中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 召集与主持 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-019 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于全资子公司业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、业绩承诺情况 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月召开 第九届董事会2019年第五次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过并同意 公司与江苏达成生物科技有限公司（以下简称"达成生物"）的全部股东签署《股 权转让协议》，公司以16,600万元受让达成生物的100%股权，同时达成生物原实 际控制人贾敏承诺2019-2021年度实现的合并报表中归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润数（以下简称"承诺净利润数"）分别不低于1,350万 元、1,750万元和2,150万元。2020年4月，经审计达成生物2019年度实现的扣非后 归母净利润为1,065.70万元，未完成2019年度业绩承诺，应向公司补偿的金额为 8,989,207.53元，贾敏根据协议约定进行了补偿，履行了达成生物2019年度的业 绩补偿义务。 基于公共卫生安全事件 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，促进其规范运作， 保证股东大会决 策的科学性和民主性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》、《公司章程》及有关准则、规定， 结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 ...

关于贾敏对江苏达成生物科技有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.mnb.gov.cn）"进行变 ： 2019-04-14" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mbf.gov.cn）"进行查询： 目 录 审核报告 1-2 中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于贾敏对江苏达成生物科 1-2 技有限公司 2021-2023年度业绩承诺实现情况的说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) hornton 载|日 关于贾敏对江苏达成生物科技有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字(2024)第 442A009192 号 中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏达成生物科技有限公司（以下简称"达成生物公 司"）2021 年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31日 的资产负债表，2021- 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的中福海峡（ ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范中福海峡平潭发展股份有限公司（以下简称" 公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财 务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 召集与主持 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个 月召开一次。 第四条 监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,233,161,878.86, representing a 4.95% increase compared to CNY 1,175,005,282.89 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 307,841,201.35, a decrease of 34.12% from CNY 387,281,673.97 in 2021[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.1594, down 34.18% from -0.1188 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,125,422,172.03, reflecting a 0.48% increase from CNY 4,105,662,461.30 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.00% to CNY 2,059,809,586.79 from CNY 2,367,662,405.50 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 124,785,719.98, a decline of 9.06% compared to CNY 137,217,514.88 in 2022[22]. - The company reported a net profit before non-recurring gains and losses of CNY 268,568,428.41 in 2023, down 91.71% from CNY 383,499,874.44 in 2022[22]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 30.78 million, an increase in loss of 34.24% from the previous year's loss of CNY 22.95 million[47]. - The main business of wood products processing generated revenue of CNY 756.93 million, representing a 24.80% increase from CNY 606.51 million in 2022[48]. - The company achieved revenue of 61.14 million yuan in the forestry sector, a year-on-year decrease of 3.92%[38]. Strategic Development - The company has outlined its future development strategy and work plan for 2024, addressing potential challenges and risks[5]. - The company is actively pursuing strategic transformation, integrating resources, and seeking mergers and acquisitions to develop new profit growth points[45]. - The company plans to establish three new production lines in Yunnan Province with an annual capacity of 300,000 cubic meters for ecological particleboard, 20,000 cubic meters for fine wood board, and 3 million square meters for decorative panels[35]. - The company is focused on enhancing its core competitiveness and driving future performance growth through strategic investments and project developments[194]. - The company is exploring new markets and increasing investment in technology research and development to meet rising environmental standards[94]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure based on its Articles of Association, ensuring compliance with relevant laws and regulations[99]. - The company guarantees equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, during general meetings[100]. - The board of directors consists of qualified members, including two independent directors, adhering to legal requirements[100]. - The company has implemented a legal framework for the supervision of its financial activities by the supervisory board[100]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements[101]. Environmental Responsibility - The company emphasizes green and environmentally friendly development, ensuring timely payment of environmental protection taxes[143]. - The company has been removed from the list of key pollutant discharge units as of the second half of 2023, indicating improved environmental compliance[145]. - The company has implemented effective waste gas and water treatment facilities, ensuring compliance with environmental standards[140]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, approved by the local ecological environment bureau in May 2023[142]. - The company is focused on enhancing its wastewater and waste gas treatment facilities to further reduce environmental impact[146]. Legal Matters - The company has initiated legal proceedings against Evergrande Group for unpaid equity transfer payments, with a court ruling requiring payment of the remaining equity transfer price and interest[41]. - The company has filed a lawsuit against Evergrande Group for failing to repay the loan as per the agreement, with the first instance court ruling expected in March 2024[168]. - The company has been involved in multiple lawsuits, with one case involving a claim of 4,803,000 yuan related to a share transfer agreement with Evergrande Group[167]. - The company is awaiting the court's decision on the bankruptcy restructuring of its subsidiary, which remains in the review stage[166]. - The company has reported ongoing financial obligations related to its subsidiary's restructuring efforts[166]. Research and Development - The company is investing in research and development of mushroom grass technology in collaboration with several research institutions, aiming to innovate in microbial agriculture and related industries[33]. - The company has established a technical research and development center to tackle technical challenges in medium-density board production and to innovate new processes and products[44]. - The company is developing a formal production line for formaldehyde-free MDF (MDI) after successful trial production, aiming to meet rising market demand for low-formaldehyde products[83]. - The company has a training program aimed at enhancing employee skills and knowledge based on operational needs[126]. - The number of R&D personnel increased by 8.57% to 38, while the proportion of R&D personnel in the total workforce rose to 3.45%[62]. Operational Challenges - The company is facing challenges such as raw material shortages and market demand fluctuations, which are exacerbated by industry overcapacity and intense competition[84]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures in recent years[24]. - The fiberboard industry in China is experiencing a decline in production capacity, with a net reduction of 1.8 million cubic meters in 2023, indicating a challenging market environment[34]. - The company is facing management risks due to external economic pressures and the need for adaptation during its transformation period[94]. - The company has stopped all natural forest logging since November 2010, resulting in a 30% decrease in timber production in 2011[90].

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-018 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会2024年第二次会议与第十一届监事会2024年第一次会议， 审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部的 最新规定要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中第 一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023年1月1日起施行。 二、本次会计政策的变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。 因执行该项会计政策本公司对财务报表进行相 ...

一、理财产品的主要情况 | 5 | 招商银行股份 有限公司福州 | 招商银行点金系列看跌 两层区间31天结构性存 | 闲置自 | 20,000,000.00 | 2024.03 | 1.85%/2.35% | 2024.04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 有资金 | | .15 | | .15 | | | 分行营业部 | 款[NFZ01567] | | | | | | | 6 | 中信银行股份 有限公司福州 | 中信银行共赢慧信汇率 挂钩人民币结构性存款 | 闲置自 | 30,000,000.00 | 2024.03 | 1.05%-2.49% | 2024.06 | | | 华林支行 | 02188期 | 有资金 | | .21 | | .19 | | | 中国银行股份 | | | | | | | | 7 | 有限公司福建 | 中国银行挂钩型结构性 存款 | 闲置自 有资金 | 40,000,000.00 | 2024.03 .25 | 1.30%/2.30% | 2024.06 .25 | | | 省分行营业部 | ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-010 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于控股股东持有本公司股份部分解押及 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称"山田实业"） 的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押及再质押，具体情况 如下： 二、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | 为限 | | | 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （万 | | 股本 | | 充质 | 始日 | | | 用途 | | | | | 比例 | | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | 股） | | 比例 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 11 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议及 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请控股子公司破产预重整的议案》， 同意公司作为债权人向法院申请对公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公 司（以下简称"中福建材城"）进行破产重整，并申请启动预重整程序。现根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产预重整事项进展情况公告如下： 一、进展情况 截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-009 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 控股子公司破产预重整事项不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停 上市、恢复上市或终止上市等情形。公司将持续关注该事项的进展情况，及时、 依法履行信息披露义务。公司指 ...