一、股票交易异常波动情况介绍 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-002 东莞宏远工业区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续三个交易日内（2025 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日）收盘 价格涨幅偏离值累计偏离超过 20%。根据深交所有关规定，公司股票 属于异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易出现异常波动的情形，公司董事会通过电子通 讯、书面问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东广东宏远集团有限公司就各项情况进行核实，具体说明如下： 1.公司于 2025 年 1 月 3 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签 署<股份转让之意向协议>的提示性公告》，公司拟通过支付现金方式 购买博创智能装备股份有限公司约 60%股份，交易完成后，博创智能 将成为公司的 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-001 东莞宏远工业区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 本公司股票（证券简称：粤宏远 A；证券代码：000573）交易价 格连续三个交易日内（2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离超过 20%。根据深交所有 关规定，公司股票属于异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 四、风险提示 3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发 生重大变化； 5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（媒体以电子邮件采访沟通） | | 活动参与人员 | 1.每日经济新闻 吴泽鹏 | | | 2.上市公司接待人员： | | | 公司董事、财务总监、董秘 鄢国根； | | | 证券部经理、证券事务代表朱玉龙；证券部主管李艺荣。 | | 时间 | 2025 年 1 月 3 日 | | 地点 | 非现场调研 | | 形式 | 通过公司投资者关系电子邮件书面沟通 | | | 双方以书面问答形式进行了交流，以下为交流的问题： 问 1: 根据公告，收购将使公司由传统房地产向高端装备制造领域 | | | 转型，本次收购围绕股权方面，是否涉及人员团队方面的整合或承诺等 | | | 其他安排？公司此前是否有相关行业经验，或与之匹配的团队储备？后 | | | 续如何整合？ | | | 答：目前这次交易还处于前期阶段，意向协议拟收购目标公司股权 | | 交流内容及具 | 比例约为 60%，最终还要以正式股份转让协议确定的比例为 ...

东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 2 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现场加通 讯方式召开，此次临时会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式发 出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中，独立 董事高香林以通讯方式出席），会议由公司董事长周明轩先生主持。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-028 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于 筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 《关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议案》 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 202 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范东莞宏远工业区股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司的推广 以及与外界的交流和沟通，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公 司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，并结合公司具 体情况，制定及更新本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一 对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等 活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同的工作。 第三条 制定本制度的目的是规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及 公平性，改善公司治理，促进公司与投资者及之间的良性关系，增进外界对公 司的进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中， 应 严格遵循公平、公正、公开原则，不得实 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 审计与风险管理委员会年报工作制度 第一条 为了促进东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作，加强公司内部控制建设，完善公司治理机制，进 一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其中小股东的合法权益， 根据中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等有关规定，结合公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计与风险管理委员会委员在公司年报编制和披露过 程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的 要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计与风险管理委员会委员应认真学习中国证监会、深 圳证券交易所、广东证监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积 极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后三十日内，审计与风险管理委员会与 审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。 第五条 审计与风险管理委员会应督促会计师事务所在约定时限 内提交审计报告。 第六条 在年审注册会计师进场前，公司总经理或财务总监应向 审计与风险管理委员会委员及年审注册会计师汇报公司本年度的生 产经营情况和重大事项的进展情况。 第十二条 本制度由公 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下或简称"董监高"）所持本 公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》、证监会《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规则的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董监高人员应当遵守有关法律、行政法规、规则中关于股份 变动的限制性规定。若董监高人员就其所持股份变动相关事项（如持 有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等）作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董监高人员 ...

第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 东莞宏远工业区股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法的适用范围：公司本部、公司直接或间接控股 50%以上的 子公司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的 股东。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个 人 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 部分制度修订或更新制定的说明 2 | 附表： | | --- | | 序 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 一 | 修订《审计委员会年报工作制度》 | | | 1 | 标题：审计委员会年报工作制度 | 标题：审计与风险管理委员会年报工作制度 | | | | 注：正文中"审计委员会"均改为"审计与风险管理委员会" | | | 第四条 （删除） | 第四条 在会计年度结束后三十日内，审计与风险管理委员会与 | | | 第五条 在会计年度结束后 | 审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。 | | 2 | 十日内，审计委员会与审计机构 | | | | 协商确定前一年年度财务报告审 | | | | 计工作的时间安排。 | | | | 第六条 审计委员会督促会 | 第五条 审计与风险管理委员会应督促会计师事务所在约定时限 | | 3 | 计师事务所在约定时限内提交审 | 内提交审计报告。 | | | 计报告。…… | | | | 第七条 审计委员会应在年 | 第六条 在年审注册会计师进场前，公司总经理或财务总监应向 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道，以及其他组织或个人杜撰、编造、传播的涉及公司的相关虚假信 息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 1 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...