东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第七次会议 审议通过，决议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14:30 开始 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-013 （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15 至 15:00。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及 股东利益，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，制订本制度。 第二章 议事规则 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议 召开应提前两日以上通知全体独立董事，如遇紧急或特殊情况，通知 时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议通知 方式包括电子通讯、邮件、电话、邮寄、专人送达等方式。 第六条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意见的条件下，可以采用视频、电话、 电子通讯或者其它高效便捷的方式召开，可以现场结合通讯方式召开。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23007840033 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………3 关于东莞宏远工业区股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007840033 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 中国注册会计师:郭俊彬 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了东莞宏远工业区股份 有限公司（以下简称"粤宏远 A"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了司农审字 [2024]23007840013 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 第一章 总则 第一条 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）为 了进一步完善法人治理结构，切实保障所有股东选择董事、监事的权 利，根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称 "《主板规范运作》")等法律、法规、规则及本公司章程的有关规 定，制定本细则。 累积投票制实施细则 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事 或者监事时，股东每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投 票表决权等于该股东持有股份数量与应选董事(或监事)人数的乘积， 以下概括称为"累积表决票数"。股东既可以用所有的"累积表决票 数"集中投选一位候选董事(或监事),也可以将"累积表决票数"分 散投票给多位候选董事(或监事),最后按得票多少依次决定董事(或 监事)的当选。 第三条 当公司股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非 由职工代表担任的监事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 ...

独立董事述职报告 东莞宏远工业区股份有限公司 戴炳源 各位股东及股东代表： 本人作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的要求，本着 独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公 司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益， 推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。报告期内，本人的任职时间 为 2023 年初至 2023 年 4 月 25 日，现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人戴炳源，中国国籍，中南财经大学博士研究生毕业，经济学博士，曾任 教于武汉工业大学、中南财经政法大学；1992 年至 2016 年任教于东莞理工学院， 曾任主任、院长助理、院长、副教授。2016 年 6 月起任职于广东酒店管理职业 技术 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日在东莞 市南城宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以书面 方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主持。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 会议审议了下述议案： 1.公司 2023 年度董事会工作报告 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事会工作报告） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 2.公司 2023 年年度报告及报告摘要 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的年报全文及年报摘要） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 3.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 利润分配预案，以公司 2023 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 独立董事 7 | | 第四章 | 董事长 12 | | 第五章 | 工作程序 14 | | 第六章 | 工作规则 15 | | 第七章 | 工作费用 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司及下属全资企业董事会。 第三条 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。 第六条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； - 1 - (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本 ...

一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，公司提请股东大会同意公司为下属公司（包括子 公司以及孙公司，下同）以及子公司与子公司或孙公司之间向银行或其他金融机 构申请综合授信业务提供新增担保总额不超过 11 亿元(详见下文第二点、担保额 度预计情况)。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-012 关于对下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授 权董事会在上述担保总额度范围内，根据下属公司经营需求资金情况来分配具体 的融资担保额度，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为下属公司以及子 公司与子公司或孙公司之间提供担保的具体事宜。 被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简 称"宏远地产"）、广东宏远投资有限公司（简称"宏远投资"）、东莞市宏远 水电工程有限公司（简称"水电公司"）；全资控股的子公司贵州宏途鑫业矿业 有限公司（简称"宏途鑫业"）；全资子公司控股企业英德市新裕有色金属再生 资源制品有限公司（简称 ...

关于东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 关于东莞宏远工业区股份有限公司 司农专字[2024]23007840045 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 目 录 司农专字[2024]23007840045 号 | | | 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞宏远工业区股份有 限公司（以下简称"粤宏远 A"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 11 日出具了 司农审字[2024]23007840013 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的粤宏远 A 管理层编制的《东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是粤宏远 A管理 层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对粤宏远 A 管理层编 制的营业收入 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-011 东莞宏远工业区股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2020 年 11 月 25 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址：广州市南沙区 南沙街兴沙路6号 704房-2；执行事务合伙人(首席合伙人)：吉争雄。 2.本年度不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议 情况。 司农 2023 年度末合伙人数量 32 人、注册会计师人数 133 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 63 人；最近一年经审 计的收入总额 12,162.59 万元，审计业务收入 9,349.44 万元，证券 业务收入 5 ...