第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略规划和重大投资融资决策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 供销大集集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为适应供销大集集团股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主 ...

供销大集集团股份有限公司 控股子公司管理办法 第二条 本办法适用于供销大集及控股子公司。本办法所称控股子公司包括供销大 集下属全资子公司和控股子公司，控股子公司为持股比例50%以上，或者虽然持股比例 在50%以下，但向其派出的董事在其董事会成员中占50%及以上，或通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 供销大集依照本办法对控股子公司进行管理。 第三条 供销大集对部分控股子公司进行直接管理，并授权直接管理的控股子公司 对其他控股子公司按业态进行专业化管理。 被授权管理其他控股子公司的控股子公司，应当参照本办法要求，建立相应的管理 控制制度。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"） 对控股子公司的管理，规范内部运作机制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 供销大集通过控制控股子公 ...

（2025年修订） 供销大集集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下称"供销大集"或"公 司"）及控股子公司提供财务资助行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，特制定本 管理办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。下列情况不适用本办法： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的控股子公司。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执 行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （三）持有公司5%以 ...

供销大集集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本办法。 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简 称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的 ...

供销大集集团股份有限公司 关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与供销集团财务有限公司 （以下简称"供销财务公司"）签署《金融服务协议》，服务内容主要为供销财务 公司为公司指定银行账户提供相关服务，供销财务公司向公司提供协议约定的金 融服务不收取任何费用，协议有效期为自协议生效之日起1年。 公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称"供销总社"），供销 总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第十七次会议，关联董事朱延东、 王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。公司独立董事专门会议 审议了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》《关于对供销 集团财务有限公司的风险评估报告》，全体独立董事同意该议案并同 ...

供销大集集团股份有限公司 关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 和原中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》（证监发〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2025 年修订)》及相关规定，通过查验供销集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅财务公司 相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 3.财务公司的决策机构是董事会。董事会对股东负责，执行股东决定，决定财务 公司的经营计划和投资方案，制订财务公司的年度财务预算方案、决算方案，制订财 务公司的利润分配方案和弥补亏损方案，决定聘任或者解聘财务公司经理及其报酬事 项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项，制 定财务公司的风险管理和内部控制政策，制定财务公司的基本管理 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-064 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 28 日召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件的方式通知各董 事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，董事徐 序先生因其他公务委托独立董事李丽女士代为出席表决。会议由公司董事长朱延东主 持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》 表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司独立董事专门会议审议了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议 的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司 今日《关于 ...

证券日报网讯 11月28日，供销大集（000564）在互动平台回答投资者提问时表示，公司密切关注海南 自贸港封关运作的政策发布情况，紧抓海南自贸港封关建设的重要发展机遇，积极开展相关业务。 ...

Core Viewpoint - The event "Chenpi as a Medium, Supply and Marketing Assist Farmers" in Guangxi's Pu Bei County showcases the growing scale and strength of the local Chenpi industry, highlighting its cultural significance and economic potential [5][16][22]. Group 1: Event Overview - The supply and marketing fair runs from November 22 to December 1, 2025, as part of the Pu Bei Chenpi Cultural Tourism Promotion Week [7][15]. - The fair features various zones for tasting and purchasing local products, attracting many visitors [8][12]. Group 2: Local Product Promotion - Local Chenpi enterprises actively promote their products, emphasizing the quality and versatility of Pu Bei Chenpi for cooking and tea [6][11]. - Visitors from other regions, such as Guangzhou, express excitement about experiencing authentic Pu Bei Chenpi [11][12]. Group 3: Industry Development - The event is a key part of promoting the Pu Bei Chenpi industry, which benefits from the region's ecological advantages, including a 73.82% forest coverage rate and 94.8% air quality [16][17][18]. - A core activity of the promotion week on November 28 will include a high-quality development exchange meeting for the Chenpi industry, aiming to enhance competitiveness and solidify the billion-yuan Chenpi industry chain [20][22][23].

Core Insights - The company has made progress in the digital transformation of its subsidiary, Shunke Long, focusing on the implementation of AI-driven unmanned stores as a key exploration in smart retail [1] Group 1: Digital Transformation - The unmanned AI stores utilize technologies such as smart recognition, contactless payment, and digital management to enhance store operational efficiency and customer shopping experience [1] - The revenue contribution from this initiative remains relatively small at present [1] Group 2: Business Strategy - The company emphasizes practical business effectiveness as the core evaluation standard for its operations [1] - There are currently no plans for self-developed AI large models [1]