佛山电器照明股份有限公司 关于计提 2023 年前三季度资产减值准备的公告 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第四十七次会议、 第九届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于计提 2023 年 前三季度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营 成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。信用减值损失本期计提 3,086.72 万元；资产减值损失本期计提 4,575.11 万元，合计计提 7,661.83 万元，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 202 ...

（本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事对公司计提 2023 年前三季度资产减值准备的独立意见》的签字页） 公司 2023 年前三季度计提资产减值准备是按照《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定进行的，计提依据充分，程序合法，计提 后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。 （以下无正文） 1 佛山电器照明股份有限公司 独立董事对公司计提 2023 年前三季度资产减值准备的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独 立董事，就公司计提 2023 年前三季度资产减值准备的事项发表如下 独立意见： 独立董事：李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 10 月 26 日 2 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-064 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2023 年 10 月 26 日召开第九届监事会第二十四次 会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议 议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议以下议案： 1、审议通过 2023 年三季度报告。 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年三季度报告》。 本次计提资产减值准备。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的 ...

佛山电器照明股份有限公司 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国 证券法》的规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人及中国境内合法经营的有效会计师事 务所执业资格，在财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务 所备案名单中； 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、更换，下同）会计师事务所的行为，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《公司章程》及相关 法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司下属全资或控股子公司（上市控股子公司除外）由总部统 一选聘。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计与风险 管理委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。不 得在股东大会决定前聘用或解聘会计师事务所。 第二章 会计 ...

佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国泰君安、平安证券、中信建投证券、南粤基金、华能贵诚信托、 华宝信托、山西证券、凯盛资产、广东大兴华旗、恒华投资、中 活动参与人 楷控股、广东海辉华盛基金、东证锦信、国融鼎创、国信钧翎、 员 恒泰华盛、玄甲私募、广东华骏基金、广州产投私募基金、吉富 创投。 时间 2023 年10月20日 地点 公司会议室 形式 现场会议 上市公司接 公司财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任、财务部部长。 待人员姓名 1.公司通用照明领域的经营情况如何？ 在通用照明业务板块，公司是国内最早从事照明产品生产销售 的企业之一，具备大规模的制造能力，生产规模和自动化水平位 居行业前列，同时公司一直深耕渠道建设，在国内市场主要有五 金流通、家居、工程、电商零售四大销售渠道，市场网点遍布全 国各地；在海外市场，产品远销世界 120多个国家和地区，出口 销售占比近 30％，并在东南亚、南美、非洲、东欧等区域开拓 自主品牌 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-062 佛山电器照明股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 针对于公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动情况 公司 A 股股票交易价格连续三个交易日（2023 年 10 月 10 日、 2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http:// ...

佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------| | | 编号:2023-06 | | | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接 | | | | 活动参与人 员 现场及通过全景网"投资者关系互动平台"网络远程参与的广大 投资者。 时间 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 14:30-17:00,其中,现场会议 时间为 14:30-17:00,网络互动时间 为 15:45-17:00。 | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------|-------| | | 现场会议地址:广州市天河区天河路 208 号粤海喜来登酒店 | 7 楼 | | 地点 | 宴会厅。 | | | | 网络地址:"全景•路演天下"网站(http://rs.p5w.net)。 ...

Group 1: Company Overview - Company Name: Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. [2] - Stock Abbreviations: Foshan Lighting (A shares), Yue Lighting B (B shares) [1] - Stock Codes: 000541 (A shares), 200541 (B shares) [1] Group 2: Event Announcement - Participation in the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Online Reception Day" and "Listed State-Owned Enterprises Special Session" [2] - Date of the announcement: September 14, 2023 [6] Group 3: Meeting Details - Meeting Type: Performance briefing with both on-site and online interaction [3] - Meeting Date: September 19, 2023, from 14:30 to 17:00 [3] - On-site Location: Sheraton Hotel, Tianhe Road, Guangzhou [4] - Online Access: "Panorama Roadshow" website [4] Group 4: Participants - Key attendees include Chairman Wu Shenghui, Executive Vice President Zhang Xuequan, CFO Tang Qionglan, and Board Secretary Huang Zhenhuan [4] Group 5: Investor Participation - Investors can submit questions via email by September 18, 2023 [5] - Online participation available on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 [5] Group 6: Contact Information - Contact: Board Office [6] - Phone: 0757-82966028 [6] - Email: fsldsh@chinafsl.com [6]

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 11 日收到公司董事兼总经理雷自合先生、董事张险峰先生的 书面辞职报告。因工作调动原因，雷自合先生申请辞去公司董事、总 经理及董事会专门委员会相关职务，张险峰先生申请辞去公司董事及 董事会专门委员会相关职务。辞职后，雷自合先生到公司控股子公司 国星光电任职，张险峰先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，雷自合先生、张险峰先生的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会 时生效。截止本公告披露日，雷自合先生、张险峰先生未持有公司股 票。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-059 佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 公司董事会对雷自合先生、张险峰先生在任职期间为公司作出的 贡献表示感谢！ 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2023 ...