证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-008 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到福建省 福州市中级人民法院（以下简称"法院"）出具的《民事调解书》，现根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，将诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 被告建材城公司未履行上述义务的，原告平潭发展有权立即按照上述约定直 接向人民法院申请强制执行。各方在调解协议上盖章后立即生效。上述协议，不 违反法律规定，本院予以确认。本调解协议经各方当事人在笔录上签名或者盖章， 本院予以确认后即具有法律效力。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至公告日，本公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事 项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告。 2023 年 11 月，公司作为原告就控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以 下简称"建材城公司"）逾期未偿还借款本金及利息，向法院提起诉讼（详见公司 于 2023 ...

截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-007 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 11 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议及 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请控股子公司破产预重整的议案》， 同意公司作为债权人向法院申请对公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公 司（以下简称"中福建材城"）进行破产重整，并申请启动预重整程序。现根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产预重整事项进展情况公告如下： 一、进展情况 二、风险提示 鉴于中福建材城破产预重整申请尚待法院受理并裁定，能否进入预重整程序 尚存在不确定性。在法院审查案件期间，公司及中福建材城将依法配合法院对预 重整可行性进行 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-005 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建省 本源进出口有限公司（以下简称"本源进出口"）向中信银行股份有限公司福州分 行申请授信，公司拟以持有的位于福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦部分 房产作为抵押物，并为该笔授信额度追加连带责任担保，担保金额为不超过人民 币伍仟万元，担保期限至 2025 年 1 月 18 日。 本次担保事项已经由公司第十一届董事会2024年第一次会议审议批准，本源 进出口为公司全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提 供担保，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：福建省本源进出口有限公司 2、成立日期：2018 年 11 月 27 日 3、注册地点：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 159 号世界金龙大厦 10 层 C1 单元-1 4、法定代表人：徐水旺 5、注 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-004 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二〇二四年一月三十一日 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第一次会 议的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 5 位， 实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》： 公司全资子公司福建省本源进出口有限公司向中信银行股份有限公司福州 分行申请授信，公司拟以持有的位于福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦部 分房产作为抵押物，并为该笔授信额度追加连带责任担保，担保金额为不超过人 民币伍仟万元，担保期限至 2025 年 1 月 18 日（具体内容详见 2024 年 1 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（w ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-003 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第十一届董事会 2023 年第四次会议和第十一届监事会 2023 年第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日。 截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下： | 序 | 资金 | 认购金额 | 预计年化 | 受托方 | 产品名称 ...

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况； 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-002 3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避 表决的情形； 三、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 4、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 1 月 11 日 星期四 下午 2：50。 2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票结合。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长刘平山先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理 人共 23 人，代表公司有表决权的股份总 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 （一）本次股东大会的召集 上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中福海峡（平潭） 发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-001 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2023 年第 四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 星期四 下午 2：50； （ ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，董事会战略委员 会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议； （三）董事会授权的其他事宜。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《管理办 法》或者本制度或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的， 公司应当按规定在前述事实发生之日起六十日内补足独立董事人数。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 ...