《常柴股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简 称"战略发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《常柴股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制 定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三至五人组成。战略发展委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略发展委 员会主任委员负责召集和主持战略发展委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定 ...

独立董事关于董事会十届三次会议有关议案发表的 独立意见 依照常柴股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《独 立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审议了董 事会十届三次会议相关资料，现对相关议案发表独立意见如下： 一、《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见； 我们认为，将非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用 效率。本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，不存在损害公司和全 体股东合法利益的情况。因此，我们一致同意将技术中心创新能力建 设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、《关于签署三井分公司<常州市新北区非住宅房屋征收补偿 协议>的议案》的独立意见。 本次三井分公司房屋征收不会影响公司正常的生产经营，且 ...

常柴股份有限公司 章 程 （已经董事会十届三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过） 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 17 | | | 第一节 | 董事 17 | | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | | 第七章 | 监事会 25 | | | 第一节 | 监事 25 | | | 第二节 | 监事会 25 | | | 第八章 | 党委会 26 | | ...

《常柴股份有限公司独立董事年报工作制度》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第八条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的 提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情 形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。 第九条 独立董事在审议定期报告时，应当认真阅读定期报告全文，重点关 注定期报告内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，主要 会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理，是否存在异 常情况，经营情况讨论与分析是否全面分析了公司报告期财务状况与经营成果并 且充分披露了可能影响公司未来财务状况与经营成果的重大事项和不确定性因 素等。 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独 立董事职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的作用，根据中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定以及《常柴股份有限公司章程》、《独立董事制度》、 《信息披露事务管理制度》等，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴 B 公告编号：2023-069 常柴股份有限公司 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 二、《董事会议事规则》修订情况 | 序号 | 原《董事会议事规则》内容 | | | 修订后《董事会议事规则》内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第四条 | 董事会行使下列职 | 第五条 公司董事会下设审计 | | | 权： | | | 委员会、战略发展委员会、薪酬与考 | | | | …… | | 核委员会三个专门委员会。专门委员 | | | 公司董事会下设审计委员会、 | 会对董事会负责，依照本章程和董事 | | --- | --- | --- | | | 战略发展委员会、薪酬与考核委员 | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | | | 会三个专门委员会。专门委员会对 | 会审议决定。专门委员会成员全部由 | | | 董事会负责，依照本章程和董事会 | 董事组成，其中审计委员会、薪酬与 | | | 授权履行职责，提案应当提交董事 | 考核委员会中独立董事占多数并担 | | | 会审议决定。专门 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-066 常柴股份有限公司 监事会十届三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开监事会 十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日送达各位监事，会议 应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。 会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年第三季度报告》； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 公司监事会认为，创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久 ...

《常柴股份有限公司独立董事制度》 （已经董事会十届三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，维 护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《常柴股份有限公司章程》等相关规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

《常柴股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第一条 为加强对本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关 法律、法规和规章的规定，结合《常柴股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 董事、监事及高级管理人员在任职期间应依法申报其所持本公司股份及 其变动情况，依法买卖公司股份。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、 准确、完整。 第五条 公司应加强对董事、监事和高级管理人员持有本公司股 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-071 常柴股份有限公司 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席（授权委托书见附件 2）； （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 ...

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 关于常柴股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）、东海证券股份有限公司（以 下简称"东海证券"）作为常柴股份有限公司（以下简称"常柴股份"或"公司"） 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次非公开发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及公司《募集 资金管理制度》等相关法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位与存储情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【202 ...