中原环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉持严谨负责的态 度，忠实勤勉、积极履职，认真学习执行新法规新政策的要求， 全力支持公司高质量发展，维护公司和股东权益。现将 2023 年 度董事会主要工作报告如下： 一、公司主要经营情况 2023 年，公司坚持稳中求进工作总基调，稳妥完成重大资 产重组工作，综合实力进一步提升。以打造全国一流环保产业集 团为目标，明确"一核两擎三元，一地四带多点"发展战略，谋划 推进"八项工程"行动目标，公司上下凝心聚力、克难奋进，不断 巩固主业优势，重点改革任务持续深化，治理体系持续完善，高 质量发展步履铿锵。截至2023年12月31日，公司资产总额368.28 亿元，净资产 84.03 亿元，实现营业收入 78.13 亿元，利润总额 10.10 亿元。 二、公司董事会主要工作情况 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充 分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委 员会、董事会、股东大会等会议， ...

中原环保股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10123 号 中原环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是中原环保董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国·上海 二〇二四年三月二十八日 内部控制报告 第 2 页 内部控制报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

一、会计师事务所基本情况 中原环保股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"或"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对立信履职情况 进行评估，具体情况如下： （三）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第五十三次 会议、以及 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 经评估，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，主要经营场所为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼；立信会 计师事务所 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人李伟真，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽 责，忠实履行独立职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，切实维护公司及全体股东的 合法权益。现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李伟真，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计 师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员 会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。曾任职于河 南财政金融学院；亚太会计集团总会计师，先后从事评估、审计、 税收、财务、业务监管质量和考核；河南诚和会计师事务所总经 理；河南明锐会计师事务所副所长。2024 年 1 月第八届董事会 换届完成后，继续担任公司第九届独立董事。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人叶树华，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会，认 真审议董事会各项议案，了解公司运营情况，发挥自身专业优势， 对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司 决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 叶树华，高级律师，河南仟问律师事务所合伙人，郑州仲裁 委员会仲裁员及专家咨询委员会成员。曾先后任职于河南省经济 律师事务所；河南仟问律师事务所。2024 年 1 月董事会换届完 成后，不再担任公司独立董事或其他任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，本人对 作为公司独立董事期间的独立性情况进行了自查并提交公司董 事会。本人不存在影响独立性的 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》及其他法律、 法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，以公 司内部控制体系建设、依法运作、生产经营、关联交易、财务状况监 督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东大会决议情况， 以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，依法、 有效地行使了监事会的监督职能。2023 年度主要工作如下： 4.中原环保股份有限公司第八届监事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议审议通过《中原 环保股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》、《关于同一控制下企 业合并追溯调整财务数据的议案》的议案。 一、2023 年度工作情况 （一）监事会工作情况 1.中原环保股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 2 月 6 日以通讯方式召开，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 会议审议通过关于签署《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投 资发展集团有限公司 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-30 中原环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经第九届董事会第二次会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易 ...

关于郑州市污水净化有限公司业绩承诺实现情况的专项审 核报告 中原环保股份有限公司 关于郑州市污水净化有限公司 业绩承诺实现情况专项审核报告 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 中原环保股份有限公司 （2023 年度） | | 目录 页次 | | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 1-2 | | 二、 | 业绩承诺实现情况说明 1-2 | 关于郑州市污水净化有限公司 2023 年度业绩承诺实 现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10124 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的中原环保股份有限公司（以下简称 "中原环保"）管理层编制的《中原环保股份有限公司关于购买郑州 市污水净化有限公司 100%股权的业绩承诺实现情况说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供中原环保年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为中原环保股份有限公司年度报告 的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中原环保管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的规定，编制《中原环保股份有限公司关于购 ...

中原环保股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-26 中原环保股份有限公司 关于投资建设郑州新区污水厂、双桥污水厂光伏电 站 并对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于投资建设郑州新区污水厂、双桥污水厂光伏电站并对子公司增 资的议案》，现将相关事项公告如下： 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施， 无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 （一）项目内容及总投资：本项目建设内容主要为利用新区 污水厂和双桥污水厂建构筑物上方闲置空间安装光伏组件，合计 光伏装机容量约 25.1MW，储能容量约 7.5MW，项目总投资约 1.6 亿。其中新区污水厂光伏装机容量 19.5MW，储能容量 5.8MW， 总投资约 1.24 亿；双 ...