陕西省国际信托股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订， 修订内容如下： 1 序 号 修改前 修改后 修订依据和说明 1. 股东大会 股东会 根据《公司法（2023 修订）》，本规则全 文"股东大会"修订 为"股东会"。 2. 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司 董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规 则》《银行保险机构公司治 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董 事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有 ...

陕西省国际信托股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （经2025年8月25日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过， 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范公司股东会网络投票行为，便于广大股东行使表决权， 有效维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》及有关法律法规、行政规章和《公司章程》， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（ 以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权的行为。网络投票系统包括深 交所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，公司还将提供网络投票的方 式为股东参加股东会提供便利。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称 ...

陕西省国际信托股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事 长为公司内幕信息知情人管理的主要责任人。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事 会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经2025年8月25日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第八条 存 在 下 列 情 形 之 一 的 ， 公司董事和高级管理人员所持公司股 份不得转让： 第二条 本制度适用于公司的所有董事和高级管理人员及本制度第十一条规定 的自然人、法人或其他组织所持有公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 ...

第二条 战略发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大项目决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由3至5名董事组成，其中应包括公司董事长和至少1 名独立董事。 陕西省国际信托股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了科学地制定公司发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决 策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治 理结构，增强公司核心竞争力，根据《公司章程》及其他相关规定，公司特设立 董事会战略发展委员会，并制订本工作细则。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任(召集人)委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满 前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-63 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 61 名， 注册会计师 275 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 名。 陕西省国际信托股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"希格玛会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交 公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 度偿还累计 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报告 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 资产： | | | | 货币资金 | 2,867,101,313.66 | 2,946,101,753.72 | | 结算备付金 | | | | 贵金属 | | | | 拆出资金 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收款项 | 159,997,122.64 | 155,648,181.60 | | 合同资产 | | | | 买入返售金融资产 | 174,223,251.90 | 49,817,797.55 | | 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 | | ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司法人治理结构，适应新的法律法规及监管要求，持续提升 公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公 司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定， 同时结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： 一、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 二、删除"第八章 监事会"章节，明确由董事会审计委员会承接监事会职权。 一是删除原章程"第八章 监事会"以及其他章节涉及"监事会""监事"的内容； 二是将审计委员会相关内容调整至"董事会专门委员会"章节首位，明确由审计委 员会行使监事会的法定职权及其他职权；三是对审计委员会的运行机制作出细化 规定。 三、调整股东会职权，修改股东会议事安排等相关内容。 一是根据《公司法》删除股东会"决定公司的经营方针和投资计划"职权，新 增股东会"审议员工持股计划""可授权董事会对发行公司债券作出决议"等条款； 二是降低股东临时提案权的比例；三是 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年财务报表 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报表 2025 年 8 月 1 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年财务报表 合并资产负债表 2 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年财务报表 | 合并资产负债表(续) | | --- | 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 负债： | | | | 短期借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | 3,000,213.70 | | 应付职工薪酬 | 618,522,943.24 | 613,919,572.42 | | 应交税费 | 146,181,337.56 | 328,402,522.17 | | 应付款项 | | | | 合同负债 | 15,029,792.20 | 27,043,037.16 | | 持有待售负债 | | | | 预计负债 | 16 ...