东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞宏远工业区股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东莞宏远工业区股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观 ...

关于东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 关于东莞宏远工业区股份有限公司 司农专字[2024]23007840045 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 目 录 司农专字[2024]23007840045 号 | | | 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞宏远工业区股份有 限公司（以下简称"粤宏远 A"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 11 日出具了 司农审字[2024]23007840013 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的粤宏远 A 管理层编制的《东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是粤宏远 A管理 层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对粤宏远 A 管理层编 制的营业收入 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事述职报告 高香林 各位股东及股东代表： 本人作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益， 推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高香林，中国国籍，中共党员，教授，注册会计师，1988 年江西财经 大学会计学专业本科毕业，后获得东北财经大学经济学硕士。1988 年 7 月至 2005 年 8 月在江西经济管理干部学院任会计系主任等职；2005 年 8 月至 2021 年 8 月 在东莞理工学院城市学院任副院长等 ...

一、资质条件 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；住所位于广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉 争雄。截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人数 333 人，合伙 人人数 32 人、注册会计师人数 133 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 63 人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：郭俊彬，中国注册会计师，从事证券服务业务十余 年。2010 年 10 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始在广东司农执 业。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和 并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专 业胜任能力。 签字注册会计师：刘芳，中国注册会计师，自 2001 年起，从事 注册会计师业务。2014 年 4 月成为注册会计师，2021 年 12 月开始在 广东司农执业。近三年签署了创兴资源、天迈科技、思为客科技等上 市公司、新三板公司审计报告。从业期间为多家上市公司提供过 IPO 审计、年 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 第一章 总则 第一条 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）为 了进一步完善法人治理结构，切实保障所有股东选择董事、监事的权 利，根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称 "《主板规范运作》")等法律、法规、规则及本公司章程的有关规 定，制定本细则。 累积投票制实施细则 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事 或者监事时，股东每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投 票表决权等于该股东持有股份数量与应选董事(或监事)人数的乘积， 以下概括称为"累积表决票数"。股东既可以用所有的"累积表决票 数"集中投选一位候选董事(或监事),也可以将"累积表决票数"分 散投票给多位候选董事(或监事),最后按得票多少依次决定董事(或 监事)的当选。 第三条 当公司股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非 由职工代表担任的监事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 ...

独立董事述职报告 东莞宏远工业区股份有限公司 戴炳源 各位股东及股东代表： 本人作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的要求，本着 独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公 司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益， 推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。报告期内，本人的任职时间 为 2023 年初至 2023 年 4 月 25 日，现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人戴炳源，中国国籍，中南财经大学博士研究生毕业，经济学博士，曾任 教于武汉工业大学、中南财经政法大学；1992 年至 2016 年任教于东莞理工学院， 曾任主任、院长助理、院长、副教授。2016 年 6 月起任职于广东酒店管理职业 技术 ...

东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公司")不断完善和健 全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等有关规定，综合考 虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，公司董事会制订《未来三年股东回报规划 （2024-2026 年）》。 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 东莞宏远工业区股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展规划、实际 经营情况，建立对投资者科学的回报规划，从而对利润分配作出制度 性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 公司在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分 配政策，重视对投资者的合理投资回报；公司董事会、监事会和股东 大会在利润分配政策的研究论证和决策过程中应当充分考虑和听取 独立董事、监事和股东(特别是中小股东)的意见。 1 前提下，公司将优先采用 ...

2024 年 4 月 11 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规章、规则的要求，东莞宏远工业区股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事高香林先生、祝福冬先 生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高香林先生、祝福冬先生的任职经历及其签署的 自查文件，上述人员在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人 或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不 存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持 独立性的规范要求。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

东莞宏远工业区股份有限公司章程 东莞宏远工业区股份有限公司 审批通过日期：二 0 二四年四月十一日 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，待公司 2023 年年度股东大会审议 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日在东莞 市南城宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以书面 方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主持。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 会议审议了下述议案： 1.公司 2023 年度董事会工作报告 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事会工作报告） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 2.公司 2023 年年度报告及报告摘要 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的年报全文及年报摘要） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 3.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 利润分配预案，以公司 2023 ...