新大洲控股股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议 关于公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议相关事项的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件以及《新大洲控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，于 2025 年 3 月 10 日召开第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，本着认真、负责的态度对公司本次向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）涉及关联交易事项进行了仔细研究和讨论，基于独 立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 一、《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》的审查意见。 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股 票方案>的议案》后认为：本次发行方案的修订符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-020 新大洲控股股份有限公司 第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司于2024年3月15日召开的第十一届董事会2024年第二次临时会议、第十一届 监事会2024年第一次临时会议审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关事项。 之后在公司2023年度财务报告审计中，被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（现已更名为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））出具了带强调事 项段的保留意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000641）。该事项影响现已消 除，根据公司经营和资金状况，经公司认真分析研究，拟继续实施向特定对象发行 股票的相关事宜，考虑公司股票市场价格变化，为保护公司及股东权益，公司监事 会审议通过了《关于修订<公司向特定对象发行A股股票方案>的议案》。 1 会议逐项审议并经投票表决，对原方案第4项"发行数量"、第5项"发行价格 与定价原则"作出修改。除上述修改外，其他内容不变。具体内容如下 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-019 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本议案涉及关联交易，关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决， 由其他非关联董事进行表决。审议通过了《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》。 关联关系说明：本次拟向特定对象发行股票的发行对象为大连和升控股集团 有限公司（以下简称"和升集团"），为本公司的第一大股东、是实际控制人控 制的企业，本次向特定对象发行股票构成 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-017 新大洲控股股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 召开的第十一届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，并经 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构， 具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：临 2024-070）。 近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更新大洲控股股份有限公 司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、变更签字注册会计师及项目质量复核人员情况 北京德皓 ...

董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对新大洲控股股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"新大洲控股"）2023 年度财务报表出具了带强调 事项段的保留意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000641）。本公司董事会 现就 2023 年度审计报告中带强调事项段的保留意见所涉事项的影响已消除说明 如下： 一、 2023 年度带强调事项段的保留意见所涉及的内容 （一）形成保留意见的基础 1．如财务报表附注十五、其他重要事项说明（二）所述，截至 2023 年 12 月 31 日，新大洲控股对 Rondatel S.A.（以下简称"22 厂"）、Lirtix S.A.（以下简 称"177 厂"）和 Lorsinal S.A.（以下简称"224 厂"）预付牛肉采购款 57,707,198.74 元，其他应收款项 15,207,580.14 元，合计 72,914,778.88 元尚未收回。我们无法 就上述往来款项的可收回性获取充分、适当的审计证据。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-018 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 新大洲控股股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 1 与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。（有关 详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会关 于 2023 年度审计报告带强调事项 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 12,500 million and 18,500 million CNY, compared to a loss of 10,941.08 million CNY in the same period last year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 10,000 million and 15,000 million CNY, compared to a loss of 9,719.84 million CNY in the same period last year[3] - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.1495 CNY and 0.2213 CNY, compared to a loss of 0.1341 CNY in the same period last year[3] Revenue and Profit Decline - The decrease in revenue and profit is attributed to lower production and sales in the coal industry due to complex geological conditions and safety incidents[5] Business Operations and Consolidation - The company has reduced losses in other businesses, as the financial results of Uruguay's Rondatel S.A. and Lirtix S.A. are no longer consolidated following their equity sale last year[5] Communication and Forecast Accuracy - The company communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in the forecast[4] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department, and actual figures will be disclosed in the 2024 annual report[6]