神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选及任 职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会委员成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会委员在独立 董事委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。 主任委员 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-094 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、财务资助基本情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟 以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称"信息系统公司"）提供额度为 不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，本额度可在 2024 年度第一次临时股 东大会审议通过之日起 1 年内使用，资金占用费按全国银行间拆借中心公布的贷款 基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数结算。 2、履行的审议程序 本事项已经公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过，尚须提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。 3、特别风险提示 被资助对象信息系统公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，但本次财务资 助对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司将在向其提供资助的同时，加强对其 经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。 2、 ...

第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-091 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 22 日形成有效决议。本 次会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 为满足本公司（含分公司）生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意本公 司（含分公司）向相关银行申请不超过人民币 36 亿元且授信期限不超过三年的综 合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-095 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 12 月 22 日审议通过，董事长郭为先生对与神州控股、神州数码、南方航空的日 常关联交易回避表决，董事邢景峰先生对与神州控股的日常关联交易回避表决。 上述关联交易尚需获得公司 2024 年度第一次临时股东大会的批准。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 截至 2023 年 预计金额 | 1 1 月底已发生 | 2022 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | 金额（未经审 | 额（经审计） | | | | | | | 计） | | | 关联销售 | 神州控股 | 销售商品、技 | 根据市场 | ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度在公司治理中的作 用，明确规定独立董事专门会议的召集、召开、表决等议事规则和工作程序，并为 独立董事专门会议提供便利和支持，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、部门规章以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责研究 讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年至少 召开[一]次，并于会议召开前三日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议 召开临时会议，临时会议应当于会议 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-096 4、会议召开的日期、时间： 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大 会，本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2023年第五次临 时董事会于2023年12月22日审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为保证神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"本公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立 董事议事程序规范、健全、完善，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，维护公司和独 立董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）和《神州数码信息服务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定 本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《神州数码信息服务集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 神州数码信息服务集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事 为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员范围内由董事 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《神州数码信息 服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员会（主席）一名，负责主持委员会工作， 在委员范围内由董事会选举产生。 主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-092 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2024 年担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司，以及其 分公司，下同）。 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担 保合同为准。 担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2024 年度 第一次临时股东大会审议通过生效后，公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过但未 使用的担保额度将予以撤销。 本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之 日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人士决定，不再 另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根 据有关规定另行履行决策程序。 4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审 ...