湖南投资集团股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度第 8 次董事会（临时）会议 相关事项的独立意见 经认真审阅彭顺勇先生简历，未发现存在《公司法》第一百四十 六条规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形。经查证， 彭顺勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的任职条件。彭顺勇先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任 所聘任的工作。 综上，我们同意聘任彭顺勇先生为公司总经理。 1 二、关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见 经认真审阅非独立董事候选人彭顺勇先生简历，未发现存在《公 司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情 形。经查证，非独立董事候选人不是失信被执行人，符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

公司独立董事对本次补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。 本次补选非独立董事事项需经公司股东大会审议通过之后生效，补选彭顺 勇先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 湖南投资集团股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 27 日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召 开 2023 年度第 8 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于补选第 七届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会正常运作，按照《公 司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会 提名彭顺勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）， 并提请公司股东大会审议，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第七 届董事会任期届满之日为止。 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-037 彭顺勇，男，1981 年 9 月出生，法学硕士研究生、历史学博士 研究生，具备司法执业资格。曾任 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-036 湖南投资集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 27 日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召 开 2023 年度第 8 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任总 经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定 聘任彭顺勇先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。彭顺勇先生符合公司总经理的 任职条件，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，相关独立董事 意见同日刊登在巨潮资讯网上。 附件：新任总经理简历 彭顺勇，男，1981 年 9 月出生，法学硕士研究生、历史学博士 研究生，具备司法执业资格。曾任湖南省长沙市政协机关党组成员、 办公厅副主任兼办公厅秘书处处长，西藏山南市幸福家园建设管理局 党组成员、副局长，中共长沙市委统一战线工作部副部长；现任湖南 投资集团股份有限公司党委副书记、总经理。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-035 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 8 次董事会（临时）会议决议公告 2.本次董事会会议于 2023 年 11 月 27 日以传签方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任总经 理的议案》。 经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任彭顺勇先生为 公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 止。 《公司关于聘任总经理的公告》[公告编号：2023-036] 详见同日的 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网， 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

证券代码： 000548 证券简称：湖南投资 湖南投资集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月 2日 (周四) 下午 15:30~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司 1、董秘张健 接待人员姓名 2、证代何小兰 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 1、您好，贵公司广润福园项目何时可以交房？ 尊敬的投资者：截至目前，广润福园房地产住宅项目已经通 过竣工验收，达到交付标准，感谢您对公司的关注。 2、长沙的房子很好卖、贵公司楼盘销售怎么样 ...

湖南投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-033 湖南投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 108,291,218.94 | 17.20% | 321,707,604.73 | 31.48% ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-034 湖南投资集团股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南投资集团股份有限公司 （以下简称公司）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小 投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日 （星期四） 15:30-17:00。届时公司董事会秘书张健先生等相关人员 ...

湖南投资集团股份有限公司 规章制度管理办法 （经 2023 年 10 月 26 日召开的公司 2023 年度第 7 次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司" )制度建设，构建系统完备、科学规范、运行有效的规章制度体系，根据《 中华人民共和国公司法》等法律法规有关规定及《公司章程》有关要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司党建系统规章制度的管理应按照上级党委和公司党内规 范性文件有关要求执行。公司党内规范性文件无规定的，可参照本办法执 行。 第三条 本办法所称规章制度是指根据国家法律法规、上级主管和监 管部门有关要求，为实现公司既定目标、实现内部资源与外部环境协调， 依据管理职能职责和规定程序制定的，在一定期限内反复适用，具有普遍 约束力，需要监督检查执行情况的一系列规范性文件的总称。 公司的人事任免决定、请示报告和工作方案，对具体事项的通报、通 知、批复以及处理决定，仅适用部室内部的管理规定等，不属于本办法所 称规章制度。 第四条 公司规章制度管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则。规章制度要贯彻党和国家的路线、方针、政策 ，符合法律、 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-032 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 7 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 7 次董事 会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南投资大厦 6 楼会议室 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 2.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司规 章制度管理办法〉的议案》。 《公司规章制度管理办法》全文同日披露在巨潮资讯网上。 3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司内 部控制 ...

湖南投资集团股份有限公司 内部控制制度 （经 2023 年 10 月 26 日召开的公司 2023 年度第 7 次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范湖南投资集团股份有限公司(以下简称" 公司")内部控制，提升公司经营管理水平，防范和化解各类风险挑战， 推动公司稳定可持续和高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司。 第三条 本制度所称的内部控制，是指由公司党委会、董事会、监事 会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆 盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制 ...