东莞宏远工业区股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称公司) 的规范运作，加强公司内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提 高公司信息披露质量，保障全体股东尤其中小股东的合法权益，根据 中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等有关规定，结合公司年度 报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的要求，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易 所、广东证监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组 织的培训。 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟 通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形 成意见后提交董事会决议，并召开股东会审议。 原则上公司不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所。如确需 改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业 质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上， 表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出决议 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 内部审计制度 审议通过日期：2025 年 8 月 27 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为提高内部审计工作质量，发挥内部审计在公司经营过程中的监督管理作用， 确保审计人员独立和审计工作规范，以保证本公司及控股子公司各项内部控制制度合理、 合规及高效执行，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规则，并结合公司实际情况制定。 第三条 内部审计是指由本公司内部机构或人员，依据国家有关法律法规和本制度的规 定，对本公司各内部机构、控股子公司及其下属企业以及具有重大影响的参股公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。 第五条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计 部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计 ...

关联交易管理制度 修订审批通过日期：2025 年 8 月 27 日 （经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过） - 1 - 第一章 总则 第一条 为保证东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有 关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人/ 其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担 任董事、高级管理人员的，除公司 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事制度 （经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保持公司的规范运作，促进提高公司质量，根据中国《公 司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规定，公司制定及修订本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）为 了进一步完善法人治理结构，切实保障所有股东选择董事的权利，根 据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板 规范运作》")等法律、法规、规则及本公司章程的有关规定，制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时， 股东每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投票表决权等于该股 东持有股份数量与应选董事人数的乘积，以下概括称为"累积表决票 数"。股东既可以用所有的"累积表决票数"集中投选一位候选董事, 也可以将"累积表决票数"分散投票给多位候选董事,最后按得票多 少依次决定董事的当选。 第三条 当公司股东会选举董事(指非由职工代表担任的董事)、 独立董事适用累积投票制度时，适用本实施细则。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）当公司单一股 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 241 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 6.36%, while achieving a net profit of 101 million yuan, marking a turnaround from loss to profit [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 was 241 million yuan, down 6.36% compared to the previous year [1] - Net profit reached 101 million yuan, indicating a recovery from previous losses [1] Dividend Policy - The company announced plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into additional shares [1]

注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021 年、2022 年、2023 年度往来资金余额 10,229.32 万元、10,879.32 万元、10,652.14 万元， 与 2021、2022、2023 年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 10,120.37 万元、10,538.66 万元、10,538.66 万元，两者分别相差 108.95 万元、340.66 万元、113.48 万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021 年至 2022 年均处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认 条件，导致 2021 年至 2022 年亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款，2023 年度取得的投资收益小于以前年度累计确认的超额 3 东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 年半年度 | 年半年 | 年半 | 2025 | 2025 | 2025 | 占用方与 | 上市公司 | 年期初 | 年半年 | 2025 | 2025 | 非经营性资金 | 占用累计发生 | 度占用资金 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 制度修订说明 根据我国《公司法》《证券法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施的过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》《自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律及 监管规则的规定，公司依照有关要求和结合公司实际情况，因应对部分公 司制度进行修订和完善。 3 本次修订：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《累积投票制实施细则》《董事会各专门委员会议事规则》《审计与风险 管理委员会年报工作制度》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体修订 内容请见后附表格。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 1 | 一、修订《公司章程》 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、修订《股东大会议事规则》 | | 37 | | 三、修订《董事会议事规则》 | | 43 | | 四、修订《累积投票制实施细则》 | | 47 | | 五、修订《董 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 580,670,147.98 | 420,185,229.19 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 25,673,946.99 | 31,942,367.12 | | 应收款项融资 | 241,350.26 | | | 预付款项 | 14,881,018.39 | 10,091,925.42 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 89,411,858.00 | 27,971,861.23 | | 其中：应收利 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第二十次会 议审议通过，决议召开 2025 年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 16 日 14:45 开始 （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2025 年 9 月 16 日 09:15 至 15:00。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. ...