一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 9 月 1 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十次会议 通知，本次会议于 2024 年 9 月 4 日上午 10：30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长覃聚微先生主持，董事黄光耀、郦 琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 第十一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-050 莱茵达体育发展股份有限公司 关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决。 本次关联交易事项还需提交公司股东大会批准。 经 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-052 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会二十次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14：30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024年9月20日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 9 月 20 日 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 注 1：本笔应收款项为 2022 年度本公司下属全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司公开挂牌转让所持香港莱茵达投资有限公司 100%股权之前形 成的应收香港莱茵达投资有限公司的款项（详见公告：编号：2022-002、2022-015）。因涉及外汇结算支付，截至本报告出具日，与本次股权处置受让 方莱茵达控股集团有限公司相关的债权、债务尚未结清。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司因本次股权处置尚有应付受让方莱茵达控股集团 有限公司的债务 2,715.17 万元，因此本笔应收款项不属于非经营性资金占用情形。 注 2：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字（2020）280001 号），公司 2019 年度归属于上市公司股东的净 利润为 26,029,472.16 元，2019 年未触发莱茵达控股集团有限公司作出的业绩补偿承诺。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 （众环审字（2021）2800002 号），公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-71,71 ...

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 8 月 16 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十九次会议 通知，本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通 讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-046 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 ...

关于购买股权资产暨关联交易事项完成工商变更登记的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权交易概述 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议、第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于购买股 权资产暨关联交易的议案》，以公司自有资金购买成都天府旅游产业投资集团有限责任 公司（以下简称"旅投公司"）持有的成都沐山时代文化传播有限公司（以下简称 "沐山公司"）40%股权，交易金额为人民币 668.40 万元。公司与旅投公司签署了《股 权转让协议》，与沐山公司及其自然人股东江寒、何岑岑签署了《业绩承诺协议》，具 体内容详见公司 2024 年 8 月 3 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-039）。 二、股权收购进展情况 根据《股权转让协议》的约定，公司已向旅投公司支付了首期股权转让价款。近 日，公司已完成了本次股权交易相关的公司变更 ...

重要提示: 1、2024 年 8 月 13 日，公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称 "文旅股份公司"）收到了西岭雪山景区部分业务委托运营项目《成交通知书》，被确定 为成交人，但尚未签订正式协议，敬请广大投资者注意投资风险。 2、项目招标人成都西岭雪山旅游开发有限责任公司（以下简称"雪山公司"）为公 司控股股东之母公司的三级全资子公司，投标人为公司控股子公司文旅股份公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，雪山公司与公司及文旅股份公司均构成关 联关系，本次交易构成关联交易。 3、鉴于雪山公司采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》相关规定，可以豁免提交公司股东大会审议。公司将严格按照相关法律法规、规范 性文件的要求，及时履行信息披露义务。 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-044 莱茵达体育发展股份有限公司 关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 -1- 一、关联交易概述 （一）交易概况 雪山公司于 20 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-043 关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决。 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 8 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十八次会议 通知，本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 10：00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式 参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达 体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过了《关于控股子公 ...

2、项目招标人成都西岭雪山旅游开发有限责任公司（以下简称"雪山公司"）为 公司控股股东之母公司的三级全资子公司，投标人为公司控股子公司文旅股份公司， 双方系关联方，本次交易构成关联交易。鉴于雪山公司采用公开招标方式确定中标人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，可以豁免提交公司股东大会审议。 公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-042 莱茵达体育发展股份有限公司 关于控股子公司收到关联方公开招标项目 成交通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称"文旅股份公司"） 收到了西岭雪山景区部分业务委托运营项目《成交通知书》，被确定为成交人，但尚未 签订正式协议，敬请广大投资者注意投资风险。 （三）招标项目基本情况： 雪山公司将所属西岭雪山景区部分运营管理业务进行委托运营招商，委托经营期 限 10 年，委托运营范围包括西岭雪山景区前后山门票管理、雪山公司所属经营点位商 业经营 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-041 莱茵达体育发展股份有限公司 关于控股子公司预中标关联方公开招标项目的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、2024 年 8 月 7 日，项目招标人成都西岭雪山旅游开发有限责任公司（以下简 称"雪山公司"）在成都市公共资源交易服务中心发布《成都西岭雪山旅游开发有限责 任公司资产招商结果公告》（成公资招告〔2024〕044 号），公司控股子公司成都文 化旅游发展股份有限公司（以下简称"文旅股份公司"）预中标西岭雪山景区部分业务 委托运营服务项目。本次预中标项目尚处于公示阶段，能否最终中标并签订协议存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、招标人雪山公司为公司控股股东之母公司的三级全资子公司，投标人为公司控 股子公司文旅股份公司，双方系关联方。如文旅股份公司最终中标并签订协议，将构 成关联交易。 （七）中标成交人：成都文化旅游发展股份有限公司 （八）中标金额：年度委托费用包括固定费用和分成收入两部分，其中：（1）固 定费用部分：人民币元 28,00 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 莱茵达体育发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2024年8月) 第一章 总 则 第一条 为促进莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定《董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二章 董事会秘书任职资格和任免程序 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德； （二）已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能 ...