策"的原则，支持总裁（首席执行官）科 学有效地实施决策。 第三条 总裁办公会是总裁（首席执行官）对经营管理等工作实 施有效领导的组织形式，总裁办公会最终的决策由总裁（首席执行官） 裁决并为之负责。 第二章 会议召集 第四条 总裁办公会由总裁（首席执行官）召集和主持，总裁（首 席执行官）不能履行职责时，可以委托一名高级副总裁代为召集和主 持。 第三章 参会人员 - 1 - 第五条 参会人员范围为：经营层高级管理人员、行政管理部门 负责人、议题或报告事项拟制单位负责人（只参加该议题或报告事项 的讨论或报告环节）及总裁（首席执行官）认为需参会的其他人员等。 ...

云南白药集团股份有限公司 公司章程 （2025 年 10 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则该委员自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会对董事会负责，依据董事会的要求履行以下职责： （一）对公司的发展战略或规划进行研究并提出意见或建议； （二）对《公司章程》、《董事会议事规则》中规定需提交董事会审议的对 外投资（包含但不限于股权投资、债权投资、证券投资、衍生品投资 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》和《云南白药集团股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公 司重大经营决策，对股东会负责。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作，包括安 排会议日程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录、起草会 议决议、纪要等。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名，职工代 表董事一名。董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成 ...

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在两个月内召开。 云南白药集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《云南白药集团股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告云南证监局和深圳 证券交易所，说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南白药集团股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员 会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，研究拟定董事、经 营层的考核标准，进行考核并提出薪酬与奖惩建议。 第三条 本工作规程所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁（首席执行官）、高级副总裁、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，由独立 董事委员 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，由独立董事委 员担任，并报请董事会批准产生，主任委员负责主持委员会工作。主任委员应推 动本专门委员会发挥应有的作用。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，则该委员自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会根据《公司章程》的规定履行如下职责和权限： （一）根据公司经营管理需要、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成 向董事会提出建议； 第一条 为优化云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会组成，规范公司董事和高级管理人员的提名、选任程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南白药集团股份有 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-44 云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人云南白药集团股份有限公司董事会现就提名胡明星为云南 白药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南白药集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南白药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 □是 √ 否 如否，请详细说明： 候选人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得资格证书 如 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-39 云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人纳超洪作为云南白药集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 云南白药集团股份有限公 司董事会 提名为云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南白药集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...