云南白药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会 2024 年第八次会议， 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构（含内部控制审计）的议 案》，拟同意续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构（含内部控制审 计），聘期为一年。后该议案于 2024 年 9 月 11 日经公司 2024 年第 三次临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时出具公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总的专项审核报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部控制基本规范》等 ...

1 / 6 会议时间 会议届次 审议议案 2024 年 3 月 28 日 第十届监事会 2024 年第一次会议 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 二、审议通过《2023 年度社会责任报告暨 ESG（环 境、社会及管治）报告》 三、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 四、审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要 五、审议通过《2023 年度财务决算报告》 六、审议通过《2023 年度利润分配预案》 七、审议通过《2024 年度财务预算报告》 八、审议通过《关于会计师事务所对公司关联方非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审 核报告的议案》 九、审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的 议案》 表 1 2024 年度监事会会议召开情况 云南白药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股 东大会的领导下，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律 法规和规范要求，独立有效地履行监督职能，充分了解公司生产经营情况， 认真检查公司财务，监督董事、高级管理人员规范履职情况，审议公司定期 报告并 ...

专题 步履稳踏 续写白药华章 创新驱动 探索中药新境 绿色发展 深化生态文明 敬人之本 夯实人才根基 厚德崇善 践行责任担当 附录 意见反馈 1 | | | 炭 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 绞官自药华章 | | | 01 | 关于本报告 | 党建引领 | 27 | | 02 | 董事会可持续发展声明 | 董事会运作 | 29 | | 03 | 董事长致辞 | 风险管理 | 31 | | 05 | 关于云南白药 | 商业道德 | 33 | | 08 | 议题重要性评估 | | | | 13 | 可持续发展管理 | | | | 21 | 专题:打造"种业芯片", | | | | | 助推中药材产业全链生态体系 建设 | 创新驱动 | | | | | 探索中药新境 | | | 112 | 附录 | 产品质量 | 37 | | 118 | 意见反馈 | 研发创新 | 41 | | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | | 生物多样性保护 | 73 | | 环境管理 | 77 | | 资源利用 | 85 | | | 敬人之本 | | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-12 云南白药集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 1、董事会已审议通过的 2025 年预计日常关联交易额度 2024年12月27日，经云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会 2024 年第十二次会议审议通过，公司预计 2025 年度与上海医 药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"）发生的日常关联交易合计总 额为 190,000 万元，其中，公司向上海医药采购商品的预计金额为 120,000 万 元，公司向上海医药销售商品的预计金额为 70,000 万元。 2、本次董事会审议的其他 2025 年预计日常关联交易额度 公司根据 2025 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相 关的其他各项关联交易再次进行了合理预计，预计公司 2025 年向西藏久实致和 营销有限公司（以下简称"西藏久实"）销售商品的金额为 35,000.00万元。 3、公司 2 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计 委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、 公司章程》、 审计委员会实施细则》的要求，充分发挥专业 委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职 责。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事何勇、张永良及董 事谢云山 3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事何 勇先生担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相 关规定。 二、审计委员会召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 8 次会议，会议由主任委 员召集并主持，召开情况具体如下： 3 月 13 日，审计委员会召开 2024 年度第一次会议，审议通过 关 于注册会计师出具的 2023 年度年报审计初步意见》 公司 2023 年内 部审计工作总结及 2024 年内部审计工作计划》。 3 月 25 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议，审议通过 2023 年度报告及其摘要》 2023 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南白药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 云南白药集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部 ...

因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，云南白药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘 国恩、戴扬、张永良、何勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 云南白药集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘国恩、戴扬、 张永良、何勇在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董 事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在《上市公司独立董 ...

一、审计意见 我们审计了云南白药集团股份有限公司（以下简称"云南白药"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南白药 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 云南白药集团股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 03 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 3 月 31 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1600190 号 | | 注册会计师姓名 | 方自维，杨艳玲 | 审计报告正文 众环审字(2025)1600190 号 云南白药集团股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-13 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年 第一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会。 现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第一 次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 9:30 起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过 ...

第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日在公司总部 4008 会议 室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件 或传真方式发出，应出席监事 3 名，现场出席 2 人，监事何映霞以通讯表决 方式出席会议，会议有效行使表决权票数 3 票。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由 监事会副主席戴普军先生主持，与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形 成如下决议： 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-09 云南白药集团股份有限公司 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表 ...