| | | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定，制定本规则。 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他 证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘董事会顾问、公司总经理、财务总监、 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 定聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项； ...

东莞宏远工业区股份有限公司 股东会议事规则 修订审批通过日期：二 0 二五年八月二十七日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，待公司 2025 年第二次股东会审议 第一章 总 则 第一条 为规范东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》、本公司章程及其他有关法律、行 政法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会不得全权授予属下的专业委员会行使其法定职责。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 董事、高级管理人员 公司董高人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份 为合约标的物的衍生品交易。 第二章 董高禁止买卖本公司股份的情形 《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、行政法规、规则的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董高人员应当遵守有关法律、行政法规、规则中关于股份变 动的限制性规定。若董高人员就其所持股份变动相关事项（如持有股 份比例、持有期限、变动方式、变动价格等）作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董高人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第四条 存在下列情形之一的，公司董高人员所持本公司股份不 得转让： 1 董高人员如从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第一条 为加强对东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称 ...

董事会各专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司章程及其他有关法 律、行政法规、规范性文件的规定，制定、修订本规则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，负责公司内部审计、内部控制及风险管理的指导、监督、评价工 作，以及行使《公司法》规定的监事会的职权，包括公司内、外部审计的 沟通和核查，提出公司经营管理过程中防范风险的指导意见，制订公司风 险控制制度，对公司风险状况和风险管理能力及水平进行评价，提出完善 公司风险管理和内部控制的建议等等。 第二章 人员组成 （经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事、过半数的独立董事，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 1 董事会审计委员会议事规则 董 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称公司) 的规范运作，加强公司内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提 高公司信息披露质量，保障全体股东尤其中小股东的合法权益，根据 中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等有关规定，结合公司年度 报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的要求，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易 所、广东证监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组 织的培训。 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟 通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形 成意见后提交董事会决议，并召开股东会审议。 原则上公司不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所。如确需 改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业 质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上， 表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出决议 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 内部审计制度 审议通过日期：2025 年 8 月 27 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为提高内部审计工作质量，发挥内部审计在公司经营过程中的监督管理作用， 确保审计人员独立和审计工作规范，以保证本公司及控股子公司各项内部控制制度合理、 合规及高效执行，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规则，并结合公司实际情况制定。 第三条 内部审计是指由本公司内部机构或人员，依据国家有关法律法规和本制度的规 定，对本公司各内部机构、控股子公司及其下属企业以及具有重大影响的参股公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。 第五条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计 部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计 ...

关联交易管理制度 修订审批通过日期：2025 年 8 月 27 日 （经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过） - 1 - 第一章 总则 第一条 为保证东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有 关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人/ 其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担 任董事、高级管理人员的，除公司 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事制度 （经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保持公司的规范运作，促进提高公司质量，根据中国《公 司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规定，公司制定及修订本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）为 了进一步完善法人治理结构，切实保障所有股东选择董事的权利，根 据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板 规范运作》")等法律、法规、规则及本公司章程的有关规定，制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时， 股东每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投票表决权等于该股 东持有股份数量与应选董事人数的乘积，以下概括称为"累积表决票 数"。股东既可以用所有的"累积表决票数"集中投选一位候选董事, 也可以将"累积表决票数"分散投票给多位候选董事,最后按得票多 少依次决定董事的当选。 第三条 当公司股东会选举董事(指非由职工代表担任的董事)、 独立董事适用累积投票制度时，适用本实施细则。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）当公司单一股 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 241 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 6.36%, while achieving a net profit of 101 million yuan, marking a turnaround from loss to profit [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 was 241 million yuan, down 6.36% compared to the previous year [1] - Net profit reached 101 million yuan, indicating a recovery from previous losses [1] Dividend Policy - The company announced plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into additional shares [1]