贵州轮胎股份有限公司 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东的一般规定 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 董事和董事会 28 | | 第一节 董事的一般规定 28 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立董事 38 | | 第四节 董事会专门委员会 41 | | 第六章 高级管理人员 43 | | --- | | 第七章 党委 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度 48 | | 第二节 内部审计 54 | | 第三节 会计师事务所的聘任 54 | | 第九章 通知和公告 55 | | 第一节 通知 55 | | 第二 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第八 届董事会第三十二次会议，2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。因公司回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 567,200 股，公司注册资本发生变更。具 体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三十二次决议公告》《关于 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》等相关公告。 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-036 贵州轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 注册资本：壹拾伍亿伍仟肆佰陆拾捌万捌仟肆佰零肆圆整 类型：其他股份有限公司（上市） 近日，公司已办理完成注册资本变更登记及《公司章程》备案手续，取得了 由贵州省市场监督管理局换发的《 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-035 贵州轮胎股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 占回购注销前公司总股本1,555,255,604股的0.04%。因主动辞职、个人原因失去 激励资格、个人绩效考核和综合评价不完全达标或不达标的激励对象所涉限制性 股票的回购价格为2.42元/股；因组织安排工作调动与公司解除劳动关系的激励 对象所涉限制性股票的回购价格为2.42元/股加上以中国人民银行公布的同期存 款利率计算的利息。 限制性股票回购注销事项已于 2025 年 5 月 20 日办理完成。本次回购注销完成 后，公司总股本由 1,555,255,604 股减少至 1,554,688,404 股。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第八 届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十三次会议，2025 年 3 月 14 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 202 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-035 贵州轮胎股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票567,200股， 占回购注销前公司总股本1,555,255,604股的0.04%。因主动辞职、个人原因失去 激励资格、个人绩效考核和综合评价不完全达标或不达标的激励对象所涉限制性 股票的回购价格为2.42元/股；因组织安排工作调动与公司解除劳动关系的激励 对象所涉限制性股票的回购价格为2.42元/股加上以中国人民银行公布的同期存 款利率计算的利息。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票回购注销事项已于 2025 年 5 月 20 日办理完成。本次回购注销完成 后，公司总股本由 1,555,255,604 股减少至 1,554,688,404 股。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第八 届董 ...

贵州轮胎股份有限公司 2024年度股东会决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 现场会议时间：2025年5月16日下午13:30 网络投票时间：2025年5月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上 午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长王鹍先生 1、2024年年度报告 表决情况：同意359,750,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5469%；反对4,576,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2536%；弃权 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-034 贵州轮胎股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:30 7、本次股东会到会股东（或代理人）共 702 人，代表股份 365,055,517 股， 占公司有表决权总股份的 23.5646%，其中： 出席现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份 323,566,025 股，占 公司有表决权总股份的 20.8865%。 1 通过网络投票的股东 689 人，代表股份 41,489,492 股，占公司有表决权总 股份的 2.6782%。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～ 3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 ...

全国优秀律师事务所 北京市炜衡（贵阳）律师事务所 关于贵州轮胎股份有限公司 2024 年度股东会 法律意见书 致：贵州轮胎股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称 "《股东会网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文 件和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受贵州轮胎股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托， 指派刘慧颖、胡必森（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024年5月16日召开的2024年度股东会（以下简称"本次股东 会"），对本次股东会召开的合法性进行见证，并出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开 的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集 地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13 /14 层 电话：0851-82203418 传真：08 ...

贵州轮胎（000589）（000589.SZ）获得国资控股股东出手增持。 5月11日晚间，贵州轮胎发布控股股东增持计划。公司控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵 阳工投"）计划自2025年5月12日起6个月内，通过深交所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价、大宗交易等）增持公司股份。 长江商报奔腾新闻记者 徐佳 资料显示，贵州轮胎是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。2024年，贵州轮胎实现营 业收入106.91亿元，同比增长11.35%；实现归属于母公司股东的净利润（净利润，下同）6.15亿元，同 比下降26.08%；扣除非经常性损益后的净利润（扣非净利润，下同）5.96亿元，同比减少27.61%。 2024年，贵州轮胎完成轮胎产量961.09万条，较上年增长7.42%；完成轮胎销售960.18万条，较上年增 长11.81%。 2025年一季度，贵州轮胎则实现营业收入25.27亿元，同比增长3.6%；净利润和扣非净利润分别为 6611.65万元、6217.79万元，同比减少68.13%、69.44%。 目前，贵阳工投持有贵州轮胎股份3.19亿股，占公司已发行总股份的20.48%。 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-033 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年 度股东会的通知》，定于 2025 年 5 月 16 日以现场表决与网络投票相结合的方式 召开 2024 年度股东会。 为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次 股东会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。 四次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11: ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-033 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第八届董事会第三十 四次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称 ...