中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会临时会议的通知。 2、表决时间：2023 年 12 月 15 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董 事的议案》 同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先 生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容 详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-74 中原环保股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的 议案》 同意提名张雷先生、田鹏先生、李建华先生为公司第九届监 事会非职工监事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于监事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会临时会议的通知。 2、表决时间：2023 年 12 月 15 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 ...

制度修订前后对照表 一、《公司章程》 | 公司章程 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第十二条 | 公司根据中国共产党章 | | | 程的规定，设立共产党组织、开展 | | | 党的活动。公司为党组织的活动提 | | 供必要条件。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | 第二十四条 | 公司不得收购本公司 | | | 股份。但是有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | …… | | | 第二十四条 公司收购本公司股份， | | | 第二十五条 | 公司收购本公司股 | | 可以选择下列方式之一进行： | | | | 份，可以通过公开的集中交易方式， | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | | | （二）要约方式； | | | | 认可的其他方式进行。 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | | | 公司因本章程第二十三条第（三）项、 | 项、第（五）项、第（六）项的原 | | | 因收购本公司股份的，应当通过公 | | | 开的集中交易方式进行。 | | 交易方式进行。 | | | 第二十九条 公司董事、监事 ...

证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名李伟真为中 原环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 # 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 11 ・ 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明:一一 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 l ...

证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名刘民英为中 原环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ==、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 図 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 in = 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-76 中原环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十五日 第九届监事会非职工监事候选人名单及简历 1、张雷先生简历 张雷，男，1970 年 10 月出生，中共党员，博士学历。曾任 公用事业局党委委员、总工程师；市政管理局党委委员、总工程 师；市政管理执法局党委委员、总工程师；城市管理局党委委员、 总工程师。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、 监事会主席；中原环保股份有限公司第八届监事会监事。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 第八届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第八届监事会临时会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议 案》。具体情况如下： 根据《公司章程 ...

中原环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 委员会下设办公室（以下简称"办公室"），负 责日常工作，办公室设主任 1 名（可兼任），办公室成员若 干。 第三章 职责权限 第八条 委员会的主要职责权限： 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计工作，确保 董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责公司内部审计、监 督和核查以及外部审计的沟通、配合工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应 当过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 ...

中原环保股份有限公司 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际， 对《公司章程》及相关制度部分条款进行修订。具体内容详见制 度修订对照表，制度全文已同日披露于《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次修订的《公司章程》及相关制度已经公司 2023 年 12 月 15 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，其中，拟修订的 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易 管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二三 ...

中原环保股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中原环保股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《中原环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律法规、《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占 ...

中原环保股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公 ...