证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-019 1、公司 2024 年度监事会工作报告 （详情请见与年报同期披露的监事会工作报告） 东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席会 议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 3、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 经审核，公司董事会根据公司既定的股东回报规划（2024-2026 年），考虑 了持续经营和长期发展的需要，为保障广大投资者获得稳定持续的回报，提出每 10 股派现 0.50 元（含 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-018 东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在东 莞市南城宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以书 面方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主 持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了下述议案： 1.公司 2024 年度董事会工作报告 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事会工作报告） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 2.公司 2024 年年度报告及报告摘要 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的年报全文及年报摘要） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 3.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 利润分配预案，以公司 2024 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-022 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 4.公司拟实施年度现金分红的说明 （1）本年度累计现金分红总额：如本次分配方案获得股东大会批准，则 2024 年度现金分红总金额预计为 31,914,030.20 元； （2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额 0.00 元； （3）本年度现金分红总额和股份回购总额为 31,914,030.20 元，该总额占 本年度归属于上市公司股东净利润的比例-66.91%。 （二）在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等股本总额发生变动情形时的方案调整原则： 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会表决情况：六票同意、零票反 对、零票弃权；监事会表决情况：五票同意、零票反对 ...

关于东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字[2025]24009480059 号 司农专字[2025]24009480059 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 营业收入扣除情况表………………………………………1 关于东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞宏远工业区股份有 限公司（以下简称"粤宏远 A"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 司农审字[2025]24009480020 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的粤宏远 A 管理层编制的《东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 我们认为,后附的粤宏远 A2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了粤宏远 A 营业 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24009480042 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………3 关于东莞宏远工业区股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009480042 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了东莞宏远工业区股份 有限公司（以下简称"粤宏远 A"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了司农审字 [2025]24009480020 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管 ...

内部控制审计报告 司农审字[2025]24009480039 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"粤宏远 A"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤宏远 A 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，粤宏远 A 于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高香林） 各位股东及股东代表： 本人高香林，作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》等公司制度的要求，秉持客观、公正、 独立的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公 司相关会议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高香林，中国国籍，中共党员，教授，注册会计师，1988 年江西财经大学会计学专 业本科毕业，后获得东北财经大学经济学硕士。1988 年 7 月至 2005 年 8 月在江西经济管理 干部学院任会计系主任等职；2005 年 8 月至 2021 年 8 月在东莞理工学院城市学院任副院长 等职；2021 年 9 月至今任职于东莞理工学院从事会计教学。现兼任东莞宏远工业区股份有 ...

经核查独立董事高香林先生、祝福冬先生的任职经历及其签署的 自查文件，上述人员在公司除担任独立董事、董事会专门委员会召集 人或者成员外，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与 其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事 保持独立性的规范要求。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规章、规则的要求，东莞宏远工业区股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事高香林先生、祝福冬先 生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

各位股东及股东代表： 本人祝福冬，作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》等公司制度的要求，秉持客观、公正、 独立的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公 司相关会议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （祝福冬） 本人祝福冬，毕业于江西财经学院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计 师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞 市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学），现就职于东莞理工学院经济 与管理学院，现任农工党东莞理工学院支部委员会副主任委员。现兼任东莞宏远工业区股份 有限公司、三友联众集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）工作履历、专业背景 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年年度报告全文 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 【2025 年 4 月】 1 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周明轩、主管会计工作负责人鄢国根及会计机构负责人（会 计主管人员）鄢国根声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排等事项 的前瞻性陈述及相应的警示性陈述，相关计划或安排的落实受多方面因素的 影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者及相关人士注意保 持足够的风险认识，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文并特别注意公司可能面临的风 险因素：外部环境不确定性下的宏观经济风险、政策风险、安全生产风险、 商业信用风险、技术替代风险、市场风险等，详细内 ...