广东法制盛邦律师事务所 关于东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：东莞宏远工业区股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受东莞宏远工业区股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-045 东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。无新增、无变更议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间:2025 年 9 月 16 日 14：45 开始；网络投票时间：通过深交所交易 系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。 2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司 会议室 3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：周明轩董事长 1.修订《公司章程》的议案 审议结果：通过。 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to improving quality and efficiency, indicating that any significant developments will be disclosed in a timely manner through official announcements [2] Group 1 - The company responded to investor inquiries on September 1, highlighting its focus on quality enhancement and efficiency improvement [2] - The company reassured investors that it will announce any necessary disclosures as they arise, encouraging stakeholders to pay attention to official announcements [2]

Core Viewpoint - The recent financial report of Yuehongyuan A (000573) shows a significant increase in net profit, but a decline in total revenue, indicating mixed performance and potential challenges ahead [1]. Financial Performance - The total revenue for the first half of 2025 was 241 million yuan, a decrease of 6.36% compared to the same period in 2024 [1]. - The net profit attributable to shareholders reached 101 million yuan, marking a substantial increase of 1612.18% year-on-year [1]. - The gross profit margin was 6.03%, down 33.54% year-on-year, while the net profit margin was 41.87%, up 1610.91% year-on-year [1]. - Total expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 40.28 million yuan, accounting for 16.69% of revenue, an increase of 13.97% year-on-year [1]. - Earnings per share were 0.16 yuan, reflecting a year-on-year increase of 1610.48% [1]. Cash Flow and Debt - The company reported cash and cash equivalents of 581 million yuan, a 75.31% increase year-on-year [1]. - Interest-bearing debt decreased by 12.30% to 291 million yuan [1]. - Operating cash flow per share was -0.05 yuan, a significant decline of 1482.49% year-on-year [1]. Business Strategy and Market Position - The company had planned a major asset restructuring to acquire approximately 60% of Bochuang Intelligent, aiming to enter the intelligent equipment manufacturing sector [4]. - Following the termination of the restructuring plan, the company intends to continue optimizing its existing business while exploring new opportunities in supported industries [4]. - The management emphasized the importance of transparent communication with investors to restore confidence after the stock price drop [5].

Group 1 - The company, Yuehongyuan A, held its 20th meeting of the 11th board of directors on August 27, 2025, in Dongguan, where it reviewed documents including proposals for revising and approving certain company systems [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Yuehongyuan A was as follows: recycled lead business accounted for 89.02%, real estate (rental) 7.11%, real estate 2.58%, public utilities (water and electricity) 1.25%, and other businesses 0.04% [1]

Core Points - Dongguan Hongyuan Industrial Zone Co., Ltd. (stock code: 000573, stock abbreviation: Yuehongyuan A) held its 20th meeting of the 11th Board of Directors on August 27, 2025, in accordance with company law and regulations [1] Group 1 - The meeting approved the 2025 semi-annual report with a unanimous vote of 6 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - Several company regulations were revised and approved, including amendments to the Articles of Association, shareholder meeting rules, and the establishment of a new internal audit system [2] - The Audit and Risk Management Committee was renamed to the Audit Committee, and the strategic committee was dissolved, with the Board of Directors taking direct responsibility for strategic decisions [3]

东莞宏远工业区股份有限公司章程 第三条 公司于 1994 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会（证监 发字[1994]99 号文）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 18000000 股。 于 1994 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 东莞宏远工业区股份有限公司 审批通过日期：二 0 二五年八月二十七日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 待公司 2025 年第二次临时股东大会审议 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | ...

| | | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定，制定本规则。 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他 证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘董事会顾问、公司总经理、财务总监、 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 定聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项； ...

东莞宏远工业区股份有限公司 股东会议事规则 修订审批通过日期：二 0 二五年八月二十七日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，待公司 2025 年第二次股东会审议 第一章 总 则 第一条 为规范东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》、本公司章程及其他有关法律、行 政法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会不得全权授予属下的专业委员会行使其法定职责。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 董事、高级管理人员 公司董高人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份 为合约标的物的衍生品交易。 第二章 董高禁止买卖本公司股份的情形 《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、行政法规、规则的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董高人员应当遵守有关法律、行政法规、规则中关于股份变 动的限制性规定。若董高人员就其所持股份变动相关事项（如持有股 份比例、持有期限、变动方式、变动价格等）作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董高人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第四条 存在下列情形之一的，公司董高人员所持本公司股份不 得转让： 1 董高人员如从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第一条 为加强对东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称 ...