一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，公司提请股东大会同意公司为下属公司（包括子 公司以及孙公司，下同）以及子公司与子公司或孙公司之间向银行或其他金融机 构申请综合授信业务提供新增担保总额不超过 11 亿元(详见下文第二点、担保额 度预计情况)。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-012 关于对下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授 权董事会在上述担保总额度范围内，根据下属公司经营需求资金情况来分配具体 的融资担保额度，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为下属公司以及子 公司与子公司或孙公司之间提供担保的具体事宜。 被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简 称"宏远地产"）、广东宏远投资有限公司（简称"宏远投资"）、东莞市宏远 水电工程有限公司（简称"水电公司"）；全资控股的子公司贵州宏途鑫业矿业 有限公司（简称"宏途鑫业"）；全资子公司控股企业英德市新裕有色金属再生 资源制品有限公司（简称 ...

修订审批通过日期：2024 年 4 月 11 日 （经公司第十一届董事会第七次会议审议通过） 关联交易管理制度 - 1 - 第一章 总则 第一条 为保证东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人/ 其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担 任董事、高级管理人员的， ...

董事会与风险管理委员会 2023 年度对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，东莞宏远工业 区股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则认真履职，现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》。此事项经独 立董事事前认可，及表达同意的独立意见。 2023 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘该会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 住所地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房- ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-011 东莞宏远工业区股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2020 年 11 月 25 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址：广州市南沙区 南沙街兴沙路6号 704房-2；执行事务合伙人(首席合伙人)：吉争雄。 2.本年度不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议 情况。 司农 2023 年度末合伙人数量 32 人、注册会计师人数 133 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 63 人；最近一年经审 计的收入总额 12,162.59 万元，审计业务收入 9,349.44 万元，证券 业务收入 5 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第七次会议 审议通过，决议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14:30 开始 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-013 （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15 至 15:00。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 相关制度修订和制定说明 根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步优化上市公司独立董 事制度，充分发挥独立董事作用，提高上市公司发展质量，公司不断完善 各项治理制度，保持规范运作，拟修订《独立董事制度》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会议事规 则》《关联交易管理制度》等制度，具体修订内容请见后附表格。新增制 定的《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》请见同期公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 | 立性 | | | | --- | --- | --- | | | 3.具备上市公司运作的基本 | | | | 知识，熟悉相关法律、行政法规、 | | | | 规章及规则 | | | | 4、具有五年以上法律、经济 | | | | 或者其他履行独立董事职责所必 | | | | 须的工作经验。 | | | | 第六条 独立董事必须具有 | 第七条 独立董事必须保持独立性 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 独立董事 7 | | 第四章 | 董事长 12 | | 第五章 | 工作程序 14 | | 第六章 | 工作规则 15 | | 第七章 | 工作费用 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司及下属全资企业董事会。 第三条 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。 第六条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； - 1 - (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及 股东利益，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，制订本制度。 第二章 议事规则 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议 召开应提前两日以上通知全体独立董事，如遇紧急或特殊情况，通知 时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议通知 方式包括电子通讯、邮件、电话、邮寄、专人送达等方式。 第六条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意见的条件下，可以采用视频、电话、 电子通讯或者其它高效便捷的方式召开，可以现场结合通讯方式召开。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 ...

审批通过日期：二 0 二四年四月十一日 东莞宏远工业区股份有限公司 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，待公司 2023 年年度股东大会审议 第一章 总 则 股东大会议事规则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《东莞宏远工业区股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 第二条 股东大会是东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称本 公司）的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-007 东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 2、公司 2023 年年度报告及报告摘要 一、监事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 11 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已 于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席会 议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2023 年度监事会工作报告 （详情请见与年报同期披露的监事会工作报告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 制度。内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、 完整。2023 年度公司保持了有效的内部控制，未出现重大违反内控制度的情况， 内控不存在重大缺陷及重要缺陷。 ...