股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-055 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为优化组织架构，提升运营管理效率，进一步构建高效协同、以 市场和客户为中心的组织体系，董事会同意整合公司现有相关职能， 1 设立供应链中心、产品及方案中心、质量与客服中心。 本公司于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1、审议通过关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车 灯生产建设项目的议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大公司控股子公司南 宁燎旺车灯股份有限公司（以下 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-054 佛山电器照明股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持股份计划时间过半的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"佛山照明"） 于 2024 年 6 月 27 日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股 份暨后续增持计划的公告》，广东省电子信息产业集团有限公司（以 下简称"电子集团"）及香港华晟控股有限公司（以下简称"香港华 晟"）基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，将自首次增 持之日（2024 年 6 月 3 日）起 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗 交易等合法方式增持公司股份数量不低于公司总股本的 1%，且不超 过公司总股本的 2%。 5、本次拟增持股份的方式 截止本公告披露日，电子集团和香港华晟本次增持计划实施期限 已过半，公司于 2024 年 9 月 2 日收到电子集团和香港华晟的告知函， 现将电子集团和香港华晟增持公司 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [3][16]. Core Views - General lighting growth is under pressure, while the automotive lighting segment continues to progress towards high-end products. The company has seen a slight improvement in gross margins in Q2, and it holds a substantial amount of net cash [1][16]. Summary by Sections 1. Performance Overview - For the first half of 2024, the company achieved revenue of 4.785 billion yuan, a year-on-year increase of 4.78%, and a net profit attributable to shareholders of 192 million yuan, up 13.79% year-on-year. However, Q2 revenue was 2.267 billion yuan, down 4.43% year-on-year, with a net profit of 109 million yuan, an increase of 5.65% year-on-year [11][12]. 2. Revenue Breakdown - Revenue from general lighting products was 1.719 billion yuan, down 4.11% year-on-year, with a gross margin of 26.23%, up 2.96 percentage points. LED packaging and components generated 1.323 billion yuan, up 5.58% year-on-year, with a gross margin of 16.90%, down 2.05 percentage points. Automotive lighting products reached 1.045 billion yuan, up 29.64% year-on-year, with a gross margin of 18.39%, up 1.31 percentage points. Trade and other products accounted for 697 million yuan, down 2.35% year-on-year, with a gross margin of 8.05%, up 2.43 percentage points [12][14]. 3. Profitability Analysis - The company's gross margin for the first half of 2024 was 19.29%, up 1.05 percentage points, and the net margin was 5.3%, up 0.37 percentage points. The Q2 gross margin was 20.38%, up 1.33 percentage points, with a net margin of 6.1%, up 0.46 percentage points. The improvement in gross margins is attributed to cost reduction and efficiency improvements, particularly in the general lighting and automotive lighting segments [14][15]. 4. Cash Flow and Financial Health - As of the end of the first half of 2024, the company had 3.299 billion yuan in cash and trading financial assets, a year-on-year increase of 26.86%. The net cash position was 2.9 billion yuan, an increase of 984 million yuan year-on-year. The net cash flow from operating activities for Q2 was 307 million yuan, down 1.88% year-on-year [15]. 5. Investment Recommendations - The report forecasts EPS for 2024-2026 to be 0.22, 0.25, and 0.29 yuan, respectively, with year-on-year growth of 16%, 16%, and 15%. The target price has been adjusted to 5.50 yuan, reflecting a 25x PE ratio based on industry comparisons [16].

公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第九届董事会第五十八次会议和 第九届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于计提 2024 年上 半年度减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月的经营 成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。信用减值损失本期计提 3,827.08 万元；资产减值损失本期计提 3,695.88 万元，合计计提 7,522.96 万元，具体情况如下表： 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-051 佛山电器照明股份有限公司 关于计提 2024 年上半年度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 项目 2024 年 1-6 月 计提 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李希元作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为电器照明股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

佛山电器照明股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核 准，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。 截止 2023 年 11 月 9 日，公司实际已向 13 名特定对象发行人民币普 通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元， 扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 6,136,307.56 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元。上述资金到 位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 众环验字(2023)0500031 号的验资报告。 募集资金专户存储如下：截至 2023 年 11 月 9 日 14 时止， 保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司已于 2023 年 11 月 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名 窦林平为佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山电器照明股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

佛山电器照明股份有限公司 领导人员任期制和契约化管理实施办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实佛山电器照明股份有限公司（以下简 称："公司"）战略规划，支持公司战略转型和业务发展，建 立健全公司领导人员激励与约束机制，根据《关于深化省属 国资国企改革发展的若干措施》《经理层成员任期制和契约 化管理契约文本操作要点》《公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，充分考虑公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法适用对象为公司领导人员，包括董事长、 党委书记、党委副书记、纪委书记、高级管理人员中的经营 班子成员（具体指总经理、常务副总经理、副总经理、财务 总监）。 第三条 本办法所指的领导人员任期制和契约化管理，是 指对企业领导人员实行的以固定任期和契约关系为基础，根 据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑 现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 领导人员任期制和契约化管理的原则： （一）坚持党管干部与完善公司治理相结合； （三）坚持契约化管理，目标导向与结果导向相结合； - 1 - （四）坚持激励与约束并重，强激励与硬约束相结合； （五）坚持依法治企、规范管理。 第二章 工作 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-048 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了关于召开第九届董事会第五十八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中副董事长庄坚毅先生以视频（通讯）方式出席会议。 全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本 次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2024 年上半年度经理层工作报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过 2024 年半年度报告及其摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十九次 会议审议通过。 详细内容请见同日刊登 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 4,784,545,767.42, representing a 4.78% increase compared to CNY 4,566,062,729.02 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 192,229,182.38, which is a 13.79% increase from CNY 168,935,232.54 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 178,842,912.77, showing a decrease of 1.14% compared to CNY 180,389,211.53 last year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 384,593,044.61, a slight decrease of 0.84% from CNY 387,869,057.20 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 17,074,410,700.64, reflecting a 0.83% increase from CNY 16,934,439,915.02 at the end of the previous year[12]. - The total comprehensive income for the current period was ¥230,676,181.11, reflecting a 31.59% increase from ¥175,304,418.91 in the previous year[32]. - The company reported a total comprehensive income of approximately 337.82 million yuan for the first half of 2024, reflecting a significant change from the previous year's figure[159]. Earnings and Dividends - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.1252, with no change compared to the previous year[12]. - The diluted earnings per share increased slightly to CNY 0.1241, up 0.08% from CNY 0.1240 last year[12]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company maintained a stable dividend policy, with no changes announced during the reporting period[159]. Research and Development - The company invested 289 million yuan in R&D, an increase of 26.84% year-on-year, with a R&D intensity of 6.04%[27]. - The company has focused on R&D, production, and sales of high-quality energy-saving lighting products, expanding into smart lighting and health lighting sectors[17]. - The company launched new products including smart parking lighting solutions and OLED photon beauty instruments, targeting trends in smart, healthy, and low-carbon technologies[27]. Market and Sales - The company has established a comprehensive marketing network with four main sales channels in the domestic market and expanded its international market presence to over 120 countries[22]. - The company expanded its automotive lighting business, developing 6 new automotive OEMs and launching 10 new vehicle projects[26]. - The revenue from automotive lighting products surged by 29.64% year-on-year, totaling ¥1,045,063,423.50, with a gross profit margin of 18.39%[35]. Financial Management - The company has implemented cost reduction strategies, optimizing design and procurement processes to improve efficiency and reduce manufacturing costs[28]. - The company reported a substantial increase in other income, which rose by 119.61% to ¥60,151,413.19, mainly due to increased government subsidies[32]. - The company has a total of CNY 147,570 million in entrusted financial management, with an unexpired balance of CNY 132,070 million[121]. Environmental Compliance - The company has obtained various environmental permits, including fixed pollution source discharge registration and wastewater discharge permits, with validity periods typically lasting 5 years[74][75]. - The company has implemented pollution control facilities and conducts regular third-party monitoring to ensure pollutant emissions meet regulatory standards[75]. - The company is actively engaged in environmental monitoring and has established a robust framework for managing its environmental impact[75]. Corporate Governance - The company emphasizes corporate social responsibility, aiming to create value for customers, employees, and society[89]. - The company continuously improves its corporate governance structure and ensures fair treatment of all investors, particularly minority shareholders[90]. - The company has achieved certifications for multiple management systems, including ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, and ISO50001, emphasizing its commitment to quality and sustainability[93]. Related Party Transactions - The company reported a total of ¥1,496,484,494.00 in assets with restricted rights at the end of the reporting period[42]. - The total approved transaction amount for related party transactions was 12,100 million yuan, with no instances of exceeding this limit[101]. - The company disclosed all related party transactions in accordance with regulatory requirements, ensuring transparency[101]. Investment and Assets - The company has a total of 13 subsidiaries included in the consolidated financial statements, with the addition of 佛照华光(茂名)科技有限公司 and 高州市国星光电科技有限公司 during the reporting period[172][173]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately 2.8 billion yuan[163]. - The company has a total of CNY 5,568,000.00 in the new generation LED packaging device and chip expansion project, with a project progress of 98.52%[44]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and intensified market competition, which may adversely affect industry development[66]. - The company has a risk management strategy in place to address raw material price volatility, including optimizing supplier relationships and supply chain management[67]. - The company plans to strengthen its research and analysis on exchange rates to stabilize export operations and minimize foreign exchange losses[48].