东莞宏远工业区股份有限公司 股东大会议事规则 审批通过日期：二 0 二四年五月八日 经公司 2023 年度股东大会审议 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《东莞宏远工业区股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 第二条 股东大会是东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称本 公司）的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； - 1 - ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-017 东莞宏远工业区股份有限公司 对全资子公司宏远地产提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保对象为本公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简 称"宏远地产"），最近一期经审计资产负债率为 71.39%。 一、担保情况概述 公司全资子公司宏远地产近期向中信银行东莞分行申请银行贷 款，专项用于"时代国际花园"项目，申请授信额度 1.7 亿元，期限 三年，提供担保方式：项目土地抵押和本公司提供保证。 本次担保事项已经公司 2024 年 4 月 30 日召开的第十一届董事会 第九次会议审议通过（表决情况：六票同意、无反对无弃权票），担 保额度属于公司 2023 年 4 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议通 过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的担保， 无需再次提交股东大会审议。 前述《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》于 2023 年 3 1 三、被担保人基本情况 被担保人广东宏远集团房地产开发有限公司，成立于 1 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-016 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 公司为全资子公司宏远地产向中信银行东莞分行申请 17000 万元银行贷款 而提供保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担 保额度属于公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度 预计的议案》批准范围内的担保。 议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《公司对全资子公司宏 远地产提供担保的公告》。 本次议案不涉及关联交易；担保额度在股东大会授权董事会审批的额度范围 内，无需股东大会审议。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 30 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室召开，此次临时会议通知于 2024 年 4 月 29 日以书面通讯方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主持。本次会 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000573 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：2024-015 东莞宏远工业区股份有限公司 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 109,446,552.37 | 90,822,905.24 | 20.51% | | 归属于上市公司 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 内部控制审计报告 司农专字[2024]23007840023 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度董事会 关于公司内部控制的自我评价报告………………………3-10 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007840023 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"粤宏远 A"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤宏远 A 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，粤宏远 A 于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

董事会各专门委员会议事规则 董事会提名委员会、审计与风险管理委员、薪酬与考核委员议事规则修订审批通过 日期：2024 年 4 月 11 日（经公司第十一届董事会第七次会议审议通过）； 战略委员会议事规则修订审批通过日期：2021 年 3 月 23 日（经公司第十届董事会 第九次会议审议通过）（本次 2024 年 4 月无修订，略） 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《东莞宏远工 业区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三 ...

东莞宏远工业区股份公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007840013 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-154 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007840013 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"粤宏远 A"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞宏远工业区股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东莞宏远工业区股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观 ...

关于东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 关于东莞宏远工业区股份有限公司 司农专字[2024]23007840045 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 目 录 司农专字[2024]23007840045 号 | | | 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞宏远工业区股份有 限公司（以下简称"粤宏远 A"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 11 日出具了 司农审字[2024]23007840013 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的粤宏远 A 管理层编制的《东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是粤宏远 A管理 层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对粤宏远 A 管理层编 制的营业收入 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事述职报告 高香林 各位股东及股东代表： 本人作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益， 推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高香林，中国国籍，中共党员，教授，注册会计师，1988 年江西财经 大学会计学专业本科毕业，后获得东北财经大学经济学硕士。1988 年 7 月至 2005 年 8 月在江西经济管理干部学院任会计系主任等职；2005 年 8 月至 2021 年 8 月 在东莞理工学院城市学院任副院长等 ...