| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 独立董事 7 | | 第四章 | 董事长 12 | | 第五章 | 工作程序 14 | | 第六章 | 工作规则 15 | | 第七章 | 工作费用 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司及下属全资企业董事会。 第三条 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。 第六条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证 券及上市方案； (七)制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 股东大会议事规则 审批通过日期：二 0 二四年五月八日 经公司 2023 年度股东大会审议 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《东莞宏远工业区股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 第二条 股东大会是东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称本 公司）的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； - 1 - ...

广东法制盛邦律师事务所 关于东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度股东大会 见证法律意见书 致：东莞宏远工业区股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受东莞宏远工业区股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席 会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 本次股东 ...

东莞宏远工业区股份有限公司章程 东莞宏远工业区股份有限公司 审批通过日期：二 0 二四年五月八日 经公司 2023 年度股东大会审议 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-018 东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。无新增、无变更议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间:2024 年 5 月 8 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。 2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司 会议室 3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：周明轩董事长 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过 了第 1 至第 5、第 8 至第 11 项提案，以特别决议审议通过了第 6、第 7 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-016 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 公司为全资子公司宏远地产向中信银行东莞分行申请 17000 万元银行贷款 而提供保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担 保额度属于公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度 预计的议案》批准范围内的担保。 议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《公司对全资子公司宏 远地产提供担保的公告》。 本次议案不涉及关联交易；担保额度在股东大会授权董事会审批的额度范围 内，无需股东大会审议。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 30 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室召开，此次临时会议通知于 2024 年 4 月 29 日以书面通讯方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主持。本次会 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-017 东莞宏远工业区股份有限公司 对全资子公司宏远地产提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保对象为本公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简 称"宏远地产"），最近一期经审计资产负债率为 71.39%。 一、担保情况概述 公司全资子公司宏远地产近期向中信银行东莞分行申请银行贷 款，专项用于"时代国际花园"项目，申请授信额度 1.7 亿元，期限 三年，提供担保方式：项目土地抵押和本公司提供保证。 本次担保事项已经公司 2024 年 4 月 30 日召开的第十一届董事会 第九次会议审议通过（表决情况：六票同意、无反对无弃权票），担 保额度属于公司 2023 年 4 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议通 过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的担保， 无需再次提交股东大会审议。 前述《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》于 2023 年 3 1 三、被担保人基本情况 被担保人广东宏远集团房地产开发有限公司，成立于 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥109,446,552.37, representing a 20.51% increase compared to ¥90,822,905.24 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥18,158,807.89, a decrease of 315.95% from ¥8,408,920.72 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was -¥18,398,895.28, a significant decrease compared to a net profit of ¥7,277,681.44 in the same period last year, representing a decline of approximately 353%[34] - Operating profit for Q1 2024 was -¥19,460,093.50, compared to an operating profit of ¥6,405,609.73 in Q1 2023, indicating a decline of around 404%[34] - The total comprehensive income decreased by 349.32% to -18,398,895.28, primarily due to reduced investment income from the collaboration project with Vanke Real Estate[10] - The company reported a total comprehensive loss of -¥18,398,895.28 for Q1 2024, compared to a comprehensive income of ¥7,379,681.44 in the previous year, marking a decline of approximately 348%[35] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 23.39%, amounting to -¥26,509,646.99 compared to -¥34,601,698.31 in the previous year[5] - Cash flow from investment activities increased by 142.12% to 98,347,630.55, driven by increased proceeds from the transfer of coal mine equity[10] - The total cash inflow from investment activities was ¥106,264,337.43, a significant increase from ¥31,708,128.86 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 235%[37] - Cash and cash equivalents at the end of the period rose by 161.53% to 246,757,463.13, mainly due to increased proceeds from the coal mine equity transfer and reduced investment in the Vanke Real Estate project[10] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 279,936,043.58 from CNY 257,198,380.97, reflecting a growth of 8.5%[29] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased by 30.20% to ¥100,057,644.75, primarily due to higher sales of recycled lead[9] - The total operating costs amounted to CNY 119,268,146.99, up 18.6% from CNY 100,566,237.57 in the prior period[33] - The company's net profit margin is under pressure due to rising operating costs, with operating costs constituting approximately 108.5% of operating revenue[33] - Research and development expenses decreased by 51.58% to ¥147,118.89, attributed to reduced investment by the new Yuyuan company[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥147,118.89, down from ¥303,861.59 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 52%[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.40% to ¥2,278,432,186.25 from ¥2,358,735,780.35 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased significantly, with long-term borrowings down by 33.33% to ¥89,400,000.00 from ¥134,100,000.00[9] - Total liabilities decreased to CNY 619,363,828.29 from CNY 681,183,690.50, representing a reduction of 9.1%[31] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,092[11] - Guangdong Hongyuan Group Co., Ltd. holds 19.95% of shares, totaling 127,359,707 shares, with 101,820,000 shares pledged[11] - The second-largest shareholder, Lu Shenghua, holds 3.95% of shares, totaling 25,235,100 shares[11] - Dongguan Zhenxing Industrial Development Co., Ltd. holds 3.10% of shares, totaling 19,780,079 shares[11] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding the integration of the Huotao Ping Coal Mine and has been awarded a penalty of 3 million yuan for breach of contract[12] - The company has applied for the enforcement of a court ruling regarding the breach of contract, but the execution conditions are currently not met[14] - The company has been actively pursuing the recovery of assets related to the breach of contract, including freezing bank accounts of the defendants[14] - The company was ordered to pay a total of 9.5 million yuan in debt and penalties related to the Kongjiagou coal mine, with joint liability from individuals involved[16] - The company reached a settlement with Sichuan Weibo, transferring the debt rights established by a previous court ruling back to the company, allowing for further legal actions against responsible parties[18] - The company has initiated legal recovery procedures against Mulan Coal Mine, which has committed to pay 5 million yuan in compensation, with 3 million yuan already paid[19] Strategic Changes - The company has halted the construction of its battery recycling project due to significant market changes in the lithium battery sector[28] - The land acquisition for the battery recycling project was repurchased by the local government for CNY 1,387,850, reflecting a strategic shift in focus[28] - The company has canceled three subsidiaries due to business adjustments, which will not have a significant impact on overall operations[27] - The board approved a plan to use up to 800 million yuan of idle funds for low-risk financial investments, effective for 12 months from March 15, 2024[26] Investment Income - Investment income dropped by 175.41% to -¥12,106,204.69, mainly due to reduced returns from a collaboration project with Vanke Real Estate[9] - The company incurred investment losses of -¥12,106,204.69 in Q1 2024, contrasting with investment income of ¥16,053,057.89 in the same period last year, indicating a negative swing of around 175%[34]

审批通过日期：二 0 二四年四月十一日 东莞宏远工业区股份有限公司 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，待公司 2023 年年度股东大会审议 第一章 总 则 股东大会议事规则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《东莞宏远工业区股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 第二条 股东大会是东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称本 公司）的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事制度 （经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保持公司的规范运作，促进提高公司质量，根据中国《公 司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规定，公司制定及修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...