第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规范性文件以及 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于股份变 动的限制性规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高 - 1 - 供销大集集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年修订） ...

供销大集集团股份有限公司 在供销集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解供销大集集团股份 有限公司 (以下简称公司)及全资子公司和控股子公司在供销集 团财务有限公司(以下简称财务公司)开展金融业务的风险，保 障公司资金安全，根据中国证券监督管理委员会和中国银行保险 监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》(证监发〔2022〕48号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，特制 定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立财务公司金融业务风险预防处置领导小 组(以下简称领导小组),由公司总裁任组长，为领导小组风险 处置第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包 括综合管理部、计划财务部、董事会办公室、合规法务部等相 关部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在公司计划财 务部，由公司计划财务部总经理兼任办公室主任，办公室成员 包括领导小组成员部门的相关人员。 领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风险的 防范和处置工作，办公室负责在领导小 ...

供销大集集团股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善供销 大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发 挥总裁的职责，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，特制定本细则。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总裁及其他高级管理人员若干名，由总裁 提名，董事会聘任或解聘。副总裁及其他高级管理人员对总裁 负责，协助总裁工作。 第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国 证监会采取证券市场禁入措施期限未满的人员、被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等期限未 满的人员，不得担任公司的总裁、副总裁及其他高级管理人员。 第五条 总裁、副总裁及其他高级管理人员每届任期三年， - 1 - 连聘可以连任。 第六条 总裁、副总裁及其他高级管理人员列席董事会会议， 非董事总裁、副总裁及其他高级管理人员在董事会上没有表 ...

供销大集集团股份有限公司 募集资金使用及存放管理办法 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，规范募集资金的使用及存放，维护投资 者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司来源于前述募集资金 范畴的管理。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或受控制的其他企业遵守本办法。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施， - 1 - 确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募 集资金存放、管理与使用情况专项报告中 ...

供销大集集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了全面评价供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销 大集"或"公司"）及其所属控股子公司内部控制设计与运行情况，规范 供销大集内部控制评价程序和报告，保证评价工作质量，促进内部控制 有效运行，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股子公司。 第二章 释义 第三条 内部控制评价指公司董事会对公司内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 内部控制有效性指公司建立与实施内部控制对实现控制目 标提供合理保证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的 有效性。内部控制设计有效性指为实现控制目标所必需的内部控制要素 都存在并且设计恰当；内部控制运行有效性是指现有内部控制按照规定 程序得到了正确执行。 第三章 内部控制评价的原则 第五条 内部控制评价的原则 （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵 盖公司及所属控股子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基 ...

第三条 本办法根据《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和 《公司章程》等的有关规定制定。 供销大集集团股份有限公司 会计政策变更、会计估计变更及前期差错更 正管理办法 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信 息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计 估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者 的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资和控股子公司会计政策 变更、会计估计变更、前期差错更正行为及其信息披露工作。 1.公司采用的会计政策，在每一会计期间和前后各期应当 保持一致，不得随意变更。但是，满足下列条件之一的，可以 变更会计政策： 第四条 本办法所称会计政策变更、会计估计变更和前期差 错更正是指《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变更和前期差 - 1 - 错更正。 第五条 公司不得利用会计政 ...

供销大集集团股份有限公司 投资者关系管理工作细则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取 投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 1 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系 ...

供销大集集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为强化供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第六条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第八条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第九条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略规划和重大投资融资决策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 供销大集集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为适应供销大集集团股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主 ...

供销大集集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年修订） 第三条 公司控股子公司的对外投资行为，参照本办法进行管理。 第二章 定义及原则 第四条 本办法所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 进行设立、投资、并购企业的股权投资，包括但不限于：对子公司增资、设立公 司、股权收购、股权转让、放弃优先认购权、设立并购基金或产业基金等投资业 务。 第五条 对外投资行为是指公司就开展对外投资从可行性研究、立项、实施、 投后评价至投资权益的确认和日常管理等全过程。 第六条 公司对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》； （四）培育新的利润增长点。 第一章 总则 第一条 为了加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的对外投资风险约束机制，保护公 司和股东的利益，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司对外投资行为及因此取得的各项权益, 是指导公 司对外投资决策与项目管理工作的依据。 第三章 职责分工与授权批准 第七条 公司进行投资或处置投资时的决策权限，依照《深圳证券交易所股 票上市规则 ...