东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日在东莞 市南城宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以书面 方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主持。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 会议审议了下述议案： 1.公司 2023 年度董事会工作报告 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事会工作报告） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 2.公司 2023 年年度报告及报告摘要 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的年报全文及年报摘要） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 3.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 利润分配预案，以公司 2023 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事述职报告 祝福冬 各位股东及股东代表： 本人作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《董 事会议事规则》《独立董事制度》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责， 及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各 专门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资 者合法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。报告期内，本人履职时间 为 2023 年 4 月 25 日至 2023 年期末，现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人祝福冬，毕业于江西财经学院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计 师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞 市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-010 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、本年实现利润简要情况 经审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 66,085,698.17 元，母公司报表本年净利润为 35,349,664.56 元。按有关制定利 润分配方案的依据和原则，母公司年初未分配利润 153,925,269.97 元，对上一 年度进行利润分配 51,062,448.32 元，加上母公司本年实现净利润，在提取法定 公积金 3,534,966.46 元后，2023 年度可供分配的利润为 134,677,519.75 元。 二、利润分配预案 为积极稳定地回报股东，公司结合目前盈利状况、经营性现金流情况及未来 发展规划，遵循公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，经 董事会讨论决议，提议公司 2023 年度 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作， 积极推进决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范 运作。现将工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营分析 1 供大于求态势，以南城和松山湖豪宅项目入市推新为主，其他项目多 为去库存，整体成交呈现先回暖后下探的走势。据东莞住建局发布的 新建商品房网签数据，2023 年全年新房网上签约销售累计约 303 万 ㎡，同比下降 11.97%。 报告期内，公司自营房地产业务方面，主要是推售帝庭山花园项 目剩余存货，以小户型、车位和商铺为主，但总体去货速度较缓慢； 时代国际雍雅台项目顺利施工，截至报告期末已基本达到预售条件， 正进行住宅精装修和预售前期的营销策划准备工作；昆山天骏项目销 售许可证仍在协调办理中。 合作项目方面，2023 年主要销售项目为东莞南城瑧湾汇、厚街 瑧山悦、洪梅星辰花园以及惠州惠阳文 ...

一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，公司提请股东大会同意公司为下属公司（包括子 公司以及孙公司，下同）以及子公司与子公司或孙公司之间向银行或其他金融机 构申请综合授信业务提供新增担保总额不超过 11 亿元(详见下文第二点、担保额 度预计情况)。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-012 关于对下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授 权董事会在上述担保总额度范围内，根据下属公司经营需求资金情况来分配具体 的融资担保额度，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为下属公司以及子 公司与子公司或孙公司之间提供担保的具体事宜。 被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简 称"宏远地产"）、广东宏远投资有限公司（简称"宏远投资"）、东莞市宏远 水电工程有限公司（简称"水电公司"）；全资控股的子公司贵州宏途鑫业矿业 有限公司（简称"宏途鑫业"）；全资子公司控股企业英德市新裕有色金属再生 资源制品有限公司（简称 ...

修订审批通过日期：2024 年 4 月 11 日 （经公司第十一届董事会第七次会议审议通过） 关联交易管理制度 - 1 - 第一章 总则 第一条 为保证东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人/ 其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担 任董事、高级管理人员的， ...

董事会与风险管理委员会 2023 年度对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，东莞宏远工业 区股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则认真履职，现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》。此事项经独 立董事事前认可，及表达同意的独立意见。 2023 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘该会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 住所地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房- ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-011 东莞宏远工业区股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2020 年 11 月 25 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址：广州市南沙区 南沙街兴沙路6号 704房-2；执行事务合伙人(首席合伙人)：吉争雄。 2.本年度不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议 情况。 司农 2023 年度末合伙人数量 32 人、注册会计师人数 133 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 63 人；最近一年经审 计的收入总额 12,162.59 万元，审计业务收入 9,349.44 万元，证券 业务收入 5 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第七次会议 审议通过，决议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14:30 开始 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-013 （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15 至 15:00。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 相关制度修订和制定说明 根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步优化上市公司独立董 事制度，充分发挥独立董事作用，提高上市公司发展质量，公司不断完善 各项治理制度，保持规范运作，拟修订《独立董事制度》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会议事规 则》《关联交易管理制度》等制度，具体修订内容请见后附表格。新增制 定的《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》请见同期公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 | 立性 | | | | --- | --- | --- | | | 3.具备上市公司运作的基本 | | | | 知识，熟悉相关法律、行政法规、 | | | | 规章及规则 | | | | 4、具有五年以上法律、经济 | | | | 或者其他履行独立董事职责所必 | | | | 须的工作经验。 | | | | 第六条 独立董事必须具有 | 第七条 独立董事必须保持独立性 ...