成都新天府文化旅游发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2800008 号 成都新天府文化旅游发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成 都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称"天府文旅公司")2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、天府文旅公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天府文旅公司董事会的责任。 众环审字（2025）2800008号 在商 Eav. 027-95424220 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

关于 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）2800008号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 由注 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 成都新天府文化旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称"天府文旅 公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务报表")的基础上,对后附的《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024年度营 业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是天府文旅 ...

专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）2800007号 目 录 起始页码 BIE Tol· 027-86791215 关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 2800007 号 成都新天府文化旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称"天府文旅 公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是天府文旅公司管理层的责任,我们的责 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐开娟） 本人作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按 时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐开娟，独立董事，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，上海体育大学体育管理专业博士研究生，复旦大学工商管理博士后。 现任上海体育大学经济管理学院副教授，兼任长三角体育产业研究中心研究员， 天府文旅第十一届董事会独立董事。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谭洪涛） 本人作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠 实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地履行独董职务，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点 和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识 与从业经验，提出合理化意见和建议，本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事 会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时积极关注公司管 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王磊） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定， 作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"天府文旅"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤 勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法 权益和公司整体利益。现将本人 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 王磊，独立董事，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。 中国政法大学国际经济法学士、诉讼法学硕士，律师，具有深交所独立董事资格。 先后担任中国工商银行四川省分行专职法律顾问和招商银行成都分行首席法律 顾问，长期服务于数十家金融机构、大中型国有公司及民营企业以及通威股份 （600438）等上市公司和成都市赛事运营中心、成都市足球协会、成都蓉城足球 俱 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，成都新天府文化旅游发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，就公司在任 3 位独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立 董事谭洪涛先生、王磊先生、徐开娟女士均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要 股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上所述，在 2024 年度，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-022 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-013 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十三次会议通 知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席 芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-012 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事吴晓龙、高磊、郦琦、丁士威及独立董事 王磊、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董 事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度 董事会工作报告》。 （二）审议通过了《2 ...