证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-75 中原环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 第八届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会临时会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 第九届董事会董事候选人名单及简历 一、非独立董事候选人 1、梁伟刚先生简历 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 9 名董 事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 4 名。经公司 ...

第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、 法规和《公司章程》行使职权。 中原环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议 事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》和《中原环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事长负责董事会的日常工作，副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会 秘书依据有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行信 息披露、证券事务、股东大会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理等工作职责。 第六条 公司设董事会办事机构，负责董事会的日常事 务和董事会印鉴的保管。 第七条 董 ...

中原环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至七名董事组成，至少有一名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，交由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名（召集人），负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，交由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 委员会下设办公室（以下简称"办公室"），负 责委员会的日常事务。办公室设主任 1 名（可兼任），办公 室成员若干。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序， 增强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关 规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-72 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 1、项目内容：一期改造内容主要包括一期生物池改造、一 期中间提升泵池改造、一期混合反应沉淀池改造。二期改造内容 主要包括二期生物池改造、二期中间提升泵池改造、二期混合反 应沉淀池改造、新建脱氮反应池、新建纤维转盘滤池、新建鼓风 机房、新建污泥浓缩池、新建污泥提升泵房。 中原环保股份有限公司 关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期 提标改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2023 年 11 月 30 日召开的第八届董事会第六十二次会议审议 通过了《关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期提标改造项 目的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 根据洛阳市水污染防治行动计划部署及黄河流域污染防治 设施升级改造专项行动要求，由公司全资子公司中原 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-71 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 11 月 20 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会第六十二次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事叶树华因身体原因未能出席会议。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期提标改造 项目的议案》 赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-70 中原环保股份有限公司 关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司事项完成 工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于成立中 原生态环境技术创新中心有限公司的议案》。为贯彻新发展理念， 落实创新驱动发展战略，强化科技赋能，持续提升核心竞争力，公 司拟成立全资子公司中原生态环境技术创新中心有限公司，开展科 技创新和技术研发业务。具体详见巨潮资讯网（公告编号 2023-57）。 近日，成立全资子公司事项已完成工商注册登记，主要内容如 下： 名称：中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：蔺洪永 注册资本：叁仟万圆整 成立时间：2023 年 11 月 14 日 住所：河南省郑州市郑东新区才高街 6 号 12 层 1216 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；水环境污 染防治服务；水 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-69 中原环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间： ①现场会议时间：2023 年 11 月 14 日 15:00 ①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 （2）现场会议召开地点：公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）主 持 人：董事长梁伟刚 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加投票的 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-68 中原环保股份有限公司 关于以公开摘牌方式收购控股子公司 少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 性质：有限责任公司 成立日期：2012 年 6 月 20 日 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2023年11月14日召开的第八届董事会第六十一次会议审议通过 了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、交易概述 河南晟融新能源科技有限公司（以下简称"河南晟融"）为中 原环保控股子公司，其中，中原环保持股75%，河南华沐通途新 能源科技有限公司（以下简称"华沐通途"）持股25%。近日，根 据交易对方相关决定，华沐通途所持河南晟融25%股权拟公开挂 牌转让，拟转让股权评估值3,000万元，转让价格以评估值为依据。 为持续完善公司环保产业布局，积极融入国家发展战略，进 一步深耕新能源业务领域，推动公司产业资源整合、提升经营效 率，中原环保拟摘牌收购河南晟融25%股权，若摘牌成功，河南 晟融将由公司控股子公司成为 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-67 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 通过《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的议 案》 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 11 月 3 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事 会第六十一次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-66 中原环保股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在全国银行间债券市场发行了 2023 年度第一期超短期融资券（23 中原环保 SCP001），发行金额 5 亿元，票面利率 3.00%，期限 270 日。 公司已按期完成 2023 年度第一期 5 亿元超短期融资券兑付， 本次兑付相关情况可查阅中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、 上海清算所（www.shclearing.com）。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二三年十一月八日 ...