股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-068 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2023 年 11 月 1 日召开第九届董事会第四十八次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案： 1、审议通过关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专 用账户的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，开 设募集资金专用账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金的存储和使用。 公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。公司董事会同意授权 董事长或其指定人员全 ...

佛山电器照明股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司投资行为，落实投资管理责任，合 理配置资源，提高投资效益，控制投资风险，支撑公司战略 发展需要，根据国家有关法律、法规和《公司章程》等相关 规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股子公司（包括 公司持有其 50%以上的股权，或者虽然持股比例在 50%以下， 但能够决定其董事会半数以上成员的选任，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司）。若控股子公司为上市公众 公司，其投资事项按照证监会、交易所有关规定及其公司章 程执行。 第三条 本办法所称投资项目包括内部投资项目和对外 投资项目两类： （一）内部投资项目，指公司及所属各成员单位为满足生 产经营需要而进行的资本性支出，具体指固定资产投资（包 括基建项目、技术改造、设备购置、物业资产购置等）、无 形资产投资（包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用 权、特许权等）。 （二）对外投资项目，指公司及控股子公司以货币资金、 实物资产、无形资产等出资方式在境内外进行的股权投资 1 （包括新设全资企业、对出资企业追加投入、合资合作、收 购兼并等）和金融投资（包 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-069 佛山电器照明股份有限公司 关于修订《投资管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 1 日，公司召开第九届董事会第四十八次会议，会 议审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》，根据公司投资合 规管理的要求及投资项目操作实际，为进一步完善投资项目从发起、 立项、尽职调查、决策的全流程管理，落实投资管理责任，现结合公 司实际，公司对《投资管理办法》部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四条 项目投资坚持以下原 | 第四条 项目投资坚持以下原则： | | | 则： | | | | | （三）投资项目应与公司实力、资金 | | | （三）投资项目应与公司实力、 | 支持力度及人力资源配置等相匹配， | | | 资金支持力度及人力资源配置等 | 必须规模适度，量力而行，不能影响 | | ...

（此页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事关于公司设立 向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的独立意见》的签署页） 独立董事：李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 11 月 1 日 2 佛山电器照明股份有限公司独立董事 关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专 用账户的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独立董 事，对公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户事项发表 如下独立意见： 经审核，我们认为：公司拟设立向特定对象发行 A 股股票募集资 金专用账户并授权签署募集资金监管协议，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，规范了公司对募集资金的存放、管理和使用，切实保护了 投资者合法权益。我们一致同意公司设立募集资金专用账户并授权办理 募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项。 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-067 2、本次签订的意向书涉及的交易事项预计不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公 司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定，及时履行相应的决 策程序和信息披露义务。 3、鉴于本次收购事项仍存在不确定性，本次签订的意向书仅为 双方就本次收购事宜达成意向性协议，尚无法预计对公司经营业绩的 影响。 一、协议签署情况 为加快海洋照明领域的布局，进一步增强公司海洋照明业务的综 合实力，公司全资子公司佛照（海南）科技有限公司（以下简称"海 南科技公司"）于 2023 年 10 月 30 日与上海亮舟灯具制造有限公司 （以下简称"上海亮舟"或"标的公司"）股东蒋爱良、蒋世娣（以 下简称"转让方"）签订了《股权收购意向书》，海南科技公司拟以 现金支付方式收购转让方持有的标的公司 51%股权，收购完成后，海 佛山电器照明股份有限公司 关于全资子公司签署《股权收购意向书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

Group 1: Competitive Advantages - Nanning Liaowang has strong advantages in product size and cost control, supported by an integrated industrial chain platform that enhances customization and cost competitiveness [3] - The company invests heavily in R&D and collaborates with academic institutions to focus on technology trends in the automotive lighting industry [3] - Nanning Liaowang's scale production capacity and continuous improvement in R&D and technical capabilities positively impact its expansion into mid-to-high-end markets [3] Group 2: Industry Landscape - The market share of foreign and joint venture automotive lighting companies remains high, but domestic companies are gradually entering the supply chain due to their cost-effectiveness [3] - The automotive lighting market is experiencing growth driven by the rise of domestic new energy vehicle manufacturers and improved R&D capabilities among local companies [3] Group 3: Future Development Directions - The company aims to upgrade automotive lighting from traditional functions to digital, intelligent, and interactive features, enhancing driving safety and experience [4] - There is a focus on increasing market share in the mid-to-high-end automotive lighting segment [4] Group 4: Impact of Real Estate Industry - Although the lighting industry is somewhat influenced by the real estate sector, it is primarily driven by consumer demand and technological advancements, leading to new opportunities for high-value products [6] - The overall impact of the real estate industry on the lighting sector is limited [6] Group 5: Production and Revenue Projections - The automotive lighting module production is currently at full capacity, with major clients including Li Auto, Ford, Nissan, Changan, Geely, and Chery [6] - A new project for automotive lighting module production is expected to generate an additional revenue of 640 million yuan upon reaching full capacity [6] Group 6: Profit Margin Enhancement - The company plans to optimize its product structure by promoting high-value LED lighting products to improve sales margins [6] - Cost reduction strategies will include automation upgrades, supply chain optimization, and material substitutions to enhance efficiency [6]

佛山电器照明股份有限公司 关于计提 2023 年前三季度资产减值准备的公告 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第四十七次会议、 第九届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于计提 2023 年 前三季度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营 成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。信用减值损失本期计提 3,086.72 万元；资产减值损失本期计提 4,575.11 万元，合计计提 7,661.83 万元，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 202 ...

（本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事对公司计提 2023 年前三季度资产减值准备的独立意见》的签字页） 公司 2023 年前三季度计提资产减值准备是按照《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定进行的，计提依据充分，程序合法，计提 后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。 （以下无正文） 1 佛山电器照明股份有限公司 独立董事对公司计提 2023 年前三季度资产减值准备的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独 立董事，就公司计提 2023 年前三季度资产减值准备的事项发表如下 独立意见： 独立董事：李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 10 月 26 日 2 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-064 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2023 年 10 月 26 日召开第九届监事会第二十四次 会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议 议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议以下议案： 1、审议通过 2023 年三季度报告。 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年三季度报告》。 本次计提资产减值准备。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的 ...