证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-005 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2024 年 1 月 26 日形成有效决议。本次 会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者 合法权益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，提升团队 凝聚力，携手共促进公司的可持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。在 综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-004 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 （一）2021 年回购情况 经公司 2020 年 8 月 25 日第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划 或股权激励。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-072、2020-080）。 截至 2021 年 1 月 26 日止，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司累计回购 股份 12,864,476 股，占公司 2021 年 1 月 26 日总股本的 1.32%，购买股份的最高成 交价为 16.70 元/股，最低成交价为 14.70 元/股，实际支付的总金额为人民币 200,0 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-003 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易部分提前购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉 其办理了部分股份的股票质押式回购交易部分提前购回业务，具体事项如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 一致行动 | | | | 起始日 | | | | | | （股） | （%） | （%） | | | | | | 人 | | | | | | | | 神州数 | | | | | | | | | | | | | | | | 中国银河证 | ...

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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-002 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15 至 2024 年 1 月 10 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-001 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096），定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场表 决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东 及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2023年第五次临 时董事会于2023年12月22日审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的 议案》。 3、会 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-098 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话通知方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 29 日形成有效决议。本 次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者 借壳，不构成关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东 大会审议。 上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-099 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、本次交易概述 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过《关于全资子公司转让参股公司 部分股权的议案》，公司全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称"融信软 件"）以人民币 1,350 万元向北京微茗咨询有限公司（以下简称"微茗咨询"）转让 其所持有的参股公司神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称"融信云"）1.5% 股权，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于 签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，融信软件持有融信云 17.5%股 权。 10、微茗咨询与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 11、微茗咨询不属于失信被执行人。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉 其办理了部分股份的股票质押式回购交易的业务，具体事项如下： 一、本次股票质押式回购交易的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押开 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行动 | | 数量 | 比例 | 股本比例 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | | （股） | | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | 人 | | | （%） | | | | | | | | | 神州 | | | | | | | | 2023 | | | | | 数码 | | | | | ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选及任 职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会委员成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会委员在独立 董事委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。 主任委员 ...