2023 年度本人任职期间公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议 案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。 本人出席会议具体情况如下： ㈠出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均出席参会。 ㈡出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加 | 本年亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | | | | 王满仓 | 8 | 8 | 0 | 0 | 供销大集集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-044 供销大集集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 (一)变更原因 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 (三)变更内容 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定执行。 2.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印 发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可 抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异的单项交易 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-052 供销大集集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠ 概述 供销大集集团股份有限公司（简称"供销大集"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，公司或其子公司 2024 年度预计日常关联交易约为 11,765.00 万元。2024 年 4 月 2 日，公司控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称"中 合农信"），公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社，现公司根据实际业务情况， 对 2024 年度日常关联交易预计进行调整。根据关联交易对象不同，分为两个子议案 进行审议，具体如下： 1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方 2024 年度日常关联交易预计》 供销大集或其子公司预计 2024 年度与控股股东中合农信及其一致行动人或与其 受同一控制的关联方发生日 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-046 供销大集集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等规定，供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）对 2023 年 度计提资产减值准备及核销资产的情况，公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条 件的资产经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。 2、本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、无形资产、使用权资产、 商誉、存货、应收款项等，公司 2023 年末计提资产及信用减值合计 102,494.22 万 元，包括信用减值损失 13,949.60 万元、固定资产减值损失 1,64 ...

关于对供销大集集团股份有限公司 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的 专项说明 专项说明 1-2 索引 页码 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明 XYZH/2024XAAA2F0050 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司（以下简称 供销大集公司）2023 年度（以下简称本期）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024XAAA2B0051 号无保留意见的审计报告。供销大集公司 2022 年度（以下 简称上期）财务报表经我们审计，出具了 XYZH/2023XAAA2B0054 带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的 要求，我们对上期财务报表 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-048 供销大集集团股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信永中和于 2024 年 4 月 24 日对公司 2023 年度财务报告出具了无保留意见的审 计报告（XYZH/2024XAAA2B0051），公司董事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除出具了专项说明，信永中和 对此专项说明进行了审核，出具了《关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计 意见本期为标准审计意见的专项说明》（XYZH/2024XAAA2F0050）。公司已不存在持续 经营相关的重大不确定性，详见公司同日《董事会对 2022 年度带与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》《信永中 和关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项 说明》。 公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司不存在该条 第（一）项至 ...

监 事 会 一、《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审 计报告涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。 二、我们同意《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保 留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》，公司2022年度审计报告中带与持续经 营相关的重大不确定性段落涉及事项已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管 理，维护公司和广大投资者的权益。 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司监事会 关于对董事会 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的意见 公司监事会审阅了董事会出具的关于对2022年度带与持续经营相关的重大不确 定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明并提出如下书面审 核意见： 二○二四年四月二十六日 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-038 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）第十届董事会 第二十九次会议于 2024 年 4 月 11 日召开。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮 件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到股东新合作商贸连锁集团有限公司与湖南 新合作实业投资有限公司发来的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关于重整计 划提存股份处置方案的议案》《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》两项议案 作为临时提案，提交供销大集 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议。新合作商贸连锁 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-040 供销大集集团股份有限公司 关于增加临时提案暨召开2024年第二次临时股东大会的 补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日收到股东新合作商贸连锁集团有限公司与湖南新合作实业投资有限公司发来 的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关于重整计划提存股份处置方案的议案》 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》两项议案作为临时提案，提交供销大集 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。经公司第十届董事会第 二十九次会议审议，同意上述两项议案，提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，详见 2024 年 4 月 12 日《第十届董事会第二十九次会议决议公告》《关于重整计 划提存股份处置方案的公告》（公告编号：2024-038、2024-039）。 除增加上述两项议案外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地 点、召开 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-039 供销大集集团股份有限公司 关于重整计划提存股份处置方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）破产企业财产 处置专用账户（以下简称"管理人账户"）系为协助《供销大集集团股份有限公司及 其二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行所用的临时账户。根据 《重整计划》出资人权益调整的相关安排，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称 "新合作集团"）及其一致行动人持有的 364,797,538 股对应转增 1,273,343,016 股 在确定 2020 年业绩承诺补偿方案且新合作集团及其一致行动人履行完毕 2020 年业 绩承诺补偿义务前暂不向其分配，待公司相关审议程序确定业绩补偿方案后，根据股 东大会决议处置。上述 1,273,343,016 股（以下简称"提存股份"）转增股份已提存 至管理人账户。 2024 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于重整计 划提存股份处置 ...