关于东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字[2025]24009480059 号 司农专字[2025]24009480059 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 营业收入扣除情况表………………………………………1 关于东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞宏远工业区股份有 限公司（以下简称"粤宏远 A"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 司农审字[2025]24009480020 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的粤宏远 A 管理层编制的《东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 我们认为,后附的粤宏远 A2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了粤宏远 A 营业 ...

经核查独立董事高香林先生、祝福冬先生的任职经历及其签署的 自查文件，上述人员在公司除担任独立董事、董事会专门委员会召集 人或者成员外，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与 其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事 保持独立性的规范要求。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规章、规则的要求，东莞宏远工业区股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事高香林先生、祝福冬先 生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高香林） 各位股东及股东代表： 本人高香林，作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》等公司制度的要求，秉持客观、公正、 独立的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公 司相关会议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高香林，中国国籍，中共党员，教授，注册会计师，1988 年江西财经大学会计学专 业本科毕业，后获得东北财经大学经济学硕士。1988 年 7 月至 2005 年 8 月在江西经济管理 干部学院任会计系主任等职；2005 年 8 月至 2021 年 8 月在东莞理工学院城市学院任副院长 等职；2021 年 9 月至今任职于东莞理工学院从事会计教学。现兼任东莞宏远工业区股份有 ...

各位股东及股东代表： 本人祝福冬，作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》等公司制度的要求，秉持客观、公正、 独立的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公 司相关会议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （祝福冬） 本人祝福冬，毕业于江西财经学院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计 师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞 市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学），现就职于东莞理工学院经济 与管理学院，现任农工党东莞理工学院支部委员会副主任委员。现兼任东莞宏远工业区股份 有限公司、三友联众集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）工作履历、专业背景 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥489,555,332.19, representing a 38.98% increase compared to ¥352,249,483.63 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥47,698,354.96, a decrease of 172.18% from ¥66,085,698.17 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities improved by 95.04%, reaching -¥14,788,756.20 in 2024 compared to -¥298,416,500.50 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,225,130,021.81, a decrease of 5.66% from ¥2,358,735,780.35 at the end of 2023[6]. - The company reported a weighted average return on equity of -2.92% for 2024, down from 3.97% in 2023[6]. - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 489,555,332.19, an increase of 38.98% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was CNY -47,698,354.96, a decline of 172.18%[43]. - The company's self-operated real estate business generated revenue of CNY 14,863,198.10, while rental income amounted to CNY 36,324,183.48 in 2024[44]. - The revenue from the recycling of waste lead-acid batteries was RMB 428,540,384.01, accounting for 87.54% of total revenue, with an 83.68% year-on-year increase[53]. - The company's revenue from new energy battery sales decreased by 61.04% to RMB 5,338,077.78[53]. - The company's real estate sales volume decreased by 75.21% year-over-year, totaling 801.54 square meters in 2024 compared to 3,233.26 square meters in 2023[55]. - The company's revenue from real estate sales dropped by 73.82% year-over-year, amounting to 8,615,082.55 yuan in 2024, down from 32,901,160.55 yuan in 2023[60]. Business Operations and Strategy - The company has undergone several changes in its main business operations since its listing in 1994, including real estate development and high-tech product production[16]. - The company is focusing on real estate development, with a strategic emphasis on the Dongguan market and several cooperative projects in the region[27]. - The company is exploring new industries and potential acquisition targets to enhance its business model amid market changes[27]. - The company has a total of 10 real estate cooperative projects, primarily located in the Dongguan area, to strengthen its market presence[29]. - The company has implemented promotional strategies to boost sales in its remaining inventory, particularly in the Di Ting Shan project[27]. - The company is actively exploring transformation paths to overcome development bottlenecks and has accelerated its transition efforts during the reporting period[42]. - The company plans to enhance its core competitiveness by strengthening collaborations with industry benchmark enterprises and expanding its project portfolio[42]. - The company is focusing on optimizing coal mine assets and enhancing safety management, with no accidents reported during the period[49]. - The company is actively exploring new business opportunities in metal smelting and coal mining sectors to enhance profitability[151]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with external economic uncertainties, policy risks, and market risks[3]. - The company acknowledges the potential impact of macroeconomic risks on its future business plans and operations[3]. - The company faces macroeconomic risks due to global economic slowdown and geopolitical instability, which may impact housing demand[121]. - The company is exposed to policy risks related to real estate regulation and environmental protection, which could affect the supply of waste batteries[122]. - The company acknowledges market risks from commodity price fluctuations and plans to strengthen pricing and cost control measures[127]. - The company is addressing commercial credit risks by conducting thorough credit investigations of trading partners and improving contract management[125]. Corporate Governance - The company has established a complete and clear internal governance structure, complying with relevant laws and regulations[134]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, institutions, and finance, achieving a "five separations" model[136]. - The current board members and senior management have extensive experience, with the chairman serving since May 2007 and the finance director since August 2021[140]. - The company has a structured governance framework involving the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and effective operations[165]. - The company’s financial performance and strategic direction are closely monitored by its board and supervisory committee, reflecting a commitment to transparency and accountability[144]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[149]. - The board is committed to maintaining compliance with laws and regulations while protecting shareholder interests[150]. Environmental Compliance - The company’s subsidiary, Yingde Xinyu, is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to strict environmental regulations[173]. - Yingde Xinyu has obtained multiple hazardous waste operation permits, with the latest valid until December 25, 2027[173]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental protection laws during its production processes[173]. - The company’s atmospheric and water environmental risk levels are classified as general, indicating a low risk for both categories[177]. - The company has a comprehensive environmental risk assessment process in place, categorizing risks based on the quantity of hazardous materials and their sensitivity[177]. - The company conducts monthly monitoring of various pollutants at wastewater discharge points, including pH, chemical oxygen demand, and total nitrogen[184]. - The company has established a groundwater monitoring data management system to ensure effective management and timely reporting of monitoring data[185]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[188]. Shareholder Engagement - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2024 to 2026[137]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 23.13% and approved multiple resolutions, including the 2023 profit distribution plan[137]. - The company held an online annual performance briefing for 2023, discussing key operational metrics and addressing investor concerns regarding business performance and new project developments[130]. - Investors inquired about the company's main business operations and stock price trends during multiple communication sessions throughout 2024[131]. - The company is actively engaging with investors to discuss stock price situations and overall business conditions, reflecting a commitment to transparency[131]. Financial Management - The company has a cash dividend policy that specifies a distribution of 0.5 yuan per 10 shares, amounting to a total cash dividend of approximately 31,914,030.20 yuan (including tax) based on a total share capital of 638,280,604 shares[162]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount, with the available profit for distribution being 101,591,724.66 yuan[160]. - The company has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period, indicating effective internal control operations[165]. - The company has established a competitive and fair compensation system that aligns with its strategic development goals[156]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.388 million CNY[145]. - The company has a structured remuneration policy based on employee salary standards, with monthly base pay and year-end assessments determining annual income[145]. Project Developments - The company has ongoing projects, including a new coal mine with an investment of CNY 3,270,887.84, expected to commence construction in October 2023[85]. - The company has initiated a coal mine expansion project with an annual production target of 450,000 tons[117]. - The company plans to acquire approximately 60% of Bochuang Intelligent Equipment Co., Ltd. to transition from traditional real estate to the equipment manufacturing sector, aiming for new profit growth points[119]. - The real estate business will focus on selling the Yongya Tai project and accelerating the liquidation of the remaining units in the Diting Mountain Garden project[120].

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-016 东莞宏远工业区股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、交易概述 截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的审计、 评估等尽职调查工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议， 具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公 司章程的规定履行必要的决策和审批程序，可能存在交易方案调整或 者交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。 公司于 2025 年 1 月 3 日披露 关于筹划重大资产重组暨签署<股 份转让之意向协议>的提示性公告》。公司拟以支付现金方式收购博 创智能装备股份有限公司（以下简称"标的公司"、"博创智能"） 约 60%股份。经初步测算，本次交易预计将构成 上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不涉及发行股份，不 构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。如交易达成和完成， 标的公司将成为公司的控股子公司。 二、交易进展情况 1.2025 年 1 月 23 日、2025 年 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-015 东莞宏远工业区股份有限公司 关于签署股份转让意向协议之补充协议 暨筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、 交易概述 1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司 以下 简称 标的公司"）约 60%股份。本次交易完成后，标的公司将成为 公司的控股子公司。 公司于 2025 年 1 月 2 日召开第十一届董事会第十三次会议，审 议通过了 关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议 案》，交易相关方于 2025 年 1 月 2 日签订了 股份转让之意向协议》 以下简称 意向协议"）。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的 关于筹划重大资 产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。 2.经初步测算，本次交易预计将构成 上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关 联交易，也不会导致公司控制权的变更。 二、 交易进展情况 1.2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 ...

会议审议以下议案： 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-014 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《关于签署博创智能装备股份有限公司股份转让意向协议之补 充协议的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 21 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现场加 通讯方式召开，此次临时会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面方式发 出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中，独立 董事高香林以通讯方式出席），会议由公司董事长周明轩先生主持。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 / 1 以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于 签署股份转让意向协议之补充协议暨筹划重大资产重组的进展公告》。 三、备查文件 经与会 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-013 3.公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《2024 年度业绩预告》，预 计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损-6800 万元至-4500 万元，此为初步测算，公司 2024 年度业绩具体财务数据请以公司未 来实际披露的经审计的 2024 年度报告为准。 东莞宏远工业区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续两个交易日内（2025 年 2 月 24 日、2 月 25 日）收盘价格涨幅 偏离值累计偏离超过 20%。根据深交所有关规定，公司股票属于异常 波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易出现异常波动的情形，公司董事会通过电子通 讯、书面问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东广东宏远集团有限公司就各项情况进行核实，具体说明如下： 1.公司于 2025 年 1 月 3 日披露了《关于筹划重 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-012 东莞宏远工业区股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 1.公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司（ 以下简称（ 标的 公司"）约 60%股份。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。 公司于 2025 年 1 月 2 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了（ 关 于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议案》，交易相关方于 2025 年 1 月 2 日签订了 股份转让之意向协议》 以下简称 意向协议"）。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的 关于筹划重大资产重组暨签 署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。 2.经初步测算，本次交易预计将构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公 司控制权的变更。 二、 本次交易进展情况 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 1.2025 年 1 月 2 ...