股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-011 本公司于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第五十二次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 1、审议通过关于提名非独立董事候选人的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名万山先生、张学 权先生、陈明杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自 股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满。非独立董事候选人简 历详见附件。 此议案尚需提交公司股东大会审议，本次选举董事将实行累积投 票制。本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 2、审议通过关于聘任公司常务副总经理的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 经董事会提名委员会审查， ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-012 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十二次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-009 近日，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）从国家 商务部网站获悉，根据《商务部等 5 部门关于公布第三批中华老字号 名单的通知》，公司"佛山照明"品牌成功被商务部、文化和旅游部、 市场监管总局、国家知识产权局、国家文物局等五部门认定为"中华 老字号"。 "中华老字号"由国家商务部颁发，是指历史底蕴深厚、文化特 色鲜明、工艺技术独特、设计制造精良、产品服务优质、营销渠道高 效、社会广泛认同的品牌（字号、商标等）。 未来，公司将积极发挥老字号的引领示范作用，深挖企业历史文 化与核心价值，进一步提升公司在质量管理、技术创新、品牌建设、 文化传承等方面的优势，让老字号在新时代焕发新活力，助力公司高 质量发展。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 佛山电器照明股份有限公司 关于"佛山照明"品牌被认定为"中华老字号"的公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-010 佛山电器照明股份有限公司 关于公司资产处置暨签署收储协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次土地挂账收储事项概述 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日召开第九届董事会第四十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产处置暨签 署收储协议的议案》，同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道办事处 签订《土地储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛山市禅 城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》。在按照相 关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理相关工 作后，对佛山市禅城区汾江北路 64 号地块分三年逐批次交地进行挂 账收储。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第四十九次会议决议公告》《关 于公司资产 ...

Group 1: Financial Projections - The company's automotive lamp module project is expected to generate additional annual revenue of 640 million yuan after reaching full production capacity [1] - The project construction period is planned for 18 months, with 30% of new capacity released in the second year and 100% in the fourth year [1] - The estimated annual revenue from the automotive lamp module project upon reaching full capacity is 640 million yuan [1] Group 2: Acquisition Plans - The company plans to acquire Shanghai Liangzhou to expand its marine lighting business, which includes various types of marine lamps [2] - The acquisition is still uncertain and its impact on the company's performance cannot be predicted at this stage [2] Group 3: Client Base and Market Strategy - The main clients for the automotive lamp business include major manufacturers such as SAIC-GM-Wuling and Changan [2] - The company aims to strengthen its R&D team and enhance product innovation capabilities to expand its market share in the high-end automotive lighting sector [2] Group 4: R&D Investment - In 2022, the company's R&D investment was 504 million yuan, accounting for 5.75% of its annual revenue [2] - Future plans include increasing R&D investment to strengthen core lighting technologies and original technology development [2]

佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日 收到公司副总经理魏彬先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因， 魏彬先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，魏彬先生到公司控股 子公司国星光电任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 魏彬先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日， 魏彬先生持有公司A股股票97,670股和B股股票7,556股, 辞职后， 魏彬先生所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规进行 管理。公司董事会对魏彬先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-008 佛山电器照明股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 19 日 ...

佛山电器照明股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2023]第 22-00052 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ____________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京 WUYIGE Certified Public Accountants.LLL Room 2206 22/F. Xuevuan International No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2023]第 22-00052 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的佛山电器照 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-005 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十 五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使 用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司 董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意， 公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集资金总额为 1,094,551,796.38 元。 扣除各项发行费用 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-001 佛山电器照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 第九届董事会第五十一次会议决议公告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据公司实际情况，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入 本公司于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 1、审议通过关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少 于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，董事会同 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"佛山照明"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对佛山照明的主要董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训基本情况 （一）培训时间 本次培训的时间为 2023 年 12 月 15 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为佛山照明的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派徐振宇先生、蔡镅先生具体负责本次培训工作。徐振宇先生为 国泰君安投资银行部业务董事，为佛山照明首次公开发行项目的保荐代表人，具 备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。蔡镅先生为国泰君安投资银行 部助理董事。 1 二、培训效果 本次培训促使佛山照明董事、监事、高级管理、中层以上管理人员等培训对 象加深了对中国证券监督管理委员会和 ...