| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-72 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第 十一届董事会第三次会议审议通过召开此次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 重复表决的以第一次投票结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024年7月15日。 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月23日（周二）下午14:40； （2）网络投票时间：2024 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 三、会议审议情况 （一）专门委员会审议情况 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024年6月26日召开的第十一 届董事会第三次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，召开的第十一届监 事会第三次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》，拟将向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 可转债发行）的股东大会决议有效期及相关授权有效期自届满之日起延长12个月 至20 ...

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| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-67 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 受托人名称 资金来 源 产品名称 产品类 型 现金管 理金额 （万元） 起始日期 到期日 实际收回 本金（万 元） 实际投资收 益（万元） 中国工商银行股 份有限公司北京 翠微路支行 闲置募 集资金 法人人民币结构 性存款-七天滚 动型 保本浮 动收益 型 100,000 2022年8月 10日 2024年5月 10日 100,000 2,549.39 杭州银行股份有 限公司北京分行 闲置募 集资金 "添利宝"结构 性存款（挂钩汇 率 B 款） 保本浮 动收益 型 80,000 2023年6月 14日 2023年8月 3日 80,000 263.01 中国银行股份有 限公司北京雅宝 路支行 ...

中节能太阳能股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总则 第一条 为积极探索国有企业干部选任制度改革，有序推 进经理层成员任期制和契约化管理，完善中节能太阳能股份有 限公司（以下简称公司）经理层成员管理机制，根据党中央、 国务院国资委有关规定和中国节能环保集团有限公司（以下简 称集团公司）工作指引，按照公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所称经理层成员是指总经理、副总经理、 总会计师，作为领导班子管理的总工程师、总经济师、总法律 顾问和公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 实行契约化管理，主要是遵循市场规律、体现公 司特点和实际，对经理层成员实行聘任制，明确任职期限，并 通过签订经理层成员聘任协议和业绩责任书，约定经理层成员 责任、权利、义务，实施聘期管理和目标考核，激发经理层成 员干事创业活力。 第四条 经理层成员契约化管理遵循以下原则： (一)坚持党管干部原则； (二)坚持公司治理规范原则； (三)坚持以业绩为导向的市场化管理原则； (四)坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重原则。 — 1 — 第二章 职责权限 第五条 公司党委主要负责前置研究讨论经理层成员聘 任协议及业绩责任书主体内 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十一届监事会第二次会议于2024年6月12日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料已于2024年6月5日以邮件方式发出。 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 2.《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-65）。 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公 ...

中节能太阳能股份有限公司 经理层成员业绩考核管理办法 第一章 总则 第一条 为维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任， 建立有效的激励和约束机制，依据经营业绩考核有关办法，结 合中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）实际，制定本 办法。 第二条 本办法所称经理层成员是指总经理、副总经理、 总会计师，作为领导班子管理的总工程师、总经济师、总法律 顾问和公司章程规定的其他高级管理人员。公司其他领导班子 成员可参照执行。 经理层成员业绩考核遵循以下原则： (一) 实现资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事 会经营工作任务要求。 (二) 落实年度重点工作任务，建立层层落实的责任体系， 增强考核工作的科学性、针对性和公平性。 (三) 激励与约束机制相统一，经理层成员薪酬水平与公 司业绩考核结果相衔接，实现"业绩升，薪酬升，业绩降，薪 酬降"。 (四) 经营业绩考核指标及程序简单有效、操作性强。 第三条 公司党委研究讨论经理层业绩考核管理制度为前 — 1 — 置程序，充分发挥党委领导作用；经理层成员经营业绩考核工 作由公司董事会主导，董事会薪酬与考核委员会组织实施，具 体工作由董事会及薪酬与考核委员会授权人力资源管 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 1.《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-64）。 中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十一届董事会第二次会议于2024年6月12日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年6月5日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的 ...

中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中节能太阳能股份有限公司 章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于2024 年6月12日以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交 易的议案》的审查意见 独立董事：安连锁 刘纪鹏 卢建平 经讨论，全体独立董事认为：公司全资子公司中节能（南昌）湾里太阳能科 技有限公司在福建中节能新型材料有限公司厂区内堆料场区投资建设分布式项 目，因此双方签订《合同能源管理协议》具有必要性。本次关联交易定价公允， 不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该事项符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，我 ...