证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-096 号 金圆环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 299,471,990 股，占上市公司总 股份的 38.4539％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.2707％。 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2023 年 09 月 11 日（星期一） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长徐刚先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2023年第三次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2023年第三次临时股东大会的通知、公司2023年第三次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-095 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东金圆控 股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股将其持有的部分 公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 日期 | 解除质押 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | | 金圆控股 | 是 | 1,300,000 | 0.56% | 0.17% | 2023 年 03 月 08 日 | 2023 月 04 | 年 09 日 | 中信银行股 份有限公司 | | | | | | | | | | 杭州分行 | | 金 ...

公司本次增补的独立董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，未发现有相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司独 立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒。 我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》， 并同意将本议案提交股东大会审议。 二、对《金圆环保股份有限公司关于增补非独立董事候选人的议案》的独 立意见： 公司本次增补的非独立董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，未发现有相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚 金圆环保股份有限公司 和惩戒。 独立董事关于公司第十届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-094 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 09 月 21 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 09 月 21 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 09 月 21 日 09:15～ 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 09 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议关于 ...

截至本公告披露日，何品晶先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-092 号 金圆环保股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职事项 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）因近日收到何品晶先生的书面 辞职报告，何品晶先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务，辞职后 何品晶先生将不再担任公司任何职务。 董事资格证书，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提 交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2023 年 09 月 04 日 附件：简历 孙奉军先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，上海财经大学经济学 （金融学）博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。曾任山东证券投 资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份公 司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副教授、上海新阳半导体材料股份有 限公司（股 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，我们对董事长徐刚先生辞职事项进行核查， 发表独立意见如下： 1、经核查，徐刚先生因个人原因辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际 情况一致。 2、徐刚先生辞去董事长职务，不会影响公司董事会的日常运作，也不影响 公司正常的生产经营。 我们同意徐刚先生辞去公司董事长职务，对徐刚先生的辞职原因无异议。 独立董事：俞乐平、何品晶、王晓野 2023年09月04日 ...

关于董事长辞职暨增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职事项 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）因近日收到董事长徐刚先生的 书面辞职报告，徐刚先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事长职务及董事 会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，徐刚先生持有公司 1,080,000 股股票，占公司总股本的 0.14%。徐刚先生辞职后，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，因何品晶先生、徐刚先生辞去独立 董事和董事长职务后，会导致公司董事会成员低于法定最低人数，徐刚先生的辞 职报告自公司股东大会选举产生新的董事后方可生效。徐刚先生的辞职不会影响 公司相关工作的正常进行。 证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-093 号 金圆环保股份有限公司 徐刚先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-091 号 金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会议 通知于 2023 年 09 月 01 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 09 月 04 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意增补孙奉军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，该事项尚需提 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名孙奉军为金圆环保股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金 圆环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规 ...