股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-040 供销大集集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为更好推动供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）整体业务发展，公 司或控股子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司（且该控股子公司其他股 东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人，以下简称"特定控股子公司"）提 供不超过13,000万元的财务资助，其他股东在实际发生财务资助事项时将按照出 资比例提供同等条件的财务资助。 公司2025年8月11日召开第十一届董事会第十三次会议，关联董事朱延东、王 永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 为控股子公司提供财务资助额度的议案》，同意本次财务资助总额度不超过13,000 万元，有效期为自股东大会审议本议案通过之日起2年，在有效期内，上述额度可 循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述总额度。本次财务资助额 度均以借款方式开展，在上述额度内，提请股东大会授权由公司或控股子公司法 定代表人签署办理前述财务资助具体相关合 ...

供销大集集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 公司提供财务资助行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等的规定，特制定 他与公司有特殊关系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人、法 人（或者其他组织）。 露。 其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未 能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及 公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担 保。 本管理办法。 提供资金、委托贷款等行为。下列情况不适用本办法： 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 供资金等财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制 人及其关联人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出 资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 股子公司以外的法人（或者其他组织）； 独立董事） 、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他 组织）。 人员； 形之一的法人（或者其他组织）、自然人。 ...

Group 1 - The company, Gongsiao Daji, announced that its 11th Board of Directors held a meeting on August 11, 2025, to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: wholesale and retail chain business accounts for 73.45%, real estate business accounts for 26.51%, and other industries account for 0.04% [2]

1.1 为规范供销大集集团股份有限公司（以下称"供销大集"或"公司"）及控股子 公司提供财务资助行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，特制定 本管理办法。 1.2 本办法所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为。下列情况不适用本办法： 1.2.1 以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的控股子公司。 1.2.2 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 1.2.3 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 1.3 公司及控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： 1.3.1 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 1.3.2 为他人承担费用； 1.3.3 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； 1.3.4 支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 1.3.5 深圳证券交 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-040 供销大集集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （3）被资助对象符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》的规定； （4）资助资金仅用于主营业务。 三、财务资助风险控制措施 公司制定《对外提供财务资助管理办法》，建立健全对外提供财务资助的内 部控制，明确对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事 项。 公司在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、 信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。被资助对象其他股 东按照出资比例提供同等条件的财务资助。 （1）被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他 股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人； （2）被资助对象的其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助，同等条 件包括借款期限、利率、违约责任、担保措施等； 公司2025年8月11日召开第十一届董事会第十三次会议，关 ...

一、概述 公司于 2025 年 4 月完成收购北京新合作商业发展有限公司（以下简称"商 业发展公司"）51%股权的变更登记手续，商业发展公司纳入公司合并报表范围。 商业发展公司下属多个子公司根据金融机构贷款政策和商业惯例，为项目客户 （不包括关联方）提供银行按揭贷款担保，情况如下： 序 号 项目名称 担保方 担保额度 （万元） 截至 2025 年 6 月 30 日 实际担保金额（万元） 1 攀枝花市东区炳二区暨 平战结合人防工程 攀枝花星悦茂商业有限 公司 11,000.00 0 2 孝感市城站路单建式平 战结合人防工程 孝感新合作城市地下空 间开发有限公司 1,342.16 1,342.16 3 张家界市 15081 平战结 合人防工程一期 张家界新合作城市地下 空间开发有限公司 190.92 190.92 4 张家界市 15081 平战结 合人防工程二期 张家界新合作城市地下 空间开发有限公司 483.26 483.26 5 醴陵瓷城大道-青云路 单建式平战结合人防工 程 醴陵新合作地下空间开 发有限责任公司 15,000.00 971.00 6 凤凰县 15293、15142 平 战结合人防工程 凤凰新 ...

㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会。 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-041 供销大集集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 1.现场会议日期、时间：2025 年 8 月 27 日 14:50 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 27 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 27 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开方式： ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于子公司为项目客户提供银行 按揭贷款担保的公告》（公告编号：2025-039）。 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-038 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 11 日召开。会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的方式通知各位董 事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由 公司董事长朱延东主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》 2、审议通过《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 表决结果： ...

2025年8月11日，供销大集集团股份有限公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控 股子公司提供财务资助额度的议案》。公司或控股子公司拟为特定控股子公司提供不超13,000万元财务 资助，其他股东将按出资比例提供同等条件资助。该额度有效期2年，可循环滚动使用，以借款方式开 展。被资助对象需满足多项条件，资金仅用于主营业务。公司制定相关管理办法控制风险，独立董事同 意该议案，本议案还需提交股东大会审议。 ...

Core Viewpoint - The company has officially announced the establishment of the Hainan region, which will manage member enterprises in Hainan and Guangdong, focusing on the opportunities presented by Hainan's expected development as an international consumption center post-customs closure [1] Group 1 - The Hainan region will leverage the advantages of the Hainan Free Trade Port to explore development opportunities [1] - The company aims to utilize the preferential policies for goods trade in the free trade port to diversify and expand its business operations [1] - Business developments will be disclosed in regular reports according to relevant requirements [1]