新大洲控股股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）等相关规定和要求，并结合《新大洲控股股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，制订了《新大洲控股股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 （二）现金分红条件、比例及间隔期 一、股东回报规划制定的基本原则 公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定下，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考 虑、听取并采纳了独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。 二、股东回报规划制定的考虑因素 公司制定本规划基于所处行业的特点及其发展趋势，自身经营模式、盈利水 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-026 新大洲控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第 十一届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的 相关议案。现就本次向特定对象发行股票公司不会直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情形。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"新大洲"、"上市公司"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票，现根据相关审核要求，就公司最近五年被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚及整改情况 2020年1月19日,公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称 "海南证监局"）下发的《行政处罚决定书》([2020]1号)。前述处罚涉及的具 体情况如下： （一）海南证监局《行政处罚决定书》([2020]1号) 主要内容为：1、公司未按规定披露新大洲、天津恒阳食品有限公司（以下 简称"天津恒阳"）、海南新大洲实业有限责任公司（以下简称"海南实业"） 为陈阳友、刘某毅及讷河瑞阳二号投资管理有限公司债务提供担保的事项；2、 公司未按规定披露新大洲为深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚 衡冠通"）对蔡某寅的债务提供担保的事项；3、公司未按规定披露新大洲为尚 衡冠通对张某宇的债务提供担保的事项。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-020 新大洲控股股份有限公司 第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司于2024年3月15日召开的第十一届董事会2024年第二次临时会议、第十一届 监事会2024年第一次临时会议审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关事项。 之后在公司2023年度财务报告审计中，被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（现已更名为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））出具了带强调事 项段的保留意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000641）。该事项影响现已消 除，根据公司经营和资金状况，经公司认真分析研究，拟继续实施向特定对象发行 股票的相关事宜，考虑公司股票市场价格变化，为保护公司及股东权益，公司监事 会审议通过了《关于修订<公司向特定对象发行A股股票方案>的议案》。 1 会议逐项审议并经投票表决，对原方案第4项"发行数量"、第5项"发行价格 与定价原则"作出修改。除上述修改外，其他内容不变。具体内容如下 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-019 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本议案涉及关联交易，关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决， 由其他非关联董事进行表决。审议通过了《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》。 关联关系说明：本次拟向特定对象发行股票的发行对象为大连和升控股集团 有限公司（以下简称"和升集团"），为本公司的第一大股东、是实际控制人控 制的企业，本次向特定对象发行股票构成 ...

董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对新大洲控股股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"新大洲控股"）2023 年度财务报表出具了带强调 事项段的保留意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000641）。本公司董事会 现就 2023 年度审计报告中带强调事项段的保留意见所涉事项的影响已消除说明 如下： 一、 2023 年度带强调事项段的保留意见所涉及的内容 （一）形成保留意见的基础 1．如财务报表附注十五、其他重要事项说明（二）所述，截至 2023 年 12 月 31 日，新大洲控股对 Rondatel S.A.（以下简称"22 厂"）、Lirtix S.A.（以下简 称"177 厂"）和 Lorsinal S.A.（以下简称"224 厂"）预付牛肉采购款 57,707,198.74 元，其他应收款项 15,207,580.14 元，合计 72,914,778.88 元尚未收回。我们无法 就上述往来款项的可收回性获取充分、适当的审计证据。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-017 新大洲控股股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 召开的第十一届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，并经 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构， 具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：临 2024-070）。 近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更新大洲控股股份有限公 司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、变更签字注册会计师及项目质量复核人员情况 北京德皓 ...