证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-014 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第三次临时 股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 1 月 14 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 5 日（星期三）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 5 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 5 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13: ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-013 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日在巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《关于召 开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。经事后审查发现 原通知中"附件 2：授权委托书"中提案名称的内容有误，现将相关内容予以更 正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 3、委托人对下述股东会审议事项投票的指示： 更正后内容： 3、委托人对下述股东会审议事项投票的指示： | 提案编号 | 提案名称 | 备注（该列 打勾的栏 | | 投票 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 目可以投 | | | | | | | 票） | | | | | 非累积投票 | | | 同意 | ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2025）第 25 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、严苑榕律 师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简 称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 12 月 31 日召开 的公司第十一届董事会 2024 年第六次临时会议提议召开，公司董事会 负责召集。公司董事会决定于 2025 年 1 月 20 日召开公司 2025 年第二 次临时股东大会，并于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-012 新大洲控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律 师列席了会议。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-008 新大洲控股股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于取消 2025 年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的议案》。（有关详细 内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上 海证券报》上的《关于取消 2025 年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补 充通知的公告》）。 本事项经董事会审议通过后执行。 （二）关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决 2023 年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的议案》。（有关详细内容请见本 公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》 上的《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决 2023 年度审计报告保留意 见涉及事项关联交易的公告》）。 上述事项已经本公司 2025 年 1 月 14 日召开的独立董事 2025 年第一次专门 会议审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-011 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第三次临时 股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 1 月 14 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 5 日（星期三）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 5 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 5 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15 ...

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-009 新大洲控股股份有限公司 关于取消 2025 年第二次临时股东大会部分 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 1 月 2 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-004），公司将于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 本公司于2024年12月31日召开了第十一届董事会2024年第六次临时会议， 审议通过了《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决上年度审计报告保留 意见涉及事项关联交易的议案》。因本公司董事会拟对上述议案进行修改，因此 取消 2025 年第二次临时股东大会中《关于大连和升控股集团有限公司支持公司 解决上年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的提案》。本次取消股东大会提 案经本公司 2025 年 ...

第一条 为提高新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司 及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规 定和《公司章程》的有关要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 新大洲控股股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第四条 舆情信息的分类： 第五条 公 ...

新大洲控股股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，维护公司、股东和相关利益者的合法权益，确保董事会工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 有关法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事和高级管理人员都 具有约束力。 第三条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，直接对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名， 副董事长一名。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 务总监等高级管理人员，并决 ...

新大洲控股股份有限公司监事会议事规则 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关 法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会根据《公司章程》的规定组成并行使职权，对股东会负责。 受股东会委托，负责监督公司的经营和管理。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 本公司监事会由三名监事组成，监事分为股东代表和职工代表监 事。股东代表监事由股东提名，经股东大会表决产生。职工代表监事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 ...