证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-008 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况概述 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日 召开2024年度第2次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。 根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下 属各控股子公司在2024年度向银行申请综合授信额度不超过11亿元 人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下 一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内， 授信额度可循环使用。 上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公 司在授信额度内，视公司运营资金的实际需求及最终与银行实际审批 并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的 银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上 述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-006 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 1 次监事会会议决议公告 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》： 监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常生产 经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开 展生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国 家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开 的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 1 次监事 会会议通知于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 1 月 26 日在湖南投资大厦 21 楼会议室 召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4.本次 ...

湖南投资集团股份有限公司 关于间接控股股东更名 暨控股股东的控股股东拟发生变更的进展公告 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-004 住所：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路 56 号创智园一期 5 栋 101、 102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会发来 的通知，告知根据长沙市市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企 业将实施改革重组，该事项涉及公司控股股东长沙环路建设开发集团 有限公司的控股股东变更，不涉及公司重大资产重组事项，不涉及公 司控股股东、实际控制人变更，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《公司关于控股股东的控股股东拟发生变更的提示性公 告》（公告编号：2023-040）。 公司于 2024 年 1 月 15 日收到间接控股股东长沙市国有资本投资 运营集团有限公司（以下简称长沙国投）发来的《关于长沙市国有资 本投资运营集团有限公司更名的告知函》，告知根据长沙市市委 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-003 湖南投资集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年 1 月 12 日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召 开 2024 年度第 1 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任副 总经理的议案》。经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会决定聘任杨刚先生、袁征先生为公司副总经理（新任副总经理 简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届 满之日止。 杨刚先生、袁征先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。 特此公告 湖南投资集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 杨刚，男，1970 年 1 月出生，中央党校经济管理专业研究生。曾任长 沙市公用事业局供水管理处处长，长沙市水务局供水管理处处长，长沙市 食品安全管理办公室综合处处长、副调研员，长沙市食品药品监督管理局 （长沙市食品安全委 ...

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 1 次董事 会（临时）会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 12 日以传签方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-002 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 1 次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘 任杨刚先生、袁征先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。 《公司关于聘任副总经理的公告》[公告编号：2024-003] 详见同日 的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024－001 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到公司董事裴建科先生、李铭先生提交的书面辞职申请。 湖南投资集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，裴建科先 生、李铭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请 自送达董事会时生效。裴建科先生、李铭先生的辞职，不会影响公司 董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会 将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 裴建科先生、李铭先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司董事会对裴 建科先生、李铭先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 裴建科先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事、董事 会审 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-040 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时 履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信 息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 关于控股股东的控股股东拟发生变更的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日收到实 际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会发来的通知，告知根据长沙市 市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，该事项涉及公司 控股股东长沙环路建设开发集团有限公司的控股股东变更，不涉及公司重大资产 重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人变更，亦不会对公司的正常生产经 营活动构成重大影响。 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-039 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 15 日下午 2:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30， 下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合 2.会议的总体出席情况： | 股东及股东授权代理人 | 人 ...

年度第1次临时股东大会的法律意见书 2023 湘崇民意函字第0899号 湖南投资集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定,以及湖南 投资集团股份有限公司(以下简称"公司")与湖南崇民律师事务所 (以下简称"崇民")签订的《委托协议》,崇民律师出席了公司 2023年度第1次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见 证,出具法律意见书。 为出具本法律意见书,崇民律师审查了公司提供的以下文件,包 括但不限于: 1、公司章程; 湖南崇民律师事务所 关于湖南投资集团股份有限公司二〇二三年 2、公司关于召开 2023年度第1次临时股东大会的通知; 3、公司 2023年度第 8次董事会 (临时)会议决议; 4、公司关于补选第七届董事会非独立董事的公告; 5、公司 2023年11月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的 2023年度第8次董事会(临时)会议决议公告和关于召开 2023年度 第1次临时股东大会的通知; 6、公司 2023年度第1次临时股东大 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-038 湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第 1 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 8 次董事会（临 时）会议于 2023 年 11 月 27 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年度第 1 次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度第 1 次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 15 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 15 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30 ...