佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人 广发证券：曾婵、袁雨辰；国联基金：刘野 ；中顺洁柔：邓冠 员 杰、齐娜。 时间 2024年 1月 5日 地点 公司会议室 形式 现场会议 上市公司接 公司董事会秘书。 待人员姓名 1、公司未来发展战略是什么？ 公司未来将致力于持续研发创新，拓展应用领域，提升品牌 影响力。公司按照“守住基本盘，开拓新赛道”的发展思路，将 会向智慧照明、海洋照明、健康照明、动植物照明、智慧路灯等 新赛道发力，通过 “内涵式发展”及“外延式扩张”双轮驱动 的方式，不断推进新赛道业务的布局和培育，不断优化公司业务 交流内容及 结构，推动公司高质量发展，以适应不断变化的市场环境和发展 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-083 佛山电器照明股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日 收到公司副总经理焦志刚先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因， 焦志刚先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，焦志刚先生将不再 担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，焦 志刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日， 焦志刚先生持有公司 A 股股票 90,399 股, 辞职后，焦志刚先生所持 股份将继续按照《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规进行管理。公司董 事会对焦志刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

www.tiantailaw.com 北京天驰君泰（广州）律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉 地址:广州市天河区科韵中路 9-11 号海景集团（总部）大厦 1905 电话：+8620 38331600 传真：+8620 38331690 www.tiantailaw.com 北京天驰君泰（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会之法律意见书 致：佛山电器照明股份有限公司 北京天驰君泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司 于 2023 年 12 月 22 日在广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会议室 召开的 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 基于以上所述，本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证 券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-082 佛山电器照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公 楼五楼会议室 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第五十次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独 立董事，对公司第九届董事会第五十次会议相关事项发表如下独立意 见： 1 （本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事对公司第九 届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 12 月 21 日 1.关于公司领导班子人员 2022 年度薪酬考核实施方案的独立意 见 经审核，我们认为《公司领导班子人员 2022 年度薪酬考核实施 方案》结合了公司 2022 年度经营情况，并综合考虑了公司领导班子 人员个人履职情况，报酬标准和考核结果符合公司《领导班子人员薪 酬管理办法》相关规定；决策程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及及全体股东利益的情形。我们同意该考核 实施方案。 2. 关于聘任公司总经理的独立意见 经审核张学权先生简历，认为张学权先生符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定的高级管理人员任职资格，具有丰 富的生 ...

公告编号：2023-081 佛山电器照明股份有限公司 股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 第九届董事会第五十次会议决议公告 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 关联董事吴圣辉依法回避了表决。 根据公司《领导班子人员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公 司 2022 年度经营情况和实际工作完成情况，董事会同意《公司领导 班子人员 2022 年度薪酬考核实施方案》，并根据应兑现薪酬总额及 已发放的薪酬，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。 独立董事对该事项发表了独立意见。 2、审议通过关于聘任公司总经理的议案。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第五十次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 二、董事会会议审议情 ...

佛山照明禅城总部地块 土地估价报告 项目名称:佛山市禅城区汾江北路东侧、工业路南北两侧地块(佛 山照明厂）因内部决策需要的国有建设用地土地使用 权市场价值评估 受托估价单位:广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 备案号:44095231A0294 查询码:59EF8EFD 土地估价报告 项 目 名 称：佛山市禅城区汾江北路东侧、工业路南北 两侧地块（佛山照明厂）因内部跌缓需要的国有建设用地 土地使用权市场价值评估。 受托估价单位:广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 土地估价报告编号：粤某越评【2023]头 10（估）字第 1172 号 提交估价报告日期:2023年11月8日 估价报告备案日期:2023年11月16日 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 土地估价报告编号:粤卓越评[2023]土 10（估）字第 1172 号 电子备案编号:详见备案封面页 提交估价报告日期:二〇二三年十一月八日 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司_ | | | | 女 如八 · | | --- | | 44页目名称 | | 一 天七十分方 - 一般的同时都是一切的一周的一切的一切的一些。 | | 一 44 日 | | 可以在线上的目 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-075 佛山电器照明股份有限公司 关于公司资产处置暨签署收储协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次收储事项概述 鉴于公司禅城总部生产车间已全部搬迁至高明产业基地，公司总 部及研发中心也将于近期迁至位于佛山市禅城区智慧路科联大厦，届 时位于佛山市禅城区汾江北路 64 号的土地及厂房将全部闲置。因此， 为了盘活资产，回笼资金，进一步做强做大公司主业，公司拟将佛山 市禅城区汾江北路 64 号地块（以下简称"汾江北路地块"）交给属 地政府挂账收储进行盘活。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司资产处置暨签署 收储协议的议案》，董事会同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道办 事处签订《土地储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛山 市禅城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》。在按 照相关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于修订《董事会授权方案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，会 议审议通过了《关于修订<董事会授权方案>的议案》，为规范公司的 管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理主体的审批权限，根据 《公司章程》及结合公司实际操作，对公司《董事会授权方案》进行 了修订，具体情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司董事会将以下事项授 | 公司董事会将以下事项授权经 | | | 权经理层进行审议决策， | 理层进行审议决策，具体授权清 | | | 具体授权清单如下： | 单如下： | | | | | | | （五）审议控股子公司的 | （五）3000万元以下的非主业或 | | | 公司章程及基本管理制 | 非生产性固定资产和无形资产 | | | 度。 | 投资或购置。 | | | (六）决定公司员工薪酬方 | （六）审议控股子公司的公司章 | | | 案（不含公司领导班子薪 | 程。 | 股票简 ...

佛山电器照明股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十九次会议相关事项的 事前认可意见 李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 12 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九 届董事会第四十九次会议审议的关于续聘会计师事务所事项发表如 下事前认可意见： 经对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 资质资历进行核查，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司 2023 年 度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。续聘大信为公司 2023 年度财务报告审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事 会审议。 1 （此页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》的签署 页） 独立董事： 2 ...