东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 2 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现场加通 讯方式召开，此次临时会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式发 出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中，独立 董事高香林以通讯方式出席），会议由公司董事长周明轩先生主持。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-028 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于 筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 《关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议案》 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 202 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 部分制度修订或更新制定的说明 2 | 附表： | | --- | | 序 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 一 | 修订《审计委员会年报工作制度》 | | | 1 | 标题：审计委员会年报工作制度 | 标题：审计与风险管理委员会年报工作制度 | | | | 注：正文中"审计委员会"均改为"审计与风险管理委员会" | | | 第四条 （删除） | 第四条 在会计年度结束后三十日内，审计与风险管理委员会与 | | | 第五条 在会计年度结束后 | 审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。 | | 2 | 十日内，审计委员会与审计机构 | | | | 协商确定前一年年度财务报告审 | | | | 计工作的时间安排。 | | | | 第六条 审计委员会督促会 | 第五条 审计与风险管理委员会应督促会计师事务所在约定时限 | | 3 | 计师事务所在约定时限内提交审 | 内提交审计报告。 | | | 计报告。…… | | | | 第七条 审计委员会应在年 | 第六条 在年审注册会计师进场前，公司总经理或财务总监应向 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-027 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现场加通讯方式召开，此次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面通讯方式发出，会议应出席的董事 6 人，实 际出席会议的董事 6 人（其中，独立董事高香林以通讯方式出席），会议由周明 轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 1、修订《审计委员会年报工作制度》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 董事会审议通过修订《审计委员会年报工作制度》，同时因应公司现行的《审 计与风险管理委员会议事规则》，原《审计委员会年报工作制度》更名为《审计 与风险管理委员会年报工作制度》。 2、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权； ...

东莞宏远工业区股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范东莞宏远工业区股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司的推广 以及与外界的交流和沟通，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公 司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，并结合公司具 体情况，制定及更新本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一 对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等 活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同的工作。 第三条 制定本制度的目的是规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及 公平性，改善公司治理，促进公司与投资者及之间的良性关系，增进外界对公 司的进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中， 应 严格遵循公平、公正、公开原则，不得实 ...

第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 东莞宏远工业区股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法的适用范围：公司本部、公司直接或间接控股 50%以上的 子公司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的 股东。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个 人 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道，以及其他组织或个人杜撰、编造、传播的涉及公司的相关虚假信 息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 1 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 审计与风险管理委员会年报工作制度 第一条 为了促进东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作，加强公司内部控制建设，完善公司治理机制，进 一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其中小股东的合法权益， 根据中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等有关规定，结合公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计与风险管理委员会委员在公司年报编制和披露过 程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的 要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计与风险管理委员会委员应认真学习中国证监会、深 圳证券交易所、广东证监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积 极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后三十日内，审计与风险管理委员会与 审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。 第五条 审计与风险管理委员会应督促会计师事务所在约定时限 内提交审计报告。 第六条 在年审注册会计师进场前，公司总经理或财务总监应向 审计与风险管理委员会委员及年审注册会计师汇报公司本年度的生 产经营情况和重大事项的进展情况。 第十二条 本制度由公 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下或简称"董监高"）所持本 公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》、证监会《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规则的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董监高人员应当遵守有关法律、行政法规、规则中关于股份 变动的限制性规定。若董监高人员就其所持股份变动相关事项（如持 有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等）作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董监高人员 ...

Group 1: Investor Relations Management Principles - The company must adhere to the principle of compliance, ensuring all investor relations activities are conducted in accordance with laws, regulations, and internal rules [22] - The principle of equality mandates that all investors, especially small and medium-sized investors, are given equal opportunities to participate in activities [12][13] - The principle of honesty and integrity emphasizes the importance of maintaining trust and responsibility in investor relations activities [14] Group 2: Objectives of Investor Relations Management - Establish a stable and high-quality investor base to gain long-term market support [14] - Improve corporate governance and enhance the transparency of information disclosure [14] - Foster a management philosophy that respects and serves investors, maximizing overall corporate benefits and shareholder wealth [25] Group 3: Communication Channels and Methods - The company should utilize multiple channels such as the official website, new media platforms, and direct communication methods like phone and email to engage with investors [16][40] - Various methods including roadshows, analyst meetings, and investor briefings should be employed to communicate company information and gather feedback [18][42] - The company must ensure that communication methods are convenient for investors and actively work to eliminate barriers to communication [16] Group 4: Responsibilities and Conduct of Personnel - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations management activities [45] - All personnel involved in investor relations must maintain confidentiality and avoid disclosing non-public significant information [36][48] - Regular training should be provided to key personnel to enhance their understanding of relevant laws and regulations [49] Group 5: Handling Investor Requests and Feedback - The company is obligated to respond promptly to investor inquiries and requests, ensuring timely and lawful handling of all communications [32] - Investor feedback should be regularly reported to the board and management for consideration [34] - The company must differentiate between promotional materials and media reports to maintain the integrity of information dissemination [33]

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-026 东莞宏远工业区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发 生重大变化； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续三个交易日内（2024 年 11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 ...