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粤宏远A:独立董事述职报告(祝福冬)
2024-04-12 23:04
东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事述职报告 祝福冬 各位股东及股东代表: 本人作为东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《董 事会议事规则》《独立董事制度》的要求,本着独立、客观、公正的原则,忠实履行职责, 及时了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席公司会议,认真审议董事会及各 专门委员会的各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益及全体投资 者合法权益,推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。报告期内,本人履职时间 为 2023 年 4 月 25 日至 2023 年期末,现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人祝福冬,毕业于江西财经学院财务会计系,经济学学士学位,会计学副教授,会计 师,广东地税纳税服务专家志愿者,东莞市政府采购评审专家,东莞市科技评审专家,东莞 市质量评审专家。曾工作于华东地质学院(现东华理工大学 ...
粤宏远A:关于公司2023年度利润分配方案的公告
2024-04-12 23:04
证券代码:000573 证券简称:粤宏远 A 公告编号:2024-010 东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召 开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下: 一、本年实现利润简要情况 经审计,公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 66,085,698.17 元,母公司报表本年净利润为 35,349,664.56 元。按有关制定利 润分配方案的依据和原则,母公司年初未分配利润 153,925,269.97 元,对上一 年度进行利润分配 51,062,448.32 元,加上母公司本年实现净利润,在提取法定 公积金 3,534,966.46 元后,2023 年度可供分配的利润为 134,677,519.75 元。 二、利润分配预案 为积极稳定地回报股东,公司结合目前盈利状况、经营性现金流情况及未来 发展规划,遵循公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,经 董事会讨论决议,提议公司 2023 年度 ...
粤宏远A:董事会工作报告
2024-04-12 23:04
东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年,东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公司") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等的规定,切实履行公司及股东大会赋予董事会的 各项职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展年度工作, 积极推进决议实施,不断规范公司治理,确保董事会科学决策和规范 运作。现将工作情况报告如下: 一、2023 年度公司经营分析 1 供大于求态势,以南城和松山湖豪宅项目入市推新为主,其他项目多 为去库存,整体成交呈现先回暖后下探的走势。据东莞住建局发布的 新建商品房网签数据,2023 年全年新房网上签约销售累计约 303 万 ㎡,同比下降 11.97%。 报告期内,公司自营房地产业务方面,主要是推售帝庭山花园项 目剩余存货,以小户型、车位和商铺为主,但总体去货速度较缓慢; 时代国际雍雅台项目顺利施工,截至报告期末已基本达到预售条件, 正进行住宅精装修和预售前期的营销策划准备工作;昆山天骏项目销 售许可证仍在协调办理中。 合作项目方面,2023 年主要销售项目为东莞南城瑧湾汇、厚街 瑧山悦、洪梅星辰花园以及惠州惠阳文 ...
粤宏远A:关于对下属公司提供担保额度预计的公告
2024-04-12 23:04
一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要,公司提请股东大会同意公司为下属公司(包括子 公司以及孙公司,下同)以及子公司与子公司或孙公司之间向银行或其他金融机 构申请综合授信业务提供新增担保总额不超过 11 亿元(详见下文第二点、担保额 度预计情况)。 证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2024-012 关于对下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授 权董事会在上述担保总额度范围内,根据下属公司经营需求资金情况来分配具体 的融资担保额度,授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为下属公司以及子 公司与子公司或孙公司之间提供担保的具体事宜。 被担保的对象包括:全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司(以下简 称"宏远地产")、广东宏远投资有限公司(简称"宏远投资")、东莞市宏远 水电工程有限公司(简称"水电公司");全资控股的子公司贵州宏途鑫业矿业 有限公司(简称"宏途鑫业");全资子公司控股企业英德市新裕有色金属再生 资源制品有限公司(简称 ...
粤宏远A:关联交易管理制度(2024年4月)
2024-04-12 23:04
修订审批通过日期:2024 年 4 月 11 日 (经公司第十一届董事会第七次会议审议通过) 关联交易管理制度 - 1 - 第一章 总则 第一条 为保证东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公司") 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人/ 其他组织: (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织; (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织; (三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担 任董事、高级管理人员的, ...
粤宏远A:审计与风险管理委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-12 23:04
董事会与风险管理委员会 2023 年度对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求,东莞宏远工业 区股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计与风险管理委员会 (以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则认真履职,现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下: 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2020 年 11 月 25 日 组织形式:特殊普通合伙 2023 年 3 月 30 日,公司第十届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》。此事项经独 立董事事前认可,及表达同意的独立意见。 2023 年 4 月 25 日,公司召开 2022 年度股东大会,审议通过了 《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》,同意续聘该会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 住所地址:广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房- ...
粤宏远A:拟续聘会计师事务所的公告
2024-04-12 23:04
证券代码:000573 证券简称:粤宏远 A 公告编号:2024-011 东莞宏远工业区股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙);成立日期:2020 年 11 月 25 日;组织形式:特殊普通合伙;注册地址:广州市南沙区 南沙街兴沙路6号 704房-2;执行事务合伙人(首席合伙人):吉争雄。 2.本年度不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议 情况。 司农 2023 年度末合伙人数量 32 人、注册会计师人数 133 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 63 人;最近一年经审 计的收入总额 12,162.59 万元,审计业务收入 9,349.44 万元,证券 业务收入 5 ...
粤宏远A:年度股东大会通知
2024-04-12 23:04
东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第十一届董事会第七次会议 审议通过,决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 4.会议召开日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2024 年 5 月 8 日 14:30 开始 证券代码:000573 证券简称:粤宏远 A 公告编号:2024-013 (2)网络投票时间:通过交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2024 年 5 月 8 日 09:15 至 15:00。 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 ...
粤宏远A:公司相关制度修订和制定说明
2024-04-12 23:04
东莞宏远工业区股份有限公司 相关制度修订和制定说明 根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定,为进一步优化上市公司独立董 事制度,充分发挥独立董事作用,提高上市公司发展质量,公司不断完善 各项治理制度,保持规范运作,拟修订《独立董事制度》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会议事规 则》《关联交易管理制度》等制度,具体修订内容请见后附表格。新增制 定的《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》请见同期公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 | 立性 | | | | --- | --- | --- | | | 3.具备上市公司运作的基本 | | | | 知识,熟悉相关法律、行政法规、 | | | | 规章及规则 | | | | 4、具有五年以上法律、经济 | | | | 或者其他履行独立董事职责所必 | | | | 须的工作经验。 | | | | 第六条 独立董事必须具有 | 第七条 独立董事必须保持独立性 ...
粤宏远A:董事会议事规则(2024年4月)
2024-04-12 23:04
| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 独立董事 7 | | 第四章 | 董事长 12 | | 第五章 | 工作程序 14 | | 第六章 | 工作规则 15 | | 第七章 | 工作费用 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为明确公司董事会的职 责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决 策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定,制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司及下属全资企业董事会。 第三条 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由六名董事组成,设董事长一人。 第六条 董事会行使下列职权: (一) 负责召集股东大会,并向大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; - 1 - (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本 ...