股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-076 佛山电器照明股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第四十九次会议，会 议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构，聘期为 1 年，并提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）公司概况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-077 佛山电器照明股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议， 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据广东省国资委 《关于做好省属企业公司章程党建内容更新工作的通知》及中国证监 会、深圳证券交易所发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 为，根据《中华人民共和国公司 | 为维护公司、股东和债权人的合 国证券法》（以下简称《证券 | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 合法权益，规范公司的组织和行 | 据《中华人民共和国 ...

佛山电器照明股份有限公司 公 司 章 程 佛山电器照明股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 党委 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 股份增减和回购 第二节 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 股东 第一节 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 ….. | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | | 董事 第一节 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | | 监事会 第二节 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-080 佛山电器照明股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，已扣除发 行费用的募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元，已于 2023 年 11 月 9 日划 至公司指定账户。上述募集资金业经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）进行 了审验，并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 二、募集资金专户开立存储及募集资金三方监管协议签订情况 为规范公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金管理、存放和使用，提 高募 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-079 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十九次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》； 1 （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会授权方案 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理主体的审批权限，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《董事会授权管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本授权方案。 第二条 本方案所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和 规范性文件的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定 和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经理层行使。 第三条 对授权范围内事项，可通过总经理办公会或文件签批等 方式进行决策。公司党委按规定对相关重大事项进行前置研究讨论。 第四条 公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决策，具体 授权清单如下： （一）日常生产、管理、经营决策权（包括购买原材料、燃料和 动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行 为）。为提高决策效率，经理层可根据工作需要再进行具体授权。 （二）符合下列条件的投资、购买或出售资产等交易： 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以 内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-074 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了关于召开第九届董事会第四十九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 7 人,实 到 7 人。监事会全体监事、党委副书记陈明杰、常务副总经理张学权、 财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，会议 审议通过了如下议案： 1、审议通过关于公司资产处置暨签署收储协议的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 为了盘活公司资产，提高资产收益率，进一步集中资源聚焦主业， 公司董事会同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道办事处签订《土地 储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛山市禅城区祖庙街 道办事处签订《国有土地使用权 ...

佛山电器照明股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十九次会议相关事项的独 立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独立董 事，对公司第九届董事会第四十九次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司资产处置暨签署收储协议事项 经审核，我们认为：本次土地挂账收储事项将有利于盘活公司存量 资产，提高资产收益率，为公司主营业务发展提供资金支持，符合公司 战略发展规划。本事项的审议符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次 土地挂账收储事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事关于公司第九 届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事： 李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 12 月 6 日 2 2、关于续聘会计师事务所 经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力，在对公司 2022 年度财务报告及内部控制审计过程中认 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 佛山电器照明股份有限公司 (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十一月 佛山电器照明股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐人"或"本 保荐人"）接受佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任佛山照明本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人，徐振宇、杨皓月作为具体负责推荐的保荐代表人，为 本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 ...

佛山电器照明股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 董事声明 本公司及董事会全体成员保证本上市公告书的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事签名： 吴圣辉 庄坚毅 黄志勇 胡逢才 李希元 张仁寿 窦林平 佛山电器照明股份有限公司 年 月 日 1 2 3 | also and the comments of the comment of the back | | | | --- | --- | --- | | 吴圣辉 | 庄坚毅 | 黄志勇 | | -61974 | | | | 胡逢才 | 李希元 | 张仁寿 | 4 5 6 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：186,783,583 股 2、发行后总股本：1,548,778,230 股 3、发行价格：5.86 元/股 4、募集资金总额：1,094,551,796.38 元 5、募集资金净额：1,088,415,488.82 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份 186,783,583 股预计于 2023 年 12 月 4 日在深 圳 ...