证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-007 东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十四次会 议审议通过，决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 （3）本公司聘请的律师。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（ht ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续三个交易日内（2025 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 15 日） 收盘价格跌幅偏离值累计偏离超过-20%。根据深交所有关规定，公司 股票属于异常波动情形。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-004 东莞宏远工业区股份有限公司 6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易出现异常波动的情形，公司董事会通过 ...

深交所公开信æ¯æ˜¾ç¤ºï¼Œå½"日该股å› 日振幅值达17.41%ã€æ— ¥æ ¢æ‰‹çŽ‡è¾¾34.83%ã€日跌幅å离值达-7.63%上榜，机构专用å¸ä½ 净å – 出2457.27万元。 è¯券时报•数æ ®å® 统计显示，上榜的å‰ 五大买å – è ¥ä¸šéƒ¨å ˆè®¡æˆ 交2.96亿元，其ä¸ï¼Œä¹°å…¥æˆ 交é¢ 为1.81亿元，å – 出æˆ 交é¢ 为1.16亿元，å ˆè®¡å‡€ä¹°å…¥6511.56万元。 è¯券时报网讯，粤å®远A今日下跌3.41%，å… ¨å¤©æ ¢æ‰‹çއ34.83%，æˆ 交é¢ 10.65亿元，振幅17.41%。 龙虎榜数æ ®æ˜¾ç¤ºï¼Œæœºæž"净å –出2457.27万元，è ¥ä¸šéƒ¨å¸- ä½ å ˆè®¡å‡€ä¹°å…¥8968.83万元。 ...

编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（媒体以电子邮件采访沟通） | | | 1.经济观察报 邹永勤 | | | 2.上市公司接待人员： | | 活动参与人员 | 公司董事、财务总监、董秘 鄢国根； | | | 证券部经理、证券事务代表朱玉龙；证券部主管李艺荣。 | | 时间 | 2025 年 1 月 13 日 | | 地点 | 非现场调研 | | 形式 | 通过公司投资者关系电子邮件书面沟通 双方以书面问答形式进行了交流，以下为交流的问题： | | | 问 1: 公开信息显示，公司多年来一直在寻求转型的机会，但为何 最终选择了向高端装备制造领域转型？未来是计划只专注于高端装备 | | | 制造领域，抑或多业务并存的格局？ | | | 答：近年来，国内房地产市场调整，传统房地产业务增长空间有限。 | | | 在此背景下，公司一直在积极探索转型之路，争取实现业务的增长和可 | | | 持续发展。 | | 交流内容及具 | ...

股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动情况介绍 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续 8 个交易日内（2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 10 日）日 收盘价格涨幅偏离值累计达到+100%，根据深交所有关规定，公司股 票属于严重异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资 风险。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易出现严重异常波动的情形，公司董事会通过电 子通讯、书面问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司 控股股东广东宏远集团有限公司就各项情况进行核实，具体说明如下： 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-003 东莞宏远工业区股份有限公司 9.除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告 所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。 10.公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 1.公司于 2025 年 1 月 3 日披露了《关于筹 ...

一、股票交易异常波动情况介绍 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-002 东莞宏远工业区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续三个交易日内（2025 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日）收盘 价格涨幅偏离值累计偏离超过 20%。根据深交所有关规定，公司股票 属于异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易出现异常波动的情形，公司董事会通过电子通 讯、书面问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东广东宏远集团有限公司就各项情况进行核实，具体说明如下： 1.公司于 2025 年 1 月 3 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签 署<股份转让之意向协议>的提示性公告》，公司拟通过支付现金方式 购买博创智能装备股份有限公司约 60%股份，交易完成后，博创智能 将成为公司的 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-001 东莞宏远工业区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续三个交易日内（2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离超过 20%。根据深交所有 关规定，公司股票属于异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 四、风险提示 3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发 生重大变化； 5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（媒体以电子邮件采访沟通） | | 活动参与人员 | 1.每日经济新闻 吴泽鹏 | | | 2.上市公司接待人员： | | | 公司董事、财务总监、董秘 鄢国根； | | | 证券部经理、证券事务代表朱玉龙；证券部主管李艺荣。 | | 时间 | 2025 年 1 月 3 日 | | 地点 | 非现场调研 | | 形式 | 通过公司投资者关系电子邮件书面沟通 | | | 双方以书面问答形式进行了交流，以下为交流的问题： 问 1: 根据公告，收购将使公司由传统房地产向高端装备制造领域 | | | 转型，本次收购围绕股权方面，是否涉及人员团队方面的整合或承诺等 | | | 其他安排？公司此前是否有相关行业经验，或与之匹配的团队储备？后 | | | 续如何整合？ | | | 答：目前这次交易还处于前期阶段，意向协议拟收购目标公司股权 | | 交流内容及具 | 比例约为 60%，最终还要以正式股份转让协议确定的比例为 ...

东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 2 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现场加通 讯方式召开，此次临时会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式发 出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中，独立 董事高香林以通讯方式出席），会议由公司董事长周明轩先生主持。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-028 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于 筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 《关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议案》 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 202 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 部分制度修订或更新制定的说明 2 | 附表： | | --- | | 序 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 一 | 修订《审计委员会年报工作制度》 | | | 1 | 标题：审计委员会年报工作制度 | 标题：审计与风险管理委员会年报工作制度 | | | | 注：正文中"审计委员会"均改为"审计与风险管理委员会" | | | 第四条 （删除） | 第四条 在会计年度结束后三十日内，审计与风险管理委员会与 | | | 第五条 在会计年度结束后 | 审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。 | | 2 | 十日内，审计委员会与审计机构 | | | | 协商确定前一年年度财务报告审 | | | | 计工作的时间安排。 | | | | 第六条 审计委员会督促会 | 第五条 审计与风险管理委员会应督促会计师事务所在约定时限 | | 3 | 计师事务所在约定时限内提交审 | 内提交审计报告。 | | | 计报告。…… | | | | 第七条 审计委员会应在年 | 第六条 在年审注册会计师进场前，公司总经理或财务总监应向 ...