中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-171 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10049 号 中原环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称中原环保）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

实现情况专项审核报告 二〇二三年度 关于中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审计说明 二〇二四年度 中国注册会计师： 信会师报字[2025]第 ZB10047 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中原环保股份有限公司(以下简称"中原环保")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10049 号的无保留意 见审计报告。 中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实 ...

中原环保股份有限公司 李伟真，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计 师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员 会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。曾任职于河 南财政金融学院；亚太会计集团总会计师，先后从事评估、审计、 税收、财务、业务监管质量和考核；河南诚和会计师事务所总经 理；河南明锐会计师事务所副所长。2018 年 12 月 28 日起担任 公司独立董事已满六年，于 2024 年 12 月 24 日辞去独立董事及 相关委员会职务，不再担任公司任何职务。 本人作为公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东大会会 议，董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关审议程序。本人均参加了全部应参 加的会议，切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司重 大事项，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料， 主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，各项议案均投了同意 票， ...

中原环保股份有限公司 本人刘阳，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，秉持独立、 客观、公正的原则，积极履行独立董事职责，致力于维护公司整 体利益以及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性声明 刘阳，博士研究生，河南财经政法大学副教授，硕士生导师， 河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库 专家，河南财经政法大学副教授。长期关注资本市场发展动态， 一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方 面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。自 2024 年 1 月起任中原环保独立董事。 报告期内，本人与公司及公司主要股东之间不存在任何可能 影响独立客观判断的关系，完全符合独立董事独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会、董事会的情况 （1）股东大会：2024 年公司召开 3 次股东大会，本人亲自 出席。通过参会，深入了解公司 ...

（2）董事会：报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，本 人均参加了全部应参加的会议，无委托出席和缺席情况。会议前， 本人都会认真审阅会议议案及相关材料，在会议中主动参与各议 案的讨论，并依据自身专业知识和经验提出合理建议，为董事会 的科学决策贡献力量。会议审议的所有议案，本人均投出赞成票， 且年内无对公司任何事项提出异议的情况。 中原环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人尚贤，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 -主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，秉 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽职，积极发挥独立董事的作 用，全力维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人的履职情况详细报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 尚贤，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。民 进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，河南省政府 营商环境特约监督员，全国律协劳动与社会保障专业委员会委员， 河南省 ...

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会独立董事李伟真女士 （离任）、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十日 经核查公司独立董事李伟真女士（离任）、尚贤女士、刘民 英先生、刘阳先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 中原环保股份有限公司董事会 ...

中原环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人刘民英，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，独立履行 职责，诚信、勤勉地展开各项工作，促进公司运作的合理性和公 平性，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性声明 刘民英，博士研究生，教授，郑州大学材料科学与工程学院 教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装 备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五"863 计划"、国家"九五"重点科技攻关、国家高技术产业化示范工程、 国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横向 科研项目及成果转化项目 20 余项。获"九五"国家重点科技攻关 计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步 一等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次 人才，在国内外学术期刊上发表学术论文 200 余篇，获授权国家 发明专利 17 项。 ...

中原环保股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （一）审慎授权原则：授权应当坚持合法合规，权责对 等的原则，优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会 对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。 董事会不得将法定董事会职权授予授权经理层； 第一章 总则 第一条 为进一步完善中原环保股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促 进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业 国有资产法》等法律法规、规范性文件和《中原环保股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"，指公司董事会在不违 反法律法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内， 将其职权中部分事项的决定权授予经理层行使。经理层依据 授权实施决策应符合既定的决策程序和公司"三重一大"管 理制度的要求。 第三条 公司董事会对经理层的授权应当遵循下列原 则： （三）适时调整原则：授权权限在 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-05 中原环保股份有限公司 源网荷储微电网电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025年3月10日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于郑州智碳科技有限公司投资建设中原环保股份有限公司 源网荷储微电网电站项目的议案》，现将相关事项公告如下： 一、项目概述 中原环保拟在下属马头岗污水处理厂、子公司郑州污水净化 公司下属郑州新区污水处理厂实施源网荷储微电网电站合同能 源管理项目，由中原环保三级子公司郑州智碳科技有限公司（简 称"智碳公司"）负责具体项目实施。 本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：中原环保股份有限公司源网荷储微电网电站 合同能源管理项目 2、项目建设内容：本项目建设地点分别为郑州新区污水处 理厂、马头岗污水处理厂。其中，郑州新区污水处理厂拟建储能 规模为5 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-06 中原环保股份有限公司 关于制订《中原环保股份有限公司董事会向经理层 授权管理办法》的公告 法>的议案》，现将相关事项公告如下： 为不断完善公司治理结构，落实董事会职权，提高决策执行 效率，根据国企改革相关要求，结合公司实际情况，制订《中原 环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，具体内容详 见制度全文，已同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025 年 3 月 10 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于制订<中原环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办 ...