神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，可由薪酬与考 核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事）履行主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员。 1 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-090 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 6 日召开第九届董事会 2022 年第 五次临时会议、2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2023 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-089 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 | 已质押股份情况 | | | | | | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 未质押 | 持股数量 股东名称 | 持股 | 累计被质押 | 合计占其 所持股份 | 合计占公 | 已质押股 份限售和 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 比例 | （股） | | 数量（股） | 比例 | 司总股本 | | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | 冻结、标 | | （%） | | （%） | 比例(%) | | 比例 | 结合计 | 比例 | | 记合计数 | | | | | | | | | | | （%） | | | | | | 量（股） | | 数量 | （%） | | （股） | | | | | | | | | | | 神州数码 | 软件有限 389,540,11 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-088 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 6 日召开第九届董事会 2022 年第 五次临时会议、2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2023 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-087 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 10 日收到 公司董事长郭为先生（以下简称"提议人"）《关于提议神州数码信息服务集团股份有 限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广大投 资者利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司董事长郭为先生提议 公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员 工持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励计 划等，具体用途由公司董事会依据有关法 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-086 3、控股股东股份累计质押情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉 其办理了部分股份的股票质押式回购交易以及解除质押的业务，具体事项如下： 一、本次股票质押式回购交易及解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 一致行动 | 本次质押数 量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | 人 | | （%） ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-084 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15 至 2023 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（神州信息）第 07 号 2023 年 12 月 6 日 中国 • 北京市朝阳区东四环中路 56 号 远洋国际中心 A 座 12 层 12/F Tower A, Ocean International Center, 56 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District, Beijing 100025, P.R. China 电话 | TEL：86-10-85865151 传真 | FAX：86-10-85861922 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2023年度第四次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、 规范性文件以及《神 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-085 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开的第九届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第四 次临时股东大会审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司将部分存放在 股票回购专用证券账户的 7,879,276 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本 次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 983,653,713 股减少至 975,774,437 股， 注册资本将由人民币 983,653,713 元减少至人民币 975,774,437 元。公司股本总数以 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2023-076）。 二、需债权人知悉的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人， 公司债权人自接到公司通知之日起 30 日，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内， 凭有效债权证明 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-083 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 控股股东神州数码软件有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")收到公司控股股 东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）出具的《关于转融通证券 出借业务期限届满的告知函》，现将有关事项公告如下： 一、股东参与转融通证券出借业务的进展情况 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披 露公告》（公告编号：2023-028），公司控股股东数码软件计划参与转融通证券 出借业务，参与出借股份数量不超过 8,000,000 股股份（约占本公司总股本的 0.81%），任意连续 90 个自然日内，参与股份数量不超过公司股份总数的 1%，参 与该业务股份的所有权不发 ...