安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第二十九次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第 二十九次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 公司及安道麦（中国）投资有限公司拟与中国化工农化有限公司（以下简称 "农化公司"）签署关于安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称"安徽 石化"）的委托经营管理协议之补充协议的事项有利于解决公司间潜在同业 竞争问题，具有合理性。 包括价格在内的关联交易安排公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股 东利益的行为。 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第二十九次会议相关事 项的事前认可意见之签署页） 独立董事签署： 葛明 杨光富 2023 年 12 月 28 日 2 __________________ ___________________ 2. 我们事前认可公司及安道麦（中国）投资有限公司拟与农化公司签署安徽石 化委托经营管理协议的补充协议事宜，同意将 ...

安道麦股份有限公司薪酬管理办法 目 录 第六章 附则 第一章 总 则 第一条 为建立健全安道麦股份有限公司（以下简称 "公司"）与劳动力市场相适 应、与企业财务业绩挂钩的工资决定和增长机制，增强企业活力和竞争力，促进企 业实现高质量发展，制定本办法。 第二条 本办法所称薪酬，是指直接支付给与本公司建立劳动关系的全部职工的劳 动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工 资等。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第四条 公司倡导追求卓越的价值理念，员工薪酬根据其岗位价值、个人能力及参 考市场薪酬水平而厘定，激励员工创造价值，实现企业和员工共同发展。 第五条 薪酬管理遵循以下原则： (一)管理合规、管控有效：薪酬管理坚持政策合规性，注重管理规则的连续性与配 置的公平性；坚持预算整体管理、过程管理相结合。 1 第一章 总则 第二章 管理机构与职责 第三章 薪酬预算管理 第四章 薪酬资源的使用管理 第五章 薪酬资源的决算管理 (二)战略导向、鼓励创新：充分发挥薪酬资源配置的牵引作用，引导各级公司不断 探索创新，进行差异化激励，激发员工队伍的活力。 第二章 管理机构与职责 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-45号 安道麦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 2. B 股股东出席情况： 通过现场和网络投票的 B 股股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份总数的 0.0000%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份 总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份 总数的 0.0000%。 二、会议召开情况 6. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于安道麦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：安道麦股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受安道麦股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规及规范性文件和现行有效的《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经安道麦股份有限公司 2022 年度股东大会审议通过的《安道麦股份有限公司 章程》； 2. 公司 2023 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-44号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 2. 关于变更第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会组成人员的议案 由于先正达集团首席执行官 Erik Fyrwald 先生即将退休，公司董事会决议 Erik Fyrwald 先生不再担任公司董事长，选举覃衡德先生为公司第九届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事 会同意，自董事会选举覃衡德先生担任公司董事长之日起，由覃衡德先生接替 Erik Fyrwald 先生担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会任 期一致。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十八次会议于 ...

（1）公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的相关规定，合法有效。 （2）经审阅个人履历等资料，我们认为公司独立董事候选人杨光富先生未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被 执行人。 一、关于补选第九届董事会独立董事的独立意见 1. 独立董事席真先生的辞职 席真先生因在公司连续任职独立董事即将届满六年而辞去公司独立董事职 务，其辞职原因与实际情况一致，不会影响公司规范运作，亦不会对公司日常生 产和经营管理活动产生不利影响。 2. 独立董事的提名 安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司 独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十七次会议审议的相 关议案，发表如下意见： 我们认为，公司独立董事候选人杨光富先生的任职资格符合担任上市公司董 事、独立董事的任职条件，杨光富先生不存在《公司法 ...

安道麦股份有限公司 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2023-42 号 声明人杨光富先生，作为安道麦股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过安道麦股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-41号 安道麦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知 1 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-40号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十七次会议于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2023 年 12 月 8 日以传签方式召开。 本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于修订公司章程的议案 公司董事会同意对公司章程做出修改，具体修改内容请参阅本公告后附的章 程修正对比表。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 关于补选第九届董事会独立董事的议案 2023 年 12 月 6 日，公司董事会收到独立董事席真先生的辞职函。席真先生 因在公司连 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2023-43 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名杨光富先生为安道麦股份有限 公司（以下简称为"公司"）第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...