证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-81 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 18 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会第六十三次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事张云润因其他公务，委托董事丁青海代为出席会议并表 决，独立董事叶树华因身体原因，委托独立董事吴跃平代为出席 会议并表决。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-83 中原环保股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2023年12月28日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通过 了《关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、交易概述 二、交易对方基本情况 公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式 进行，交易对方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及 时履行信息披露义务。 三、交易标的情况 1、基本情况 名称：中原环保郑州污泥新材料科技有限公司 性质：有限责任公司 成立日期：2017 年 9 月 14 日 根据公司战略布局，公司拟将持有的中原环保郑州污泥新材 料科技有限公司（以下简称"污泥新材料"）35%股权在产权交易 机构以公开挂牌的方式进行转让，转让完成后，中原环保不再持 有污泥新材料公司股权，公司合并报表范围无变化。 由于本次股权转让的方式为在产权交易机构公开挂牌转让， 最终交易对 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘民英 作为中原环保股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中原环保股份 有限公司董事会提名为中原环保股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司 ...

中原环保股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中原环保股份有限公司(以下简 称"公司")关联交易管理，充分保障中小股东的利益，保 证公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行 中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于 下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （七）赠与或受赠资产； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）； （十二）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定 的其他交易； （十三）购买原 ...

证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名刘阳为中原 环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 如否,请详细说明: ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘阳 作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中原环保股份有 限公司董事会提名为中原环保股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券简称:中原环保 证券代码:000544 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名尚贤为中原 环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已,书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名认与被提 名人不存在利害关系[或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 如否,请详细说明: 四、 ...

中原环保股份有限公司 关于公司职工监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，中 原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）第八届监 事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，由公司职工代表大会 选举产生。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-77 鉴于公司第八届监事会任期届满，为顺利完成公司监事会的 换届选举工作，根据《公司章程》的规定，公司于近期召开职工 代表大会，选举袁伟亚先生、王卫先生为公司第九届监事会职工 监事，将与公司股东大会审议选举产生的 3 名非职工监事共同组 成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。 特此公告。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十五日 第九届监事会职工监事简历 1、袁伟亚先生简历 王卫，男，1968 年 5 月出生，中共党员，本科学历。曾任中 原环保股份有限公司总经理助理、供热运营总监、供热运营部总 经理。现任中原环保股份有限公司监事会办公室主任，第八届监 事会职工监事。 袁伟亚，男 ...

中原环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建 议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应 当过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，交由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名（召集人），由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 ...

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会临时会议的通知。 2、表决时间：2023 年 12 月 15 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董 事的议案》 同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先 生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容 详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 ...