审批通过日期：二 0 二四年四月十一日 东莞宏远工业区股份有限公司 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，待公司 2023 年年度股东大会审议 第一章 总 则 股东大会议事规则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《东莞宏远工业区股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 第二条 股东大会是东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称本 公司）的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事制度 （经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保持公司的规范运作，促进提高公司质量，根据中国《公 司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规定，公司制定及修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 内部控制审计报告 司农专字[2024]23007840023 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度董事会 关于公司内部控制的自我评价报告………………………3-10 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007840023 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"粤宏远 A"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤宏远 A 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，粤宏远 A 于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作， 积极推进决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范 运作。现将工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营分析 1 供大于求态势，以南城和松山湖豪宅项目入市推新为主，其他项目多 为去库存，整体成交呈现先回暖后下探的走势。据东莞住建局发布的 新建商品房网签数据，2023 年全年新房网上签约销售累计约 303 万 ㎡，同比下降 11.97%。 报告期内，公司自营房地产业务方面，主要是推售帝庭山花园项 目剩余存货，以小户型、车位和商铺为主，但总体去货速度较缓慢； 时代国际雍雅台项目顺利施工，截至报告期末已基本达到预售条件， 正进行住宅精装修和预售前期的营销策划准备工作；昆山天骏项目销 售许可证仍在协调办理中。 合作项目方面，2023 年主要销售项目为东莞南城瑧湾汇、厚街 瑧山悦、洪梅星辰花园以及惠州惠阳文 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 相关制度修订和制定说明 根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步优化上市公司独立董 事制度，充分发挥独立董事作用，提高上市公司发展质量，公司不断完善 各项治理制度，保持规范运作，拟修订《独立董事制度》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会议事规 则》《关联交易管理制度》等制度，具体修订内容请见后附表格。新增制 定的《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》请见同期公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 | 立性 | | | | --- | --- | --- | | | 3.具备上市公司运作的基本 | | | | 知识，熟悉相关法律、行政法规、 | | | | 规章及规则 | | | | 4、具有五年以上法律、经济 | | | | 或者其他履行独立董事职责所必 | | | | 须的工作经验。 | | | | 第六条 独立董事必须具有 | 第七条 独立董事必须保持独立性 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞宏远工业区股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东莞宏远工业区股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观 ...

东莞宏远工业区股份公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007840013 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-154 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007840013 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"粤宏远 A"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

一、资质条件 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；住所位于广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉 争雄。截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人数 333 人，合伙 人人数 32 人、注册会计师人数 133 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 63 人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：郭俊彬，中国注册会计师，从事证券服务业务十余 年。2010 年 10 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始在广东司农执 业。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和 并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专 业胜任能力。 签字注册会计师：刘芳，中国注册会计师，自 2001 年起，从事 注册会计师业务。2014 年 4 月成为注册会计师，2021 年 12 月开始在 广东司农执业。近三年签署了创兴资源、天迈科技、思为客科技等上 市公司、新三板公司审计报告。从业期间为多家上市公司提供过 IPO 审计、年 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞宏远工业区股份有限公司监事会按照《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和制度赋予的职责， 秉承对公司及全体股东负责的精神，认真履职，积极开展工作，对公 司依法运作情况和经营管理各重要层面的合法、合规性进行了监督， 有效地维护公司和全体股东权益。现将监事会 2023 年度工作情况汇 报如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会， 对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了监督，认为各事项均遵循《公司法》 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表 决等程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，会议情况概要如下： （1）2023 年 3 月 30 日，第十届监事会第十四次会议召开，会 议审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告、2022 年年度报告及报 告摘要、2022 年度财务报告及利润分配预案、2022 年内部控制评价 报告、关于监事会换届选举的议案、关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对 ...

董事会各专门委员会议事规则 董事会提名委员会、审计与风险管理委员、薪酬与考核委员议事规则修订审批通过 日期：2024 年 4 月 11 日（经公司第十一届董事会第七次会议审议通过）； 战略委员会议事规则修订审批通过日期：2021 年 3 月 23 日（经公司第十届董事会 第九次会议审议通过）（本次 2024 年 4 月无修订，略） 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《东莞宏远工 业区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三 ...