供销大集集团股份有限公司 募集资金使用及存放管理办法 (2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订) 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司来源于前述募集资金 范畴的管理。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公 司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或受控制的其他企业遵守本办法。 第四条 募集资金的使用应遵循规范、安全、高效、透明的原 - 1 - 则，遵守承诺，注重使用效益。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与 招股说明书或者发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集 资金的投向。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，确保资产安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第七条 公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的 原则。公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管 理，专户不得 ...

供销大集集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、 规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及 其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 - 1 - 第三 ...

供销大集集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法 (2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为适应供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息 的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计 变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合 法权益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资和控股子公司会计政策 变更、会计估计变更、前期差错更正行为及其信息披露工作。 第三条 本办法根据《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深 圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 7 号——会计政策 及会计估计变更》（以下简称"《7 号指引》"）和《公司章程》 等的有关规定制定。 第四条 本办法所称会计政策变更、会计估计变更和前期差 错更正是指《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 - 1 - 更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变更和前期差 错更正。 第五 ...

供销大集集团股份有限公司 内部审计管理办法 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"供销大集"）内部审计工作管理，提高审计工作质量， 实现内部审计工作的规范化、制度化和标准化，发挥内部审计 工作在促进企业规范经营、提高经济效益中的作用，根据《中华 人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等有关规定， 结合供销大集内部审计工作的实际情况制定本办法。 第二条 本办法规定了供销大集内部审计组织机构及职责 权限、内部审计范围、对象及时限、内部审计工作程序及内容、 内部审计业务文书、内部审计档案管理等规范，是公司开展内部 审计管理工作的标准。 关于董事会审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时 的主要职责、内部审计部门对董事会审计委员会或董事会的报 告职责，还需按照公司《董事会审计委员会实施细则》中的有关 规定执行。 第三条 本办法适用于供销大集总部及下属企业的内部审 计工作。 第二章 内部审计组织机构及职责权限 （三）参加供销大集经营管理方面的有关会议、根据情况参 与研究制定有关规章制度；对重大经营决策和投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-074 供销大集集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 1.现场会议日期、时间：2024 年 8 月 15 日 14:50 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-072 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 30 日召开。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》 表决结果：关联董事朱延东、王仁刚、王永威回避表决。4 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管法规的修订更 新，为进一步完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对部分 管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下： 1. ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 30 million to 59 million yuan for the first half of 2024, representing a decrease in loss of 85.20% to 70.89% compared to the same period last year, which recorded a loss of 202.6681 million yuan[2] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 150 million to 220 million yuan, reflecting a decrease in loss of 34.41% to 3.81% compared to the previous year's loss of 228.7057 million yuan[2] - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0016 to 0.0031 yuan per share, compared to a loss of 0.0106 yuan per share in the same period last year[2] Profit Increase Factors - The increase in profit is attributed to the company's focus on its core business, optimizing its industrial layout, and generating investment income from the transfer of its subsidiary, resulting in an overall profit increase of approximately 211 million yuan[3] - Non-recurring gains and losses for the period mainly include fair value changes from trading financial assets and debt restructuring gains, contributing to an overall profit increase of about 110 million yuan[4]

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）接到公 司股东海航商业控股有限公司（以下简称"海航商控"）通知，海航商控与海南海岛 临空开发建设有限公司（以下简称"海岛临空"）解除一致行动人关系，具体如下： 一、《一致行动人协议》签署背景 公司 2016 年重大资产重组，向海航商控等 37 家交易对方发行股份购买其合计持 有的海南供销大集控股有限公司 100%股权。本次交易的交易对方海南海岛酒店管理 有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海航工程建设 有限公司、海岛临空与海航商控签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方海航 投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域 股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上 市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详 见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-068 供销大集集团股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司 全部股权及相关债权形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）2024 年 3 月 25 日第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资 发展有限公司全部股权及相关债权的议案》，会议同意将公司所持易生大集投资发展 有限公司（以下简称"易生大集"）全部股权和相关债权资产合并为一个资产包（即： 海南供销大集供销链控股有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司所持易生大 集全部股权，以及天津宁河海航置业投资开发有限公司对易生大集其他应收款债权） 进行公开挂牌转让，授权公司管理层在 1 元至 100,000,000 元范围内，办理和决定本 次交易的相关事宜。详见 2024 年 3 月 27 日《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资 发展有限公司全部股权及相关债权的公告》（公告编号：2024-024）。 根 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-067 三、备查文件 第十一届董事会第二次会议决议 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 14 日召开。会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相 关债权形成关联交易的议案》 表决结果：关联董事朱延东、王仁刚、王永威，回避表决。4 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 此议案无需提交股东大会审议。公司第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专 门会议审议了《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限 ...