本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。无新增、无变更议案。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-011 东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间:2025 年 2 月 7 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系 统进行投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00。 2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司 会议室 3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：周明轩董事长 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议的出席情况 出席现场会 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-010 东莞宏远工业区股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展 公告》，截至该公告披露日，交易对方已将其持有的标的公司 30%股 份质押给本公司并办理完毕 30%股份相关质押登记手续，公司已按照 意向协议的约定向交易对方指定账户支付了人民币 1.3 亿元作为本 次交易之诚意金。 公司已组织各中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审 计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协 商，目前交易相关方尚未签署正式协议，重组事项正在推进。 2.公司于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于转让贵州宏途鑫业矿业 有限公司股权及债权的公告》，贵州聚祥购买和受让本公司及全资下 属公司东莞宏泰所持有的宏途鑫业 100%股权及公司应收宏途鑫业的 全部债权，该事项将由 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会审议。 3.公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《2024 年度业绩预告》，预 计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损-6 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit for 2024 to be in the range of -68 million to -45 million CNY, compared to a profit of 66.08 million CNY in the same period last year, representing a decline of 202.90% to 168.09%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -67.4 million and -44.4 million CNY, compared to a loss of 63.43 million CNY in the previous year, indicating a change of -6.26% to +30.00%[4] - The basic earnings per share are expected to be between -0.1065 CNY and -0.0705 CNY, down from a profit of 0.1035 CNY per share last year[4] Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily attributed to low operating income from the real estate business and a year-on-year decrease in investment income[4] Ongoing Projects - The company has ongoing real estate projects, including the Dongguan Qiaotou Diting Mountain Garden, while the Dongguan Nancheng Times International Yongya Terrace project has not yet launched sales[4] Communication with Auditors - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies between the two parties[3] Preliminary Estimates - The company warns that the performance data is a preliminary estimate and the actual financial data will be disclosed in the future annual report[6]

一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室召开，此 次临时会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面方式发出，会议应出席的 董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长周明轩先生 主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-005 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项 的议案 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 议案具体详情请见与本公告同期披露于《中国证券报》《证券时 报》、巨潮资讯网的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债 权的公告》。 2.关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 董事会决议于 2025 ...

贵州宏途鑫业矿业有限公司 2024 年度审计报告 司农审字|2025|24009480019 号 目 录 | 审计报告 | | --- | | 合并资产负债表 . | | 合并利润表 | | 合并现金流量表 | | 合并所有者权益变动表 4-5 | | 母公司资产负债表 . | | 母公司利润表 . | | 母公司现金流量表 8 | | 母公司所有者权益变动表 9-10 | | 财务报表附注 11-69 | 告 报 司农审字[2025]24009480019 号 贵州宏途鑫业矿业有限公司: 一、审计意见 我们审计了贵州宏途鑫业矿业有限公司(以下简称"宏途鑫业")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了宏途鑫业 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-007 东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十四次会 议审议通过，决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 （3）本公司聘请的律师。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（ht ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续三个交易日内（2025 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 15 日） 收盘价格跌幅偏离值累计偏离超过-20%。根据深交所有关规定，公司 股票属于异常波动情形。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-004 东莞宏远工业区股份有限公司 6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易出现异常波动的情形，公司董事会通过 ...

深交所公开信æ¯æ˜¾ç¤ºï¼Œå½"日该股å› 日振幅值达17.41%ã€æ— ¥æ ¢æ‰‹çŽ‡è¾¾34.83%ã€日跌幅å离值达-7.63%上榜，机构专用å¸ä½ 净å – 出2457.27万元。 è¯券时报•数æ ®å® 统计显示，上榜的å‰ 五大买å – è ¥ä¸šéƒ¨å ˆè®¡æˆ 交2.96亿元，其ä¸ï¼Œä¹°å…¥æˆ 交é¢ 为1.81亿元，å – 出æˆ 交é¢ 为1.16亿元，å ˆè®¡å‡€ä¹°å…¥6511.56万元。 è¯券时报网讯，粤å®远A今日下跌3.41%，å… ¨å¤©æ ¢æ‰‹çއ34.83%，æˆ 交é¢ 10.65亿元，振幅17.41%。 龙虎榜数æ ®æ˜¾ç¤ºï¼Œæœºæž"净å –出2457.27万元，è ¥ä¸šéƒ¨å¸- ä½ å ˆè®¡å‡€ä¹°å…¥8968.83万元。 ...

编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（媒体以电子邮件采访沟通） | | | 1.经济观察报 邹永勤 | | | 2.上市公司接待人员： | | 活动参与人员 | 公司董事、财务总监、董秘 鄢国根； | | | 证券部经理、证券事务代表朱玉龙；证券部主管李艺荣。 | | 时间 | 2025 年 1 月 13 日 | | 地点 | 非现场调研 | | 形式 | 通过公司投资者关系电子邮件书面沟通 双方以书面问答形式进行了交流，以下为交流的问题： | | | 问 1: 公开信息显示，公司多年来一直在寻求转型的机会，但为何 最终选择了向高端装备制造领域转型？未来是计划只专注于高端装备 | | | 制造领域，抑或多业务并存的格局？ | | | 答：近年来，国内房地产市场调整，传统房地产业务增长空间有限。 | | | 在此背景下，公司一直在积极探索转型之路，争取实现业务的增长和可 | | | 持续发展。 | | 交流内容及具 | ...

股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动情况介绍 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续 8 个交易日内（2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 10 日）日 收盘价格涨幅偏离值累计达到+100%，根据深交所有关规定，公司股 票属于严重异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资 风险。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易出现严重异常波动的情形，公司董事会通过电 子通讯、书面问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司 控股股东广东宏远集团有限公司就各项情况进行核实，具体说明如下： 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-003 东莞宏远工业区股份有限公司 9.除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告 所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。 10.公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 1.公司于 2025 年 1 月 3 日披露了《关于筹 ...